双杰电气:北京双杰电气股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）

证券代码：300444证券简称：双杰电气
北京双杰电气股份有限公司
2022 年向特定对象发行 A 股股票
之募集说明书（申报稿）
保荐机构（主承销商）（长春市生态大街6666号）
二〇二二年七月双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1-1-1双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
重大事项提示公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下重大风险提示：
一、实际控制人股权质押风险
截至本募集说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司8490.83万股，占公司总股本的11.71%。其中，质押股份数量为1898.10万股，占其所持股份比例的22.35%，占公司总股本的2.62%；控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份5026.10万股，占其所持公司股份的比例为
35.21%，占公司总股本的比例为6.94%。若因实际控制人资信状况及履约能力大
幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司实际控制人所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能导致公司面临控制权不稳定的风险。
二、应收账款金额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为105017.30万元、85126.26万元、
80128.78万元和86013.20万元分别占当期期末总资产的36.61%、32.14%、23.60%
和25.52%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业，应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，但较高的应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，在外部资金环境紧张时，可能对公司的生产经营产生不利影响。
三、毛利率下降的风险
报告期各期末，公司业务综合毛利率分别为24.08%、24.94%、16.86%和
13.30%，其中环网柜产品对公司毛利的贡献最高，报告期各期末，环网柜产品的
毛利贡献率分别为56.62%、46.17%、46.45%和21.65%。环网柜产品技术含量较高，要求企业能够进行标准配置产品的生产，而且要求企业具有解决客户个性化需求的综合服务能力，通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计及相应的工艺处理后对标准配置产品进行改进以满足客户需求。但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加将导致产品售价的相应调整，公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。
1-1-2双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
四、商誉减值风险
截至2022年3月31日，公司商誉账面价值为2281.31万元，主要为公司收购无锡市电力变压器有限公司所形成。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试。未来如果公司收购的公司经营状况恶化或者经营业绩达不到预期，公司将面临商誉减值风险，进而影响公司的经营业绩。
五、业绩下滑的风险
2022年1-3月，公司扣非后归属于上市公司股东的净利润为-891.26万元，
较上年同期下降的原因系产品毛利率水平降低、人工费用增加所致。
近年来国内经济形势严峻、疫情反复、不确定性因素增加，宏观环境趋于复杂。若公司输配电业务竞争更加激烈，主营业务的盈利水平可能进一步下降；若综合能源业务拓展不及预期，相关费用支出将会影响公司整体业绩，则公司仍存在业绩下滑的风险。
1-1-3双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、实际控制人股权质押风险.........................................2
二、应收账款金额较大的风险.........................................2
三、毛利率下降的风险............................................2
四、商誉减值风险..............................................3
五、业绩下滑的风险.............................................3
目录....................................................4
释义....................................................7
一、普通术语................................................7
二、专业术语................................................8
第一节发行人基本情况............................................9
一、发行人概况...............................................9
二、股本结构、控股股东及实际控制人情况..................................10
三、公司所处行业的基本情况及主要特点...................................12
四、公司所处行业的竞争情况........................................26
五、公司主要业务模式...........................................27
六、产品或服务的主要内容.........................................29
七、发行人主要资产和资质.........................................36
八、发行人的主要产品核心技术情况.....................................52
九、公司现有业务发展安排及未来发展战略..................................76
十、财务性投资情况............................................77
十一、最近一期业绩下滑的原因及合理性...................................84
十二、未决诉讼、仲裁或行政处罚情况....................................85
第二节本次证券发行概要..........................................88
一、本次发行的背景和目的.........................................88
二、发行对象及与公司的关系........................................90
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期..............................91
1-1-4双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
四、募集资金投向.............................................93
五、本次发行是否构成关联交易.......................................93
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................93
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件......93
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程
序....................................................94
第三节发行对象的基本情况.........................................95
一、基本情况...............................................95
二、最近三年任职情况...........................................95
三、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交
易情况..................................................95
