电科院:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300215证券简称：电科院公告编号：2022-049
苏州电器科学研究院股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》公司2016年非公开发行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目是
公司在原有的自筹资金投资项目 12kV 直流试验系统项目的基础上组建的高压直
流试验系统，可使公司直流试验能力从中压提升至高压。
公司的直流试验系统技术改造项目规划的试验容量可达到世界领先水平，但在项目实施过程中经与技术团队专家的交流，随着高压直流输电和海工装备技术发展的需要，我国“十四五”期间及未来相关装备、系统的电压等级将进一步提高，且主要技术指标之一的短路电流上升速率还会加大。随着项目技术方案的改进完善和近两年多的疫情影响，导致该项目未能于2022年6月30日完成建设。
目前，项目所需的主要设备部分已到货，但部分配套部件由于疫情原因，供应商尚未发货；此外，其他个别设备也因疫情影响未到货，预计整个项目完成时间为2023年6月30日。公司正积极推进相关设备的进场、安装和调试。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将该项目达到预定可使用状态的时候由2022年6月30日调整为2023年6月30日。
经审核，监事会认为公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将非公开发行股票募集资金投资项目的建设周期延长，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目的建设内容、投资总额未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要。
具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会
二〇二二年七月四日