燕京啤酒:燕京啤酒环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则

北京燕京啤酒股份有限公司
环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则
第一章总则
第一条为健全和规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的议事
和决策程序，进一步完善公司法人治理结构，健全公司 ESG 管理体系，提高环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。
第二条 公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会主
要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划，对公司 ESG 相关政策进行研究并提出建议，指导公司 ESG战略制定并监督公司 ESG 事宜，发挥绿色治理在助推上市公司高质量发展中的作用和意义。
第二章人员组成
第三条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会由包含
董事、高级管理人员及相关业务负责人等五名委员组成，其中至少包括一名独立董事。委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。第四条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会设主任委员一名，由委员会全体成员三分之二以上选举产生，负责召集并主持委员会会议。主任委员不能履行职责时，由主任委员指定一名委员代行其职责；主任委员未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第五条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会委员任期三年，委员任期届满可以连选连任。
第六条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会委员应
了解并掌握公司经营的全面情况、国内外行业现状及国家、地方
政府制定的可持续发展方面的法规和相关政策，具备战略眼光，能够识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇。
第七条 安环管理中心为环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的办事机构。
第三章职责权限
第八条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的主要
职责权限：
（一）研究和制定本公司的环境、社会和公司治理（简称“ESG”）战略规划、管理结构、制度、策略和实施细则等，确保公司 ESG 政策持续执行和实施；
（二）研究公司近期、中期、长期发展战略，关注公司 ESG
领域的有关风险，提出应对策略；（三）督导公司 ESG 政策及时跟进国家政策、法律法规等要求。
（四）定期审核公司 ESG 目标达成情况；
（五）审核公司环境、社会及公司治理报告；
（六）审议其他可持续发展和 ESG 相关重大事项。
第九条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会主任委
员主要职责:
（一）召集并主持环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会定期会议；
（二）特殊情况下，召集环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会临时会议；
（三）主持环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会的日常工作；
（四）审定、签署委员会的报告和其他重要文件；
（五）环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会授予的其他职责。
第十条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，应按公司有关规定履行程序。
第四章 议事规则第十一条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会每年
至少召开一次会议。会议分为定期会议和临时会议，会议由委员会主任委员召集和主持，委员会主任委员不能主持会议履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会议。
第十二条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会会议
应由委员本人出席。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席，代为出席会议的委员应在授权范围内代表委托人行驶权利。环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会审议公司重大事项，委员必须亲自出席。委员未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应视作已放弃在该次会议上的投票权。委员无正当理由，连续两次未能亲自出席会议的，视为其不能履行委员会委员职责，董事长可提名新的委员予以调整。
第十三条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会会议
须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议须经全体委员的过半数以上通过。
第十四条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会会议
可以采用现场会议或通讯方式召开，每一名委员有一票的表决权，委员的表决意向分为同意、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权，在会议规定的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十五条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。列席人员没有表决权。
第十六条根据会议议程和需要，环境、社会及公司治理
（ESG）发展委员会可以召集与会议议题有关的其他人员到会介
绍有关情况或听取有关意见，有关人员不得无故缺席。列席会议人员不介入议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得违反公司《信息披露管理制度》等有关规定擅自披露有关信息。
第十八条如有重大或特殊事项需提请董事会研究，环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会应向董事会提交书面报告，并可建议董事长召集董事会会议，同时将审议这个事项形成的报告、文件和决议上报公司董事会。
第十九条 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会会议
应做会议记录，出席会议的委员和记录人应在会议记录上签名。
会议记录应作为公司重要的文件资料由安环管理中心保存。保存期限不少于十年。
第五章附则第二十条本规则未尽事宜或本规则与有关法律法规、《公司章程》相抵触时，依据有关法律法规及《公司章程》的规定执
行。第二十一条 本细则由公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会负责解释。
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