宁夏建材:宁夏建材关于换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

股票代码：600449股票简称：宁夏建材公告编号：2022-045
宁夏建材集团股份有限公司
关于换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2022年5月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0418号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。预案补充和修改的主要内容如下。
预案章节章节内容补充和修订内容宁夏建材已根据2021年度股东大会审议情况实施
了现金分红，本次换股吸收合并的发行价格和收购一、本次交易方案
请求权行权价格相应调整，并相应调整按照预估值重大事项提示测算的发股数和换股比例
七、本次交易对上市根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交公司的影响易对上市公司股权结构的影响重大风险提示一、本次交易相关的根据本次交易最新进展，删除“（十）出售资产水
1预案章节章节内容补充和修订内容
风险泥业务资产整合范围内的子公司尚未取得少数股东放弃优先购买权的风险”、并补充“（十二）经营资质承接对存续公司业务经营的风险”
补充完善“（一）经营风险”之“3、对单一供应商二、合并后存续公司存在重大依赖的风险”、“（三）财务风险”之“2、相关的风险应收款项回收风险”和“5、净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益的风险”宁夏建材已根据2021年度股东大会审议情况实施
第一节本次二、本次交易具体方了现金分红，本次换股吸收合并的发行价格和收购
交易方案案请求权行权价格相应调整，并相应调整按照预估值测算的发股数和换股比例
三、最近三十六个月
第二节上市内控制权变动及控根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交公司基本情况股股东和实际控制易对上市公司股权结构的影响人情况
补充完善“（一）中建信息所处行业情况”、“（三）中建信息盈利模式”、“（四）中建信息行业地位及
第三节被合二、中建信息主营业主要竞争优势”、“（五）中建信息经营情况分析”、并方基本情况务发展情况“（六）中建信息经营活动现金流量净额与净利润匹配性”、“（七）中建信息研发能力及主要投向”、
“（八）中建信息未来盈利能力的可持续性”
补充“（二）本次交易后上市公司的经营发展战略”、
一、本次交易对合并
“（三）本次交易后上市公司的业务管理模式”、后存续公司主营业
“（四）本次交易后上市公司的业务转型风险及应务的影响对措施”
二、本次交易对合并根据宁夏建材调整后的发行价格重新测算本次交后存续公司股权结易对上市公司股权结构的影响构的影响补充“（一）中建信息目前关联交易规模及占比情三、本次交易对合并况”、“（二）主要关联交易对应关联方名称及具体
第七节本次后存续公司关联交关系，相关定价依据是否公允”、“（三）交易完成交易对合并后易的影响后是否可能新增关联交易”存续公司的影
四、本次交易对合并响补充“（一）控股股东及实际控制人下属各业务板后存续公司同业竞块情况”、“（二）本次交易对同业竞争的影响”争的影响
五、本次交易有利于
公司减少关联交易、
避免同业竞争及增补充该章节内容，包括相关承诺函以及围绕承诺函强独立性，符合《上对减少关联交易、避免同业竞争及增强独立性的论市公司重大资产重证组管理办法》的相关规定
2预案章节章节内容补充和修订内容根据本次交易最新进展，删除“（十）出售资产水一、本次交易相关的泥业务资产整合范围内的子公司尚未取得少数股风险东放弃优先购买权的风险”、并补充“（十二）经营
第八节风险资质承接对存续公司业务经营的风险”
因素补充完善“（一）经营风险”之“3、对单一供应商二、合并后存续公司存在重大依赖的风险”、“（三）财务风险”之“2、相关的风险应收款项回收风险”和“5、净利润主要来自合并报表范围以外的投资收益的风险”特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
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