用友网络:用友网络关于非公开发行限售股上市流通公告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2022-080
用友网络科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次限售股上市流通数量为165835214股
*本次限售股上市流通时间：2022年7月27日
一、本次限售股上市类型本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。
经中国证券监督管理委员会2021年9月10日下发的《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）获准非公开发行不超过490579717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165835214 股。上述发行新增股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，预计上市可交易时间为2022年7月27日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022年1月26日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由
3270821345股变更为3436656559股。
2022年3月11日，公司完成了对46名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销332724股，公司总股本由
3436656559股变更为3436323835股，其中有限售条件流通股为194918948股，无限售条件流通股为3241404887股。具体内容详见公司于2022年3月9日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-019）。
2022年4月13日，公司完成了对261名激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票的回购注销工作，共注销1512383股，公司总股本由3436323835股变为3434811452股，其中有限售条件流通股为193406565股，
无限售条件流通股为3241404887股。具体内容详见公司于2022年4月9日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-042）。
2022年6月7日，公司完成了对37名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票的回购注销工作，共注销247643股，公司总股本由3434811452股变为3434563809股，其中有限售条件流通股为193158922股，无限售条件流通股为3241404887股。具体内容详见公司于2022年6月2日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-063）。
2022年7月7日，公司完成了对90名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票的回购注销工作，共注销692991股，公司总股本由3434563809股变为3433870818股，其中有限售条件流通股为192465931股，无限售条件流通股为3241404887股。具体内容详见公司于2022年7月5日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-074）。
2022年公司实施了限制性股票激励计划，实际向363人授予了限制性股票，
实际授予数量3343700股，经与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予的3343700股限制性股票于2022年7月18日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司总股本不发生变化，合计为 3433870818 股，其中有限售条件流通股为195809631股，无限售条件流通股为3238061187股。
截至本公告披露日，公司总股本为3433870818股，其中有限售条件流通股为195809631股，无限售条件流通股为3238061187股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股
份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对用友网络本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为165835214股；
本次限售股上市流通日期为2022年7月27日；
限售股上市流通明细清单：
本次申请上市剩余限售持有限售股持有限售股序号股东名称流通数量股数量数量（股）占股本比例
（股）（股）
1 HHLR 管理有限公司 31298904 0.9115% 31298904 0
2中国国际金融股份有限公160250390.4667%160250390
司
3申万宏源证券有限公司134585280.3919%134585280
4 GIC Private Limited 10780451 0.3139% 10780451 0
5万家基金管理有限公司93896710.2734%93896710
6 JPMorgan Chase Bank 9014084 0.2625% 9014084 0
National Association
7中国华融资产管理股份有87636930.2552%87636930
限公司
8易方达基金管理有限公司79186220.2306%791862209开域资本（新加坡）有限74491390.2169%74491390
公司
10广发证券股份有限公司71987480.2096%71987480
11 UBS AG 6979655 0.2033% 6979655 0
12上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅-晓62597800.1823%62597800峰1号睿远证券投资基金
13上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓62597800.1823%62597800峰2号致信基金
14葛卫东62597800.1823%62597800
15华泰金融控股（香港）有62597800.1823%62597800
限公司
16摩根士丹利国际股份有限62597800.1823%62597800
公司
17 J.P. Morgan Securities plc 6259780 0.1823% 6259780 0
合计1658352144.8294%1658352140
六、股本变动结构表本次上市前变动数本次上市后
有限售条件的流通股195809631-16583521429974417无限售条件的流通股32380611871658352143403896401合计343387081803433870818
七、上网公告附件1、《中信证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零二二年七月二十二日