四、本募集说明书签署前12个月内发行对象与公司之间的重大交易情况96
五、本次认购资金来源及相关承诺......................................96
六、关于不存在减持公司股票的行为或减持计划的承诺.............................97
七、附生效条件的股份认购合同内容摘要...................................97
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................101
一、本次募集资金使用计划........................................101
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析................................101
三、补充流动资金项目的合理性分析....................................103
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............................107
五、前次募集资金使用情况........................................107
第五节与本次发行相关的风险因素.....................................117
一、业务与经营风险...........................................117
二、财务风险..............................................119
三、实际控制人股权质押风险.......................................120
四、即期回报被摊薄的风险........................................121
五、本次发行及相关事项涉及的审批风险..................................121
六、股票价格波动风险..........................................121
第六节与本次发行相关的声明.......................................122
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...............................122
1-1-5双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................123
三、保荐机构（主承销商）声明......................................124
四、发行人律师声明...........................................126
五、发行人会计师声明..........................................127
六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项................................128
1-1-6双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、双杰电气、公司、上市指北京双杰电气股份有限公司公司
本次发行、本次定向发行、本次
向特定对象发行、本次向特定对北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行不超过指
象发行股票、本次向特定对象发 81521739 股 A 股股票的行为
行 A 股股票东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限
本报告 指 公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告
双杰配电指北京双杰配电自动化设备有限公司，发行人前身双杰电力指北京双杰电力设备有限公司，已注销杰贝特电气有限公司，曾用名“北京杰远电气有限公杰贝特电气指司”智远电力指北京双杰智远电力技术有限公司北杰新能指北杰新能有限公司
双杰合肥指双杰电气合肥有限公司，曾用名“杰创电气有限公司”双杰新能有限公司，曾用名“北京英利融创工程技术双杰新能指有限公司”、“北京英杰融创工程技术有限公司”杰捷迅电指合肥杰捷迅电科技有限责任公司无锡变压器指无锡市电力变压器有限公司
天津东皋膜、东皋膜指天津东皋膜技术有限公司昆明双杰电力工程设计有限公司，曾用名“昆明地平昆明双杰电力指电力工程设计有限公司”
南杰新能（广州）指南杰新能（广州）安全科技有限公司固丰电力指苏州固丰电力科技有限公司国投双杰指株洲市国投双杰智慧能源有限公司杰优能公司指北京朝阳杰优能新能源有限公司杰能新能源指北京杰能新能源有限公司
真为新动能指淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东大会指北京双杰电气股份有限公司股东大会董事会指北京双杰电气股份有限公司董事会公司章程指北京双杰电气股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
1-1-7双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
报告期指2019年、2020年、2021年、2022年1-3月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
东北证券、保荐机构指东北证券股份有限公司发行人律师指北京海润天睿律师事务所
审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
二、专业术语
kV 指 千伏，电压单位根据《国家电网公司电力安全工作规程》，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压高压、低压 指 1kV 以下为低压。对高压电压等级，习惯上细分为中压（系统电压 1kV-35kV）、高压（系统电压 66kV-220kV）、超高压（系统电压 330kV-750kV）、特高压（系统电压 1000kV 以上）额定电压指额定电压是根据规定的工作条件确定的电气设备最高电压
在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为 126kV、配网、配电网 指 72.5kV、40.5kV、24kV、12kV、7.2kV 的高压配电网和 0.4kV的低压配电网
户外或户内安装和运行的实现环网配电功能的一组开关设备，环网柜指
可实现电源进出，电源输送功能充气式环网柜指充气式配电环网柜产品
固体绝缘全封闭环网柜，是一种采用硅橡胶灌装、环氧树脂浇固体绝缘环网柜指注绝缘筒作为绝缘介质，不使用六氟化硫作为绝缘介质的低碳新型环网柜
亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器以及低
箱式变电站、箱变指压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品。根据结构不同，可以分为欧式箱变和美式箱变以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化特征，包含智能电网指电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网
围绕电力系统各个环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应泛在电力物联网指
用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第一节发行人基本情况
一、发行人概况公司名称北京双杰电气股份有限公司
英文名称 Beijing SOJO Electric Co. Ltd.统一社会信用代码 91110000745459158T
注册资本72525.5525万元
实收资本72525.5525万元法定代表人赵志宏公司设立时间2002年12月13日股票上市时间2015年04月23日股票上市地点深圳证券交易所证券代码300444证券简称双杰电气
公司住所 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111
经营场所 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1111邮编100085
电话010-62988465
传真010-62988464
电子邮箱 sojo@sojoline.com;zqb@sojoline.com
互联网网址 www.sojoline.com
制造输配电及控制设备；普通货运；研发、销售分布式发电及控制设备、
新能源汽车充放电及智能控制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量
系统设备；生产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设
备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备（限分支机构经营）；
