标准股份:标准股份第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2022-028
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议的通知及会议资料于2022年7月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年7月19日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由参会董事推举田斌先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
经审议表决，同意选举田斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；同意选举黄玮先生为公司第八届董
事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
经审议表决，同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后董事会专门委员会构成如下：
（1）审计委员会
主任委员：章击舟（独立董事）
委员：章击舟（独立董事）、李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、张建峰、蔡新平。
（2）战略委员会
主任委员：田斌
1委员：田斌、章击舟（独立董事）、汪金德（独立董事）、李成（独立董事）、黄玮、张建峰、黎凯雄。
（3）提名委员会
主任委员：李成（独立董事）
委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：李成（独立董事）
委员：李成（独立董事）、汪金德（独立董事）、章击舟（独立董事）、田斌、常虹。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十日
2