建投能源:第九届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2022-35
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况河北建投能源投资股份有限公司董事会于2022年7月12日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2022年7月15日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司经理层成员2021年度及2019-2021年任期考核及薪酬兑现方案的议案》。
关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第九届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见。
三、备查文件河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。
1河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2022年7月15日
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