电力供应；合同能源管理；技术服务；技术开发；计算机系统集成；工程
经营范围勘察设计；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；集中式快速充电站；销售机动车充电、换电设施；制造换电设施；机动车公共停车场服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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二、股本结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司股本结构
截至2022年3月31日，公司总股本为725255525股，股本结构如下：
股份类型股份数量（股）持股比例（%）
有限售条件流通股23326909332.16
其中：高管锁定股23326909332.16
无限售条件流通股49198643267.84
合计725255525100.00
（二）公司前十大股东情况
截至2022年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：
质押情况序持股数量持股比股东名称号（股）例占其持股股份状态数量（股）比例
1赵志宏8490832411.71%质押1898096222.35%
注
2袁学恩647990598.93%质押1440000022.22%
3赵志兴289222873.99%质押1347000046.57%
4赵志浩289222873.99%质押1581000054.66%
新疆鑫嘉隆投资
5221888893.06%质押22188889100.00%
控股有限公司
6陆金学200482842.76%——--
7许专151578532.09%质押1186864278.30%
8周宜平135556971.87%——--
9李涛69690730.96%——--
10魏杰63433850.87%——--
合计29181513840.23%——9671849313.34%
注：截至本募集说明书签署日，袁学恩的股份已全部解除质押。
（三）控股股东、实际控制人及一致行动人情况
1、控股股东、实际控制人及一致行动人情况
截至2022年3月31日，公司董事长、总经理赵志宏持有公司84908324股股份，占公司股本总额的比例为11.71%，为公司的控股股东和实际控制人。赵志
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兴、赵志浩与赵志宏系兄弟关系，分别持有公司28922287股、28922287股，占公司股本总额的比例均为3.99%，为赵志宏的一致行动人。
赵志宏，中国国籍，无境外居留权，生于1964年8月，清华大学高级工商管理人员工商管理专业硕士，内蒙古工业大学工业自动化专业学士。1986年至
1999年担任中国人民解放军第3603工厂技术处处长、中国人民解放军第3603
工厂研发处处长；1999年至2001年担任北京合纵科技有限公司销售经理；2001年至2003年担任双杰电力副经理；2002年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长；现任双杰电气董事长、总经理。
赵志兴，中国国籍，无境外居留权，生于1950年9月。曾担任呼和浩特内蒙古供销社储运公司二连分公司经理、驻蒙古国乌兰巴托办事处主任，目前未在公司和其他企业任职。
赵志浩，中国国籍，无境外居留权，生于1960年12月。曾担任内蒙古广播电视局733台机房主任、内蒙古供销进出口集团公司储运分公司业务员、内蒙古二连浩特市国贸公司分公司经理；现任二连市奕普进出口贸易有限责任公司执行董事、经理。
赵志宏、赵志兴、赵志浩于2009年3月22日签署《一致行动协议》，协议约定：如果三方无法就提案或所需表决事项达成合意，则以一致行动人中单独或合计所持公司股份最多的一方的意见作为一致行动的意见，该意见对全体一致行动人均具有约束力，各方需按该意见行使股东权利，发表意见。
2、控股股东、实际控制人及一致行动人股份质押情况
截至2022年3月31日，控股股东、实际控制人赵志宏以及一致行动人赵志兴、赵志浩股份质押情况如下：
姓名质押数量（股）占其持股比例占公司股本比例质押日期质权人
赵志宏63960007.53%0.88%2020.11.19东北证券
赵志宏21320002.51%0.29%2020.11.20东北证券北京中关村科技融
赵志宏1045296212.31%1.44%2019.11.01资担保有限公司
小计1898096222.35%2.62%-
赵志兴1010250034.93%1.39%2020.11.18东北证券
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姓名质押数量（股）占其持股比例占公司股本比例质押日期质权人
赵志兴336750011.64%0.46%2020.11.19东北证券
小计1347000046.57%1.86%-
赵志浩539250018.64%0.74%2020.11.12东北证券
赵志浩17975006.21%0.25%2020.11.13东北证券
赵志浩646500022.35%0.89%2020.11.17东北证券
赵志浩21550007.45%0.30%2020.11.18东北证券
小计1581000054.66%2.18%--
三、公司所处行业的基本情况及主要特点
（一）公司的主营业务及所处行业
公司主要经营配电及控制设备的研发、生产、销售以及综合能源业务。输配电业务主要产品包括 40.5kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成
套开关柜、110kV 及以下各类变压器、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品，适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业。综合能源业务主要包括光伏电站及相关项目的设计、采购、施工、运维一体化总承包业务，充换电业务，储能业务，发电售电业务等。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于 C38 电气机械和器材制造业，根据公司的产品类别，可进一步细分为输配电及控制设备制造业。
公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。
（二）行业主管部门和行业自律组织
政府部门和行业协会对输配电及控制设备制造业的管理主要限于行业管理、
标准制定、质量监管和认证，行业内企业的业务和生产经营则完全市场化。
1、行业主管部门目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要为国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局。
国家发展和改革委员会为本行业规划管理主管部门，主要负责制定产业政策，拟订产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，指导行业发展。
1-1-12双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
国家能源局受国家发展和改革委员会管理，负责起草能源发展和有关监督管理的规章和政策，监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，设定各项电力辅助服务价格。
工业和信息化部主要负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。
国家市场监督管理总局为行业技术监管部门，管理电气设备产品质量检验、标准化等工作；统一管理标准化工作，依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作；统一管理、监督和综合协调全国认证认可工作，建立并组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
2、行业协会
中国电器工业协会为我国输配电及控制设备制造业的行业自律组织，协会主要职责是接受政府委托，组织制（修）订输配电及控制设备产品国家和行业标准；
组织制定自律性行规行约；维护行业内的公平竞争等。企业按照其从事的主要业务，接受中国电器工业协会下设的分会指导，如高压开关分会、变压器分会等。
（三）行业主要法律法规及产业政策
1、行业主要法律法规
本行业的主要法律法规包括《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国认证认可条例》
《电网调度管理条例》《电力供应与使用条例》《电力监管条例》《光伏发电运营监管暂行办法》《分布式发电管理暂行办法》等。
2、产业发展政策
发布时间发布单位文件名称主要内容《关于进一步深化以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新
2015年3电力体制改革的若电力市场体系，有序放开输配以外的竞争性
国务院月干意见》（中发环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，[2015]9号）有序放开公益性和调节性以外的发用电计
1-1-13双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
发布时间发布单位文件名称主要内容划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配
