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ST中利:第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

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ST中利:第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

一纸荒年 发表于 2022-7-16 00:00:00 浏览:  550 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2022-075
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年7月13日以电子
邮件、微信等方式通知公司第五届董事会成员于2022年7月15日以通讯的方式在公司会议室召开第五届董事会2022年第四次临时会议。会议于2022年7月
15日如期召开。本次会议应到董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于转让广东中德100%股权、苏州科宝30%股权的议案》。
公司根据整体战略发展规划,调整部分线缆业务,使公司集中优势资源发展光伏业务,拟向新亚电子股份有限公司转让公司持有的广东中德电缆有限公司(以下简称“广东中德”)100%股权及持有的苏州科宝光电科技有限公司(以下简称“苏州科宝”)30%股权。上述交易预估值包括过渡期分红为75000万元【含广东中德对公司的分红款18000万元(已收分红款5000万元)及苏州科宝对
公司的分红款1500万元(已全额收款)】,最终交易价格参考评估机构的评估结果由双方协商确定。本次交易完成后,公司不再持有广东中德和苏州科宝的股权。
具体详见2022年7月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会2022年第四次临时会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年7月15日
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