华特达因:半年报董事会决议公告

证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2022-023
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
《公司2022年半年度报告》。
（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了
以下16个基本管理制度：
1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》（修订）；
2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》（修订）；
3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》；
4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》；
5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》；6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》；
7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》；
8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》；
9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》；
10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》；
11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》；
12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》；
13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》；
14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》；
15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》；
16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。
以上基本管理制度的具体内容详见2022年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022年7月30日