体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。
国家鼓励相关重点领域包括：推进新能源和
2015年6
国务院《中国制造2025》可再生能源装备、先进储能装置、智能电网月用输变电及用户端设备发展。
到2020年初步建成安全可靠、开放兼容、双
向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体国家发改2015年7《促进智能电网发系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现委、国家能月展的指导意见》代能源体系建设，推动我国能源生产和消费源局革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。
按照管住中间、放开两头的体制架构，结合国家发改输配电价改革和电力市场建设，有序放开配2016年10《有序放开配电网委、国家能电网业务，鼓励社会资本投资、建设、运营增月业务管理办法》
源局量配电网，通过竞争创新，为用户提供安全、方便、快捷的供电服务。
有力推进电力体制改革，切实规范、促进微国家发改2017年7《推进并网型微电电网健康有序发展，建立集中与分布式协同、委、国家能月网建设试行办法》多元融合、供需互动、高效配置的能源生产源局和消费体系。
国家发改《增量配电业务配鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标
2018年3
委、国家能电区域划分实施办的增量配电业务，支持依据其可再生能源供月源局法（试行）》电范围、电力负荷等情况划分配电区域。
为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点《关于加快推进一电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、
2018年9国家能源批输变电重点工程
电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进月局规划建设工作的通
白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等知》
9项重点输变电工程建设。
《关于保持基础设加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电
2018年10国务院办
施领域补短板力度网主网架，推动实施一批特高压输电工程。
月公厅的指导意见》加快实施新一轮农村电网改造升级工程。
提出紧紧抓住2019年到2021年这一战略突2019年3《泛在电力物联网破期，通过三年攻坚，到2021年初步建成泛国家电网月建设大纲》在电力物联网；通过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。
将“高压真空元件及开关设备，智能化中压开《产业结构调整指关元件及成套设备，使用环保型中压气体的
2019年10国家发改
导目录（2019年绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非月委本）》晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”列为鼓励类目录。
争取用4年左右的时间，推动制造业短板领工信部、国《制造业设计能力域设计问题有效改善，工业设计基础研究体
2019年10家发改委
提升专项行动计划系逐步完备，公共服务能力大幅提升，人才月等十三部
（2019-2022年）》培养模式创新发展。在高档数控机床、工业门
机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机
1-1-14双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
发布时间发布单位文件名称主要内容
械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。
围绕电子信息、生物医药、航空航天、高端装
备、新材料、节能环保、汽车、绿色化工、纺《长江三角洲区域
2019年12织服装、智能家电十大领域，强化区域优势
国务院一体化发展规划纲
月产业协作，推动传统产业升级改造；完善电要》
网主干网架结构，提升互联互通水平，提高区域电力交换和供应保障能力。
《关于切实做好疫提高站位，坚决做好疫情防控电力保障服务；2020年1国家能源情防控电力保障服落实责任，认真抓好关键时期电力安全生产；
月局务和当前电力安全突出重点，全力确保重要用户电力稳定可靠生产工作的通知》供应。
规范有序组织项目建设。严格落实监测预警要求，以电网消纳能力为依据合理安排新增《国家能源局关于核准（备案）项目规模；按月组织风电、光伏
2020年3国家能源2020年风电、光伏发电企业在国家可再生能源发电项目信息管
月局发电项目建设有关理平台填报、更新核准（备案）、开工、在建、事项的通知》并网等项目信息；加大与国土、环保等部门的协调，推动降低非技术成本，为风电、光伏发电建设投资营造良好环境。
持续构建多元化电力生产格局。在保障消纳的前提下，支持清洁能源发电大力发展，加国家发改《关于做好2020年
2020年6快推动风电、光伏发电补贴退坡，推动建成
委、国家能能源安全保障工作
月一批风电、光伏发电平价上网项目，科学有源局的指导意见》
序推进重点流域水电开发，打造水风光一体化可再生能源综合基地。
持续发展非化石能源。落实《关于2020年风电、光伏项目建设有关事项的通知》，保持风2020年6国家能源《2020年能源工作电、光伏发电合理规模和发展节奏。有序推月局指导意见》进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极推进风电、光伏发电平价上网。
打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造；加快壮大新《中共中央关于制一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、定国民经济和社会高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空
2020年10
中共中央发展第十四个五年航天、海洋装备等产业；构建系统完备、高效月
规划和二〇三五年实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设远景目标的建议》施体系；支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。
加大高效节能变压器推广力度。自2021年6月起，新增变压器须符合国家能效标准要求，工信部、国鼓励使用高效节能变压器。支持可再生能源《变压器能效提升
2020 年 12 家市场监 电站、电动汽车充电站（桩）、数据中心、5G
计划（2021-2023月管总局、国基站、采暖等领域使用高效节能变压器，提年）》
家能源局高高效节能变压器在工业、通信业、建筑、交通等领域的应用比例。推动淘汰低效变压器。
组织开展国家重大工业节能监察，对钢铁、
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发布时间发布单位文件名称主要内容
石化、化工、有色、建材等重点行业开展变压
器专项监察，加大对在网运行低效变压器的监察力度。推动企业实施节能技术改造，加快淘汰不符合国家能效标准要求的变压器。
加快电网企业变压器能效提升。推动电网企业开展在网运行变压器全面普查，制定淘汰计划并组织实施。到2023年，逐步淘汰不符合国家能效标准要求的变压器。加快电网企业变压器升级改造，推行绿色采购管理，自
2021年6月起，新采购变压器应为高效节能变压器。
推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发《中华人民共和国展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，国民经济和社会发大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东
2021年3全国人民
展第十四个五年规中部分布式能源，有序发展海上风电，加快月代表大会
划和2035年远景目西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电标纲要》建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
加强电力应急调峰能力建设。积极推进以新2021年4国家能源《2021年能源工作能源为主体的新型电力系统建设。大力发展月局指导意见》非化石能源。2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。
鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目。鼓励建设工业绿色微电工信部、住网。推动交通领域光伏电站及充电桩示范建建部、交通《智能光伏产业创设。在有条件的城镇和农村地区，统筹推进
2021年12运输部、农
新发展行动计划居民屋面智能光伏系统。推动有条件地区在月业农村部、
（2021-2025年）》农业设施棚顶安装太阳能组件发电。支持智国家能源能光伏在信息通信领域的示范应用。拓展多局
种形式的“光伏+”综合应用，在各领域推动“碳达峰、碳中和”进程。
