濮阳惠成:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2022-058
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益
变动比例超过1%的公告
控股股东奥城实业向保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东曲水奥城实业
有限公司（以下简称“奥城实业”）于2020年10月28日非公开发行2.5亿元可交换
公司债券（以下简称“本期可交债”），本期可交债期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票。根据本期可交债募集说明书的约定，本期可交债自2021年4月29日进入换股期，换股期限为自2021年4月29日起至2023年10月27日止。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-033）。
2021年4月29日至2021年6月1日，信息披露义务人因可交换债券持有人换股
被动减持上市公司股份1864279股，且上市公司向特定对象发行股票，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。截至2021年6月1日，信息披露义务人持有上市公司股份变更为112238721股，信息披露义务人持股比例变动为38.14%，一致行动人持有上市公司股份1443000股，一致行动人持股比例变动为0.49%；具体详见2021年6月2日披露的《简式权益变动报告书》。
本公司于2021年11月9日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司股份总数由294303447股增加至296192447股。以上具体内容请详见公司于2021年11月9日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完濮阳惠成电子材料股份有限公司成的公告》（公告编号：2021-090）。
2021年6月2日至2021年11月26日，信息义务披露人因可交债换股被动减持上
市公司股份3345530股，且上市公司向激励对象授予限制性股票，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。截至2021年11月29日，信息披露义务人持有上市公司股份变更为108893191股，持股比例变动为
36.76%；一致行动人持有上市公司股份1443000股，一致行动人持股比例为0.49%；具体详见2021年11月29日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》。
本公司于2022年7月12日完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予的
登记工作，公司股份总数由296192447股增加至296430947股。以上具体内容请详见公司于2022年7月12日披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
本公司于2022年7月20日收到奥城实业的通知，从2021年11月27日至2022年7月19日，可交换债券持有人已累计完成换股3984530股，占公司现有总股本的
1.34%。
现将基本情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人曲水奥城实业有限公司
西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源.学府住所世家7幢1单元5层507号
权益变动时间2021年11月27日-2022年7月19日股票简称濮阳惠成股票代码300481变动类型
（可多增加□减少□一致行动人有□无□选）
是否为第一大股东或实际控制人是□否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）濮阳惠成电子材料股份有限公司
A股 3984530 1.34%
合计39845301.34%
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
通过证券交易所的大宗交易□间接方式转让□本次权益变动方式（可多国有股行政划转或变更□执行法院裁定□选）取得上市公司发行的新股□继承□
赠与□表决权让渡□
其他□（可交换债券持有人换股）
自有资金□银行贷款□
本次增持股份的资金来源其他金融机构借款□股东投资款□（可多选）其他□（请注明）
不涉及资金来源□
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份本次变动后持有股份股份性质
股数(股)占总股本比例(%)股数()占总股本比例
股(%)
合计持有股份11033619137.25%10635166135.88%
其中：无限售条件股份10925394136.88%10526941135.51%
有限售条件股份10822500.37%10822500.37%（高管锁定股）
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已
是□否□
作出的承诺、意向、计如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、是□否□
行政法规、部门规章、如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
是□否□
三条的规定，是否存在如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）濮阳惠成电子材料股份有限公司
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件□
注：1.上述数值在尾差上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2.本次变动前持股比例以2021年11月27日公司总股本296192447股为基数进行计算，本
次变动后持股比例以2022年7月19日公司总股本296430947股为基数进行计算。
3.此次权益变动后，奥城实业及其一致行动人持有上市公司股份比例由37.25%下降至
35.88%。信息披露义务人持有上市公司股份104908661股，持股比例变动为35.39%，一致
行动人持有上市公司股份1443000股，一致行动人持股比例为0.49%。
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，奥城实业可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，截至2022年7月19日，“20奥城EB”债券余额为4511万元。公司将持续关注本次可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信息披露义务人：曲水奥城实业有限公司
2022年7月20日