科思科技:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2022-029
深圳市科思科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65235480
普通股股东所持有表决权数量65235480
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6896例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.6896
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股6521938199.9753160990.024700．0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6521938199.9753160990.024700.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股6521938199.9753160990.024700.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6521938199.9753160990.024700.0000
5、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股6521608199.9702193990.029800．0000
6、议案名称：《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股6521175299.9636237280.036400．0000
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数
效表决权的比例（%）当选7.01《关于选举刘建德先6521545699.9693是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》7.02《关于选举赵坤先生6520845699.9585是为公司第三届董事会非独立董事的议案》7.03《关于选举贾承晖先6520845699.9585是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数
效表决权的比例（%）当选8.01《关于选举关天鹉先6520845699.9585是生为公司第三届董事会独立董事的议案》8.02《关于选举谭立亮先6520845699.9585是生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数
效表决权的比例（%）当选9.01《关于选举李岩先生6520845699.9585是为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》9.02《关于选举李红波先6520845699.9585是生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）5《关于调整独611119296.9236193993.076400．0000立董事津贴的议案》6《关于终止60686396.2371237283.762900.0000
2021年限制性
股票激励计划的议案》7.01《关于选举刘61056796.8245建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》7.02《关于选举赵60356795.7144坤先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案》7.03《关于选举贾60356795.7144承晖先生为公
司第三届董事会非独立董事的议案》8.01《关于选举关60356795.7144天鹉先生为公
司第三届董事会独立董事的议案》8.02《关于选举谭60356795.7144立亮先生为公
司第三届董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6为特别决议案，已经出席股东大会
有表权的股东（或委托代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。
3、议案5、议案6、议案7、议案8均对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：肖志强、苏常青2、律师见证结论意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2022年7月21日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；