上海能源:上海能源2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：2022-030
上海大屯能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：视频会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453399693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）62.7354
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，魏臻先生、朱家春先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于2021年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453369593 99.9934 30100 0.0066 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2204760 99.8370 3600 0.1630 0 0.0000
9、议案名称：关于公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 452501793 99.8020 897900 0.1980 0 0.0000
10、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
A 股 452501793 99.8020 897900 0.1980 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 452501793 99.8020 897900 0.1980 0 0.000014、 议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 452501793 99.8020 897900 0.1980 0 0.0000
15、议案名称：关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 453399593 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
16、议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 452501793 99.8020 897900 0.1980 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
17.01选举张付涛先生为45335309499.9897是
第八届董事会董事
17.02选举向开满先生为45335309499.9897是
第八届董事会董事
17.03选举蔡蔚先生为第45245539499.7917是
八届董事会董事
2、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
18.01选举张锋先生为第45335319499.9897是
八届监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普
通股股东451191333100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通00.000000.000000.0000股股东
持股1%以下普
通股股东217826098.6370301001.363000.0000
其中:市值50万
以下普通股股东217826098.6370301001.363000.0000市值50万以上普
通股股东00.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
6关于公司217826098.6370301001.363000.0000
2021年度
利润分配预案的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明议案8《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451191333股，已回避表决该议案。
本次股东大会后，公司董事会暂时空缺一名独立董事，待公司独立董事候选人确定后，再提交董事会、股东大会审议。
本次股东大会后，公司监事会暂时空缺一名股东代表监事，待公司监事候选人确定后，再提交监事会、股东大会审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：曹志龙、蒋苏扬
2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2022年6月28日