创元科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

创元科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（ls2022-A47）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2022-A47
创元科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2022年06月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2022-A39）于 2022 年 07 月 16 日披露了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2022-A45）。
2、现场会议召开时间：2022年07月20日14:30
网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年07月20日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年07月
20日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股
份149918644股，占公司总股份的37.1100％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份149509988股，占公司总股份的37.0088％；
通过网络投票的股东共4人，代表股份408656股，占公司总股份的0.1012％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于修改公司《公司章程》部分条款的议案。
总表决情况：
同意149896744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对21900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6195690股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6478％；反对21900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
2、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案。
总表决情况：
同意149896744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对21900第 2 页 共 5 页创元科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（ls2022-A47）股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6195690股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6478％；反对21900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决通过。
3、关于选举第十届董事会非独立董事的议案。
选举高云程先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意149896744股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对21900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6195690股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6478％；反对21900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：原浩、许时珲
3、结论性意见：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法
律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告签章页）创元科技股份有限公司董事会
2022年07月21日