新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：新赛股份股票代码：600540公告编号：2022-056
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知》2022年7月25日上午10:30时
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。具体内容详见《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的公告》公告编号：2022-058，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《公司关于拟投资建设“年产60万吨氧化钙项目”一期项目的议案》议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。具体内容详见《公司关于拟投资建设“年产60万吨氧化钙项目”一期项目的公告》公告编号：2022-059，
刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《公司关于召开2022年第四次临时股东大会会议通知的议案》
公司决定召开2022年第四次临时股东大会，审议以下事项：1.《公司“十四五”发展规划的议案》
2.《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年7月26日