达安基因:第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券代码：002030证券简称：达安基因公告编号：2022-052
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2022年7月12日以邮件的形式发出会议通知，于2022年7月18日（星期一）上午10∶
00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第八届董事会2022年第三次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长薛哲强先生推荐，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄珞女士为公司总经理，任期三年。（简历附后）二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司副总经理；同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监；同意继续聘任汪洋先生为公司副总经理；同意继续聘任蒋析文先生为公司副总经理。以上四位公司副总经理任期均为三年。（简历附后）三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长薛哲强先生推荐，公司提名委员会资格审查，董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）联系电话：020-32290420
传真：020-32290231
E-mail：zhangbin@daangene.com四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长薛哲强先生推荐，董事会同意继续聘任曾宇婷女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）联系电话：020-32290420
传真：020-32290231
E-mail：zengyuting@daangene.com五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会同意继续聘任施也女士为公司审计监察部负责人，任期三年。（简历附后）六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的议案》。
公司《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 7 月 19 日《证券时报》（公告编号：2022-053）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司董事会
2022年7月18日附件：个人简历
黄珞：女，汉族，1980年7月出生，2004年12月加入中国共产党，中山大学工商管理专业毕业，研究生学历，管理学硕士学位。曾任广州市达安创谷企业管理有限公司董事长兼总经理，历任广州达安基因股份有限公司人力资源部经理，现任广州市达安基因科技有限公司总经理、本公司党支部书记兼团支部书记、副
总经理、供应链总监。
黄珞女士为本公司董事、副总经理，未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和
高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张斌：男，工程师，出生于1967年，博士研究生学历，中山大学理学学士、工商管理硕士、东北大学管理学博士。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事（兼董事局秘书）、集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
张斌先生为本公司董事、董事会秘书、副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定；未持有本公司股份；
与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单。
张为结：男，出生于1971年，1992年参加工作，北京大学工商管理硕士。
现任达安金控控股集团有限公司董事长、本公司副总经理、财务总监。
张为结先生为本公司副总经理、财务总监，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪洋：男，1986年出生，硕士，高级会计师。历任中山大学达安基因股份有限公司财务部经理、财务部总监。现任达安金控控股集团有限公司董事、广州市达瑞生物技术股份有限公司监事、本公司副总经理。
汪洋先生为本公司副总经理，未持有本公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋析文：男，汉族，1982年4月出生，香港大学毕业，研究生学历，博士学位，广州市高层次人才优秀专家，担任广东省精准医学应用学会副会长、广东省医疗器械管理学会副会长、广东省食品药品审评认证技术协会-医疗器械专委
会副会长等职务。现任本公司副总经理、首席科学家兼研发总监。
蒋析文先生为本公司董事、副总经理，未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和
高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾宇婷：女，中国国籍，1987年出生，本科学历。2012年起任职于广州达安基因股份有限公司证券部，现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事，达安金控控股集团有限公司董事，中山生物工程有限公司董事，云康健康产业投资股份有限公司监事会主席，广州市达安基因科技有限公司监事，本公司证券事务代表、证券部经理。曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关规定；未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单。
施也：女，1990年9月出生，中国国籍，湖南常德人，无境外长期居留权，本科学历，中级会计师职称。2013年6月进入公司至今，历任广州达安基因股份有限公司财务部财务会计、成本会计、总账主管、信息披露主管，现任审计监察部经理。
施也女士为本公司审计监察部经理，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人。