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聚石化学:第六届董事会第一次会议决议公告

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聚石化学:第六届董事会第一次会议决议公告

岁月如烟 发表于 2022-7-29 00:00:00 浏览:  402 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688669证券简称:聚石化学公告编号:2022-060
广东聚石化学股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于2022年7月27日以现场方式结合通讯方式召开,经与会董事同意,豁免本次会议的提前通知期限,与会董事均已知悉所议事项的相关信息,会议与会董事共同推选董事陈钢先生主持,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
同意豁免本次董事会会议未提前3日通知全体董事,并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举陈钢先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈钢先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任伍洋先生担任公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任梅菁女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、曾幸荣先生为公司第
六届董事会战略委员会委员,其中陈钢先生为主任委员,任期与本届董事会的任期一致。
选举陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中陈桂林先生为主任委员,任期与本届董事会任期一致。陈桂林先生为会计专业人员。
选举刘鹏辉先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会薪酬与考核
委员会成员,其中孟跃中先生为主任委员,任期与本届董事会任期一致。
选举陈钢先生、曾幸荣先生、孟跃中先生为公司第六届董事会提名委员会成员,其中曾幸荣先生为主任委员,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年7月29日
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