福立旺:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2022-052
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于2022年7月20日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》经审议，选举耿红红女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-053)。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十一日
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