将电能替代范围进一步扩大至：1）全工业领域，全动力热力环节；2）全交通领域，陆上《关于进一步推进交通全面电气化、水上交通示范推广、空中
2022年3国家发改电能替代的指导意交通创新应用；3）全建筑领域，渗透至炊事月委等见》等生活方面；4）全农业农村领域，涵盖种植、排灌、温室、加工、冷链、畜牧、养殖等各方面。
国家发展加快配电网改造升级，推动智能配电网、主2022年3《“十四五”现代能改革委、国动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多月源体系规划》家能源局元化负荷的承载力和灵活性。
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（四）行业发展现状及发展趋势
1、输配电及控制设备制造行业概述
电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产和消耗系统。
由发电厂将一次能源转换成电能，经过输电和配电将电能输送和分配到电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。
电力系统各组成环节的关系如下图所示：
输电网是电力系统中最高压等级的电网，是电力系统中的主要网络（简称主网）。配电网分一次配电网、二次配电网，其中一次配电网是从配电变电所到配
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电变电所入口之间的网络，称为高压配电网络；二次配电网络是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统，又称低压配电网络。公司的产品主要应用于一次配电网络。
根据国民经济行业分类代码表，输配电及控制设备制造业是电气机械及器材制造业的子行业，具体产品分类如下图：
电力是国民经济的重要基础产业，热、光、风、水等能量通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用。输配电及控制设备的作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线的正常工作，并将电能输送到用户。
2、40.5kV 配电及控制设备行业概况
我国电力系统电压划分为输电电压和配电电压两类，其中 220kV 以上为输电电压，110kV 以下为配电电压。根据《国家电网公司电力安全工作规程》规定，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压
1kV 以下为低压。对高压电压等级，习惯上细分为中压（系统电压 1kV-35kV）、高压（系统电压 66kV-220kV）、超高压（系统电压 330kV-750kV）、特高压（系统电压 1000kV 以上）。
输配电及控制设备电压区间分类参见下表：
单位：kV项目配电电压输电电压系统电
0.38/0.2236102035661102203305007501000
压
1-1-18双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
额定电
0.43.67.2122440.572.51262523635508001100
压行业分特高低压中压高压超高压类压国家标低压高压准分类
在我国的配电系统中，常用的电压等级包括 12kV、40.5kV、126kV，其中
12kV、40.5kV 电压等级是我国应用最广的配电电压等级。
40.5kV 电压等级及以下的配电及控制设备主要包括开关柜、环网柜、重合器
等各类开关设备，箱式变电站、柱上变压器、低压柜等变压器设备及各类自动化控制装置、检测仪器等，广泛应用在城乡电网、终端用户等各个领域，该电压等级产品一直是我国输配电及控制设备行业“量大面广”的产品，在行业中占有重要地位。
3、输配电及控制设备制造行业发展情况
近几年来，我国的输配电及控制设备制造行业一直在持续不断的发展，产业规模也在不断的扩大。随着我国农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了输配电设备行业的快速发展，经过近几年的发展我国逐渐向智能电网全面建设阶段布局。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。
4、输配电及控制设备制造行业发展趋势
（1）行业信息化、智能化程度不断提高
在“先进制造+工业互联网”的背景下，行业与互联网紧密结合，全行业的信息化程度普遍提高，实现产品信息可追溯，用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备自动化程度，方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造信息化、自动化，使得制造业的设计、生
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产、管理、服务各个环节日趋智能化，并且随着 5G 时代的到来，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。
（2）控制设备向小型化、集成化方向发展
随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG 自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置，并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能，成为本行业的发展目标与趋势。
（3）新型电力系统，构建清洁低碳安全高效的能源体系新型电力系统需要解决高比例新能源接入下系统强不确定性（即随机性与波动性）与脆弱性问题，充分发挥电网大范围资源配置的能力。未来电网将呈现出交直流远距离输电、区域电网互联、主网与微电网互动的形态。
特高压交直流远距离输电成为重要的清洁能源配置手段。分布式电源按电压等级分层接入，实现就地消纳与平衡。储能与需求侧响应快速发展，预计2060年需求响应规模有望达到3.6亿千瓦左右，储能装机将达4.2亿千瓦左右，两者将成为未来电力系统重要的灵活性资源，保障新能源消纳和系统安全稳定运行。新一代调度体系主要包括：1）从传统的自上而下调度模式，演变为“源网荷储”全网协同的调度模式；2）从传统的个体经验判断演变为数据驱动下 AI 决策的智能调度；3）从单点故障触发的被动式保护演变为电力物联网全局感知提前预防的主动防御；4）演变为电力电子与现代通信相结合的敏捷响应（毫秒级）；5）
高弹性电网的核心在于建立全网协同、数据驱动、主动防御、智能决策复合潮流控制及动态增容等新型电力电子装置的手段丰富的调度调节资源；6）从传统机
电动作缓慢响应（秒级）调频资源不足演变为具有灵活性电源、储能、需求侧响应、宽频振荡抑制；7）在传统调峰高弹性电网的基础上建设万物互联的电力物联网。
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5、公司所处行业特点及行业地位
输配电及控制设备制造业的发展与电力工业发展关系十分密切，作为基础工业，电力工业的发展与宏观经济周期存在一定的关联性。同时，本行业也具有一定的季节性特征，设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。
（五）影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）宏观经济持续增长带动输配电及控制设备制造业快速发展
输配电及控制设备制造业是国民经济的基础行业，国民经济发展带动输配电及控制设备制造业的发展。近十年来，我国经济总量持续保持增长，输配电及控制设备制造业发展较快。宏观经济的增长将带动电力消费需求持续增长。因此，宏观经济的增长将带动本行业快速发展。
（2）社会用电量持续增加促进输配电设备行业投资
电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础。输配电装备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发
展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。近几年，我国电力工业的快速发展，社会用电量不断增长对输配电设备制造业起到积极的促进作用。2012年-2021年，全社会用电量逐年增长，复合增长率为5.30%。2021年，中国全社会用电量83128亿千瓦时，未来，我国社会用电量将继续保持稳步增长，社会用电量持续增加促进输配电设备行业投资规模增加。
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2012-2021年全社会用电量及增长情况
900008312812.00%
800007511072255
6844910.00%
7000063077
59198
6000053223555008.00%
4959155233
50000
6.00%
40000
300004.00%
20000
2.00%
10000
00.00%
2012201320142015201620172018201920202021
全社会用电量（亿千瓦时）增长率
数据来源：国家能源局公布数据
（3）新基建周期启动、电网持续投资拉动输配电设备行业发展近年来，《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》《2021年能源工作指导意见》《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》等多项利
