金证股份:金证股份第七届董事会2022年第十次会议决议公告

股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2022-068
债券代码：143367债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
2022年第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第
十次会议于2022年7月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-070）。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过35000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》。
根据公司业务需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币11000万元整的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），期限一年，并由深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十七日