宁夏建材:宁夏建材2022年第一次临时股东大会会议资料

宁夏建材集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料宁夏建材2022年第一次临时股东大会宁夏建材集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议题
1.审议《关于补选公司非独立董事的议案》
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2022年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2022年7月15日下午15：00
2.网络投票日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2022年7月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过互联网投票平台的投票时间：2022年7月15日9:15-15:00
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主持人：董事长王玉林
（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二）主持人宣读会议议题
（三）主持人宣读《关于补选公司非独立董事的议案》
（四）出席现场会议股东审议以上议案
（五）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举
2宁夏建材2022年第一次临时股东大会
手表决
（六）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（七）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（八）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
（九）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
（十）计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十一）主持人宣布本次股东大会决议
（十二）律师宣读本次大会的法律见证意见
（十三）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十四）会议结束
3宁夏建材2022年第一次临时股东大会
议案一关于补选公司非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，公司现有董事6名。为完善公司治理结构，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，
拟补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事（个人简历详见附件）。
请予审议：同意补选蒋明刚为公司第八届董事会非独立董事。
附件：个人简历宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年6月28日
附：
个人简历蒋明刚，男，汉族，1970年10月生，大学，工程师、助理经济师。历任宁夏中宁赛马水泥有限公司副总经理；宁夏赛马科进混凝土有限公司总经理，乌海赛马水泥有限责任公司执行董事、总经理，宁夏赛马水泥有限公司执行董事、总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁；现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。
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