好政策持续推动智能电网行业发展。电网作为我国最重要的基础设施投资之一，电网投资规模从2013年的3894亿元增长至2021年的4951亿元，整体维持在较高的水平，虽然中间有过投资的回落，但随着我国经济的发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平，整体仍然呈现持续增长的状态。
2013-2021年电网投资规模
6000543153395373
50124951
500046404699
4119
3894
4000
3000
2000
1000
0
201320142015201620172018201920202021
电网投资规模(亿元)
数据来源：Wind
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（4）增量配电网建设、农网改造带来新的增长空间
“十四五”配电网规划作为“十四五”电力规划的重要组成部分，是贯彻落实“贯彻以人民为中心的发展思路”的重要依托。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出加快配电网改造升级，推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性。南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。国家电网公司发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案
（2021-2030）》，加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上。
新一轮农村电网改造升级工程开始实施，国家电网和南方电网也正式启动了农村电网改造工程。目前，南方电网将继续大力推进乡村振兴示范村及新城城镇化示范区电网建设，预计“十四五”期间，建设改造农村微电网12个，综合能源示范村6个；完成282个省级特色小镇，12个电气化示范村配套电网建设；
建成13个新型城镇化配电网示范区。
增量配电网建设、农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设、提高
供电能力，改善网架等要求将带来配网一次二次设备采购量的极大提升，特别是变压器、开关、电线电缆、自动化设备，未来配网市场前景广阔。
（5）泛在电力物联网建设为输配电及控制设备行业发展提供新的契机
当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求、新形势，特别是新能源技术的成熟、智能电网建设的纵深发展，改变了传统的供用电模式，推动了电力流、信息流、业务流不断融合，促使分布式能源接入、大容量储能、微网运行等智能设备需求加大。
在感知层面，重点需统一终端标准，推动跨行业数据同源采集，实现配电侧、用电侧采集监控的深度覆盖，提升终端智能化和边缘计算能力。目前，在感知层面制约数据采集的依然是配电自动化水平，我国电网建设投资规模持续加大，但相应的配电建设投入长期不足，配电环节相对薄弱，自动化水平较低，相比国际
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先进水平仍有较大差距，随着分布式能源接入，用户侧负荷多样性等将进一步加大配网投资的需求，配电自动化的作用也将越发重要。
泛在电力物联网建设大背景下，国家电网未来的投资结构将会进一步转向智能电网方向。随着泛在电力物联网的初步建成，将对智能电网建设提出更高的要求，两者相辅相成、融合发展。未来，智能电网对输配电及控制设备产品的智能化等性能指标提出了更高的要求。智能电网建设将为高端输配电及控制设备产品带来新的发展契机。
（6）新型电力系统引领公司进入新的发展期
随着“碳达峰、碳中和”工作的规划部署，我国能源结构正在加速演变并向清洁化、电气化、智能化、集成化等方向转型。以清洁能源为主导转变能源生产方式，以电为中心转变能源消费方式，以大电网互联转变能源配置方式，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。同时，“十四五”期间是推动我国能源转型的关键窗口期，国家将重点推动大容量、高效率、低成本清洁能源开发，推动光伏、风电、光储充一体化等应用。为实现“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”目标，必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统，构建清洁低碳安全高效的能源体系，通过能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。
新型电力系统的发展趋势促使公司在现有配电设备业务的基础上，积极开发风电、光伏用配电设备，大力开拓光伏 EPC 业务，设备应用将出现较大的增长点，电气设备也将呈现出环保型、智能化、标准化、高端化的发展趋势。为紧抓新型电力系统发展机遇、促进公司业务持续发展，在发展智能输配电业务的同时，公司不断开拓满足客户多元化能源需求的光伏、售电、充换电等业务，并不断推进公司业务数字化转型。公司的高端输配电及控制设备业务有望迎来一个新的黄金发展期。
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2、不利因素
（1）国外知名企业的冲击
我国的输配电及控制设备市场吸引了众多国际知名电气制造商相继进入，并在高端输配电设备领域占据较大市场份额。以施耐德、ABB、西门子、欧玛嘉宝等为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等方式争夺中国电力设备市场。国际知名跨国公司相继实行本土化生产进一步加剧了中国输配电设备市场的竞争。
（2）原材料价格波动的影响
铜、钢材、硅钢等基础原材料在配电设备成本中占一定的比例。近年来金属价格存在一定波动，尤其2021年原材料价格涨幅较快，原材料价格的波动对行业发展产生一定影响。
（六）与上下游的关系
1、发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性
我国配电及控制设备制造业已经形成了较为成熟的产业链。本行业的上游产业是有色金属加工及机械加工行业、仪器仪表行业、电子元器件行业、绝缘制品行业等，原材料包括铜材、钢材、互感器、真空灭弧室、绝缘制品等。目前所有上游行业产品的生产及供应均已实现市场化且供应充分。上游原材料对本行业的影响主要来自于市场价格的波动和性能的可靠性。
本行业的下游主要包括电力系统和其他需要自行建设配电网络的用户，如石油、化工、冶金、铁路、煤炭等行业。本行业与上下游产业具有较高的关联度，其产业链如下图所示：
上游行业本行业下游行业有色金属加工工业用户仪器仪表电力行业配电及控制设备制造业电子元器件冶金化工
绝缘件轨道交通、铁路
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2、上游产业情况
上游产业的铜材、钢材等金属价格直接影响到输配电设备的成本。高端设备因制造企业定价能力较强，具备较强的成本转嫁能力。对于已经形成大规模生产能力的企业，成本上升的负面影响可通过规模效应降低其影响，从而保持企业正常利润水平。对于低端设备制造企业和小规模企业而言，材料价格变化将直接影响企业利润水平。
3、下游需求情况
随着我国扩大投资刺激内需政策的推动，城网改造与农网建设、铁路电气化率的提高、新能源发电的大规模推进和新型电力系统的要求均给中高压开关设备
行业打开广阔的空间。中国电力行业在多年高速发展的同时，对于系统内的发展重点也有所调整，开始改变过去重电源建设、轻电网建设的策略，逐渐加大电网侧尤其是配电侧的投资比重。伴随配电设备的升级换代、城乡电网进一步改造、电网规模的不断扩张以及智能电网规划、新型电力系统的落实，本行业将迎来较长的景气周期。
四、公司所处行业的竞争情况
（一）行业竞争格局
全球范围内看，ABB、西门子、GE 占据较大市场份额、随着国内装备制造技术水平的快速提升，国际市场竞争不断加剧。在国内，随着电力体制改革的进行，输配电及控制设备制造企业的管理与经营已形成市场化的竞争格局，行业特点鲜明：电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈。在相同电压等级下，高端市场竞争相对平缓，低端市场产品同质化严重，竞争较为激烈。
输配电设备及控制设备中的高压设备需要建立强大的试验研究基地，高压强电流试验对高压设备的研发至为重要，因此相关企业研究费用占销售额比例较高；
此外，输配电及控制设备产品更新换代快，一般5年内更换50%-60%。我国输配电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网
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应用设备仍有较大发展空间，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。
（二）发行人的主要竞争对手
公司在行业内的主要竞争对手简要情况如下：
1、北京科锐配电自动化股份有限公司（002350）
北京科锐配电自动化股份有限公司是一家技术导向型配电设备制造企业，
1988年设立，公司三十多年来专注于配电系统的技术进步，主要从事配电设备
研发与制造、电力物业服务、分布式光伏、能源综合利用及配售电业务。
