晋西车轴:晋西车轴第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2022-056
晋西车轴股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
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晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年7月28日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月22日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，其中：独立董事张鸿儒、刘维因工作原因以通讯表决方式出席本次会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
选举吴昌林为公司董事会薪酬与考核委员会委员，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇二二年九月二十九日