上海梅林:上海梅林第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2022-036
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第三十七次会议于2022年7月20日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年7月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于增补第九届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历附后），本议案尚须提交股东大会审议同意增补李俊龙先生为公司第九届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过后，任期至第九届董事会届满。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票二、审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
同意于2022年8月10日14：00在公司会议厅召开2022年第二次临时股东大会，具体议程如下：
（一）审议关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案
（二）审议关于选举董事的议案
1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年
2、选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事，任期三年
3、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年
4、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年
（三）审议关于选举独立董事的议案
1、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至2023年2月
1/32、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
3、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
4、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
（四）审议关于选举监事的议案
1、选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年
2、选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年
股权登记日：2022年8月3日
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年7月26日
2/3第九届董事会增补董事候选人简历李俊龙，男，1979年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理、光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理等职。