2、青岛特锐德电气股份有限公司（300001）
青岛特锐德电气股份有限公司成立于2004年，是一家中德合资的股份制企业，主要从事于电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域。公司现有子公司100多家，全球10大研发中心，是国家级高新技术企业。
3、北京合纵科技股份有限公司（300477）
北京合纵科技股份有限公司成立于1997年，是一家致力于电力系统内集生产、销售、服务于一体的股份制企业，公司主营产品包括环网开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、柱上开关、配电变压器和配电自动化终端等六大系列产品。在新能源领域，通过并购进军锂电池产业，进行“资源冶炼+材料+前驱体”的战略布局。
4、中能电气股份有限公司（300062）
中能电气股份有限公司创建于1999年，国家重点高新技术企业。公司专业从事电力技术研究、智能输配电设备的生产和应用，覆盖智能电网、轨道交通、绿色能源三大领域。
五、公司主要业务模式
（一）盈利模式
公司通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计，外购元器件进行厂内组装生产满足客户定制需求的成套配电设备。具体来说，公司主要是进行产品
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的开发设计以及产品的组装及总装工作，除对产品质量具有重要影响的部分钣金件、操作机构、保护、测控终端等自主生产外，公司其他元器件以外购为主。公司主要通过产品综合创新、系统方案设计与结构设计获取产品附加值。
（二）采购模式
公司的采购模式有项目订单采购、年度协议采购和批量采购三种，以年度协议采购和批量采购为主。针对客户的个性化需求，由各生产事业部下设的技术部出具相应的项目材料清单，采购组根据材料清单执行项目订单采购；对于公司单独设计的专用零件，与特定的供应商签订年度合作协议，执行年度协议采购；对于常规库存材料、低值易耗品、零采材料等同质性物料采用批量采购的模式；对
于标准模块化生产的固体绝缘环网柜和充气式环网柜的主开关部分，为保证供应量充足并实现产品提前预装，公司根据前期市场预测合理确定库存数量，执行批量采购。
（三）生产模式
公司以按订单生产为主，即以客户订单为生产输入，由各生产事业部根据标准产品设计客户化技术方案、制定生产计划、采购原材料、组织生产。
公司的产品生产流程主要为产品的开发设计、客户化技术方案的输出、产品
部件的装配以及产品总装、产品的进出厂及质量检验。考虑专业分工以及成本因素，除对产品质量具有关键影响的部件外，公司在掌握关键核心技术的前提下，部分元器件由供应商按公司设计要求进行生产。
（四）销售模式
公司销售模式以直销为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售。
公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。公司一般为客户提供一年的售后跟踪服务。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。
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六、产品或服务的主要内容
（一）公司主要产品情况
公司主要经营配电及控制设备的研发、生产、销售以及综合能源业务。输配电业务主要产品包括 40.5kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成
套开关柜、110kV 及以下各类变压器、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品，适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业。综合能源业务主要包括光伏电站及相关项目的设计、采购、施工、运维一体化总承包业务，充换电业务，储能业务，发电售电业务等。
1、环网柜产品
环网柜也称环网单元或开闭器，用于中压配电电缆线路分段、联络及分接负荷。环网柜的基本功能单元按开关性质可分为断路器、负荷开关、负荷开关加熔断器组合电器。公司生产的环网柜包括充气式环网柜、固体绝缘环网柜等。公司对外销售的环网柜除成品外还包括部分本体。
（1）充气式环网柜
充气式环网柜为环网柜市场的主流产品，占据国内大部分市场份额，公司是国内较早生产该产品的厂家之一，公司生产的充气式环网柜具有全封闭、小型化、智能化、可组合、断口可视等特点。
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新型环保气体绝缘开关设备是公司结合多年设计与制造经验、引进国外先进
技术所研发出的环保产品。该产品避免了绝缘介质对温室气体的利用，实现了配电设备的节能与环保，符合国家“碳中和”战略规划要求。
（2）固体绝缘环网柜
固体绝缘环网柜是一种集外固封、绝缘母线及组合单元小型化三种技术于一
体的新产品，开关及高压带电部件采用环氧树脂进行整体浇注，以环氧树脂固封作为带电体对地及相间绝缘的新型配电设备。固体绝缘环网柜是在具备传统充气式环网柜优点的基础上，使用范围更广的新一代环保环网开关设备。该产品绝缘强度更高、体积更小、重量更轻；增加了智能化的远程遥控、遥测、遥信功能；
所有的带电部位全部固体封装，带电体不外露；没有任何可吸入颗粒物的污染和任何有毒气体及温室气体的排放，尤其适合高原、寒冷地区和恶劣环境下使用，具有标准化程度高、安全性高，可实现快速分断和组合灵活等特点，完全符合国内电力操作规程的要求。
2、箱式变电站
箱式变电站，简称“箱变”，系用于 12kV 环网或辐射式电网供电系统的户外型成套配电装置。该产品将高压开关设备、电力变压器和低压开关设备组合在封闭的箱体内，构成一个独立的、公众能接近的变电站。
箱式变电站可将高压电源直接引入到负荷中心，减少低压供电半径，降低损耗，符合国家节能政策；用户直接应用的低压电源由箱式变电站提供，改变了传统意义的变电站理念，无需庞大的基建投资，为实现小容量、多布点式配网改造提供了支持。公司生产的箱式变电站分欧式箱变和美式箱变两种，具有智能化和标准化等特点。
随着新型电力系统的发展，新能源电力的大量接入，风电、光伏箱变将成为电网布局的重点产品之一，依托于原有电网用箱变技术，为新能源产品发展奠定了坚实的基础。
3、变压器
变压器是利用电磁感应原理进行电能转换的电器设备，广泛应用于电力系统发电、输电、配电、用电的各个需要电流、电压转换的环节。
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公司生产的变压器，噪音低、损耗小、结构合理、性能优越，被广泛应用于城乡电网，以及石化、冶金、工矿企业等。
4、柱上开关
柱上开关主要应用于城市或者农村电网的架空线路，根据实现的功能不同，可分为重合器、断路器、负荷开关等系列产品。公司生产的柱上开关具有体积小，节能环保的特点，其中开关本体与各类控制模块配合使用，可实现各种智能化控制，特别是采用载波通信智能模块，打破了传统意义上的通讯方式，通讯网络无需光纤及 GPRS，只需要已有的 10kV 线路作为通讯通道，保证了开关控制的可靠性及数据采集的精度。
该产品解决了传统产品的元器件数量多、安装复杂的问题，可以迅速地隔离故障区域，并且在控制后台可以检测到故障位置，有利于及时处理问题、恢复供电，提高供电可靠性。
5、高低压成套开关柜
高压成套开关柜适用于城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企
业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等；低压成套开
关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50HZ、额定工作电压
400V 的配电系统，实现电力、动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制。
户内高低压开关柜的主要特点是：方案多样化，柜型多样化，安全系数高，可以满足不同场合的配电需求。该类产品主要应用于 12kV、0.4kV 电压等级的户内变电站、配电室、开闭所内。
6、配电自动化终端
配电自动化终端是配网自动化系统的重要组成部分，对中压配电网中的环网柜、开闭所、柱上开关、配电变压器、电容补偿装置等一次设备进行监视和控制，与配网自动化主站进行通信，提供配网运行及管理所需要的数据，执行主站对配网设备进行调节和控制的指令。
公司生产的配电自动化终端具有模块化、多功能、低损耗、高可靠及免维护
或少维护的特点，广泛应用于城乡配电网络。
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7、升逆变一体机
光伏升逆变一体机应用于光伏领域，适应各类环境需求。除逆变器、箱变外，集成直流配电 EBS、逆变、中压变压器、环网柜及系统监控功能，具备标准的电力调度接口，一站式解决光伏电池组件直流输出环节到电网并网环节的逆变单元方案，在系统集成、环境适应、整体投入成本、安装调试快捷等方面有显著的优势。
公司生产光伏升逆变一体机是将光伏逆变器与升压变压器完美融合，形成一体式设计；直流侧预留逆变器和储能接口，光储融合便捷；支持1.8倍高容配比，光储系统最佳搭配；统一对外通讯接口，调试，运维更简单；IP65 等级户外设计，适应复杂安装环境。
8、储能系列产品
储能技术在提高电网对新能源的接纳能力、电网调频、削峰填谷、提高电能
