康希诺:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2022-037
康希诺生物股份公司
2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会及 2022年
第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层2号宴会厅
（三）会议出席情况
1、2021年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数84
其中：A 股股东人数 82
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量127979895
其中：A 股股东所持有表决权数量 54922097
H 股股东所持有表决权数量 73057798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.82
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
22.24例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.582、2022 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 82
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
54922097总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
48.06
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
73056798总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
55.07
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 XUEFENG YU（宇学峰）因公务及疫情防控原因无法现场出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）2021年年度股东大会
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12774948199.82001386130.1083918010.0717
其中：A 股 54717883 99.6281 138613 0.2523 65601 0.1196
H 股 73031598 99.9641 0 0.0000 26200 0.0359
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12774948199.82001386130.1083918010.0717
其中：A 股 54717883 99.6281 138613 0.2523 65601 0.1196
H 股 73031598 99.9641 0 0.0000 26200 0.0359
3、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12767373399.76082143610.1675918010.0717
其中：A 股 54642135 99.4902 214361 0.3903 65601 0.1195
H 股 73031598 99.9641 0 0.0000 26200 0.0359
4、议案名称：关于2021年度财务决算报告与财务审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12774948199.82001386130.1083918010.0717
其中：A 股 54717883 99.6281 138613 0.2523 65601 0.1196
H 股 73031598 99.9641 0 0.0000 26200 0.0359
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12782962599.88261502700.117400.0000
其中：A 股 54771827 99.7263 150270 0.2737 0 0.0000
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请2022年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12753608399.65323782110.2955656010.0513
其中：A 股 54714687 99.6223 141809 0.2582 65601 0.1195
H 股 72821396 99.6764 236402 0.3236 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 127775445 99.8402 203857 0.1593 593 0.0005其中：A 股 54717647 99.6277 203857 0.3711 593 0.0012
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12777572299.84052035810.15915920.0005
其中：A 股 54717924 99.6282 203581 0.3706 592 0.0012
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.00、关于修订公司内部管理制度的议案
9.01、议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12777568199.84041568850.1226473290.0370
其中：A 股 54717883 99.6281 156885 0.2856 47329 0.0863
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02、议案名称：对外担保决策制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12423011597.070036989942.8903507860.0397
其中：A 股 54545160 99.3136 326151 0.5938 50786 0.0926H 股 69684955 95.3833 3372843 4.6167 0 0.0000
9.03、议案名称：独立非执行董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12778013899.84391524280.1191473290.0370
其中：A 股 54722340 99.6362 152428 0.2775 47329 0.0863
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股10401352181.27332396637018.726700.0000
其中：A 股 54011801 98.3425 910296 1.6575 0 0.0000
H 股 50001720 68.4413 23056074 31.5587 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12785034699.89881295490.101200.0000
其中：A 股 54794438 99.7675 127659 0.2325 0 0.0000
H 股 73055908 99.9974 1890 0.0026 0 0.000012、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12785034699.89881295490.101200.0000
其中：A 股 54794438 99.7675 127659 0.2325 0 0.0000
H 股 73055908 99.9974 1890 0.0026 0 0.0000
13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12312932796.209948499763.78965920.0005
其中：A 股 54288426 98.8462 633079 1.1526 592 0.0012
H 股 68840901 94.2280 4216897 5.7720 0 0.0000
14.00、关于修订及相关议事规则的议案
14.01、议案名称：公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12183652495.199760637704.7381796010.0622
其中：A 股 54079786 98.4663 776710 1.4142 65601 0.1195
H 股 67756738 92.7440 5287060 7.2368 14000 0.019214.02、 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12777568199.84041386130.1083656010.0513
其中：A 股 54717883 99.6281 138613 0.2523 65601 0.1196
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.03、议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12777568199.84041386130.1083656010.0513
其中：A 股 54717883 99.6281 138613 0.2523 65601 0.1196
H 股 73057798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10476790381.86282320853118.134534570.0027
其中：A 股 54091791 98.4882 826849 1.5054 3457 0.0064
H 股 50676112 69.3644 22381682 30.6356 0 0.0000
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 54794438 99.7675 127659 0.2325 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 54794438 99.7675 127659 0.2325 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 54091791 98.4882 826849 1.5054 3457 0.0064
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）H 股 73054908 99.9974 1890 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 73054908 99.9974 1890 0.0026 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 50676026 69.3652 22380768 30.6348 0 0.0000
（四）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
115637423100.0000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
10312974100.0000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
187922892.59571502707.404300.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股80919297.3752218122.624800.0000股东市值50万以
107003689.281712845810.718300.0000
上普通股股东（五）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、2021年年度股东大会中小投资者表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2021年度利润
51219220298.78251502701.217500.0000
分配方案的议案关于聘请
2022年度
境内外审
6计机构及1213506298.31951418091.1490656010.5315
内部控制审计机构的议案关于提请股东大会对公司董事会发行
101143217692.62479102967.375300.0000
A 股及/或
H 股进行一般性授权的议案关于提请股东大会给予董事
11 会回购 H 12214813 98.9657 127659 1.0343 0 0.0000
股股份的一般性授权的议案关于提请股东大会给予董事
12 会回购 A 12214813 98.9657 127659 1.0343 0 0.0000
股股份的一般性授权的议案关于发行境内外债
131170880194.86596330795.12935920.0048
务融资工具的一般性授权的议案关于提请股东大会授权董事会以简易
151151216693.27288268496.699234570.0280
程序向特定对象发行股票的议案
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于提请股东大会给予董事
1 会回购 H 股股 12214813 98.9657 127659 1.0343 0 0.0000
份的一般性授权的议案关于提请股东大会给予董事
2 会回购 A 股股 12214813 98.9657 127659 1.0343 0 0.0000
份的一般性授权的议案关于提请股东大会授权董事
3会以简易程序1151216693.27288268496.699234570.0280
向特定对象发行股票的议案
（六）关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会议案 10-15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-
3，2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2021 年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15，2022 年第一次 A股类别股东大会议案1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：梁嘉颖、刘玉敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2022年6月30日