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宁夏建材集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料宁夏建材2022年第一次临时股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议题
1.审议《关于补选公司非独立董事的议案》
1宁夏建材2022年第一次临时股东大会
宁夏建材集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
(一)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间:2022年7月15日下午15:00
2.网络投票日期、时间:
(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2022年7月15日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
(2)通过互联网投票平台的投票时间:2022年7月15日9:15-15:00
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主持人:董事长王玉林
(一)主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例;参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
(二)主持人宣读会议议题
(三)主持人宣读《关于补选公司非独立董事的议案》
(四)出席现场会议股东审议以上议案
(五)主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举
2宁夏建材2022年第一次临时股东大会
手表决
(六)出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
(七)监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
(八)休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
(九)上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
(十)计票人宣布本次股东大会的投票结果
(十一)主持人宣布本次股东大会决议
(十二)律师宣读本次大会的法律见证意见
(十三)出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
(十四)会议结束
3宁夏建材2022年第一次临时股东大会
议案一关于补选公司非独立董事的议案
各位股东:
根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,公司现有董事6名。为完善公司治理结构,经公司控股股东中国建材股份有限公司提名,
拟补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事(个人简历详见附件)。
请予审议:同意补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事。
附件:个人简历宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
附:
个人简历蒋明刚,男,汉族,1970年10月生,大学,工程师、助理经济师。历任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理;宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理,乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理,宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理,宁夏建材集团股份有限公司副总裁;现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。
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