沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2022-045
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事
及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于拟续聘会计师事务所的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。同意：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：通过
3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项目的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
4、关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司投资者关系管理办法》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
5、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-047《沈阳化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第七次会议部分议案的独立意见。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二二年七月二十六日