深物业A:2022年第一次临时股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-31号
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2022年7月20日（周三）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2022年7月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30
和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2022年7月20日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向6.通知情况：本公司于2022年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数357439481股，占公司有表决权总股份的59.9752%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
355944029股，占公司有表决权A股股份总数的673659%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 9 人，代表股份
1427052股，占公司有表决权A 股股份总数的0.2701%；B 股股东（代理人）共2人，代表股份68400股，占公司B 股有表决权总股份数的0.1012%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份17986954股，占公司总股份的3.0181%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份16491502股，占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东11人，代表股份1495452股，占公司总股份的0.2509%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区
2021WR023号土地使用权及后续土地开发的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357311581 99.9834 59500 0.0166 0 0.0000
B股 68400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计35737998199.9834595000.016600.00002.审议通过了《关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258号土地使用权及后续土地开发的议案》
表决结果：获得通过表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357311581 99.9834 59500 0.0166 0 0.0000
B股 68400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
总计35737998199.9834595000.016600.00003.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357299681 99.9800 71400 0.0200 0 0.0000
B股 2300 3.3626 66100 96.6374 0 0.0000
总计35730198199.96151375000.038500.00004.审议通过了《关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 357311581 99.9834 59500 0.0166 0 0.0000B股 2300 3.3626 66100 96.6374 0 0.0000
总计35731388199.96491256000.035100.0000
（二）中小股东总表决情况同意反对弃权提案
提案名称股数比例（%）股数比例股数比例编号
（股）（股）（%）（股）（%）关于子公司参与竞拍东莞虎
门赤岗社区 2021WR023 号土
1.001792745499.6692595000.330800.0000地使用权及后续土地开发的
议案关于公司参与竞拍深圳光明
2.00 玉塘 A606-0258号土地使用 17927454 99.6692 59500 0.3308 0 0.0000
权及后续土地开发的议案
关于购买董事、监事及高级
3.001784945499.23561375000.764400.0000管理人员责任险的议案
关于选举马洪涛先生为公司
4.00第十届监事会股东代表监事1786135499.30171256000.698300.0000
的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：魏蔚、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市物业发展（集团）股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2022年7月21日