质量和电力可靠性等方面具有重要作用。储能的灵活性、特点和应用场景非常多，差异比较大，但根本上都是通过能量的时间转移存储，解决新能源发电可调节性较差的缺点，满足峰谷调节需求。通过储能进行能量的时间转移存储、发电和负荷曲线更优匹配，增强电力系统消纳更大规模清洁能源能力，提高电能质量，降低电力系统综合投资，达到电力供能更加清洁、综合社会成本更低的目的。
储能系列产品主要依托于电化学的技术积累及产品模块集成化设计理念，在储能领域核心技术包含储能电池汇流柜、储能能量管理系统 EMS、储能变流器
PCS、电池管理系统 BMS、消防系统等核心技术领域产品的集成设计开发。EMS能将 PCS、BMS 等各类储能设备集成起来，通过 EMS 系统进行统一集成处理。
9、充、换电系列产品
在新能源领域，公司聚焦于充换电站充电电源系统（智能充电机）并持续打造高可靠性、高效率的充电模块产品，响应主流市场需求快速推出了符合国网“六统一”标准的核心产品，并以上述产品为平台打造系列产品提升市场占有率。2021年上半年公司作为业界率先推出符合国网“六统一”标准的 20kW 高电压宽恒功
率模块厂家之一，公司在充电模块行业处于领先地位；后续公司还将进一步深入
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发掘客户需求，针对国网之外的运营商、集成商推出满足其需求的高性价比、高可靠性 30kW、40kW 等更高功率等级的充电模块。
换电端将充电技术、吊装技术及站控系统深度融合，在该领域主要涉及模块化功能舱体、换电机器人、智能站控系统等产品的设计研发。换电能源服务业务是公司重点打造核心业务，而重型卡车换电业务是当前换电能源服务业务的重要分支，是公司以现有技术方案与主机厂进行合作开发匹配重卡车型产品，也是推动重卡换电产品走向市场的必经步骤，对公司重型卡车换电业务布局意义深远。
10、其他产品
公司其他产品还包括电缆分支箱、架空线路故障检测装置、户内断路器、低压开关等。
（二）公司主营业务收入构成
公司主要经营配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 40.5kV及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、110kV 及以下各类
变压器、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品，适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业。
报告期内，公司主营业务收入构成（分产品）情况如下：
单位：万元、%
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目收入占比收入占比收入占比收入占比
环网柜5915.6916.4436093.8730.9649452.0240.4178978.8046.60
变压器12854.3535.7238536.1133.0634153.9327.9141487.2924.48
箱式变电站2605.417.248771.837.5314525.1111.8712103.077.14
柱上开关1061.752.954091.023.516038.824.938110.384.79
高低压成套开关柜3926.6910.9110348.688.886011.244.918176.204.82
安装工程4808.2513.364274.623.671675.081.377669.474.53
技术咨询服务26.280.07797.290.68691.870.57674.350.40
光伏设备1226.763.412911.032.501540.211.266387.663.77
电池隔膜--34.150.03162.290.13431.760.25
售电业务471.951.311748.231.502834.082.321029.070.61
1-1-33双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
项目收入占比收入占比收入占比收入占比
发电收入119.520.33691.760.59885.450.72903.690.53
其他输配电产品2967.178.258266.227.094413.123.613516.082.07
合计35983.81100.00116564.80100.00122383.23100.00169467.83100.00
报告期内，公司环网柜、变压器、箱式变电站、柱上开关及高低压成套开关柜收入占公司主营业务收入的70%以上，产品结构比较稳定。
（三）主要产品的产销和采购情况
1、报告期内销售情况
报告期内，公司主要产品产能、产量、销量情况如下表所示：
单位：回路，台
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时间产品分类产能产量销量产能利用率产销率
环网柜75002184237129.12%108.56%
柱上开关170022648313.29%213.72%
2022年
箱式变电站
1-3月31252747344387.90%125.34%
及变压器高低压成套
50014581084291.60%74.35%
开关柜
环网柜30000167211612255.74%96.42%
柱上开关68002635226438.75%85.92%
2021年箱式变电站
125009846988878.77%100.43%
及变压器高低压成套
200050325400251.60%107.31%
开关柜
环网柜30000227422247075.81%98.80%
柱上开关68003227318647.46%98.73%
2020年箱式变电站
12500102621024982.10%99.87%
及变压器高低压成套
20001437566871.85%394.43%
开关柜
环网柜300003740536233124.68%96.87%
柱上开关68003887420357.16%108.13%
2019年箱式变电站
125001254012365100.32%98.60%
及变压器高低压成套
20001607326180.35%202.92%
开关柜
2、报告期内采购情况
报告期内，主要原材料采购情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
原材料种类占当年采占当年采占当年采占当年采采购金额采购金额采购金额采购金额购比重购比重购比重购比重
各类壳体、机加件2609.8210.90%13915.2215.42%12628.8117.36%19391.1619.57%
变压器1184.394.95%4912.645.44%2373.233.26%7191.507.26%
高压开关1707.857.14%9431.2510.45%3024.704.16%4534.364.58%
绝缘件1440.266.02%5363.305.94%5170.587.11%7954.948.03%
保护、控制装置、仪
677.692.83%3761.384.17%2745.183.77%3409.943.44%
器仪表
电缆附件191.840.80%1437.821.59%6750.349.28%4317.994.36%
低压开关842.573.52%4417.904.90%2499.713.44%2595.992.62%
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2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
原材料种类占当年采占当年采占当年采占当年采采购金额采购金额采购金额采购金额购比重购比重购比重购比重
互感器315.761.32%2189.352.43%2295.623.16%3131.963.16%
铁芯1448.366.05%1668.281.85%1632.802.24%2845.382.87%
七、发行人主要资产和资质
（一）主要固定资产情况
公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公设备及运输工具等。截至2022年3月31日，公司固定资产情况如下：
单位：万元类别资产原值累计折旧减值准备净值成新率
房屋及建筑物70317.467391.42-62926.0489.49%
机器设备43828.1512402.5412335.5019090.1143.56%
运输工具1452.661015.392.91434.3529.90%
办公设备2460.281138.330.161321.7953.73%
其他设备5804.971139.200.004665.7780.38%
合计123863.5123086.8812338.5788438.0671.40%
注：成新率=固定资产账面净值/固定资产原值*100%
截至2022年3月31日，公司固定资产综合成新率为71.40%，除天津东皋膜固定资产计提减值外，公司其他主要固定资产均可正常使用。
1、公司及下属子公司拥有的房屋及建筑物
截至本募集说明书签署日，公司及下属子公司拥有的主要经营性房屋产权基本情况如下：
序所有权建筑面积他项权证书编号所在位置规划用途号人（㎡）利
双杰电 X 京房权证海字第 海淀区上地三街 9 号 D
1385.25办公——
气 096987 号 座 10 层 D1111
双杰电 X 京房权证怀更字第 怀柔区雁栖经济开发区乐
211304.26生产厂房及附属抵押
气003330号园南一街5号1幢
双杰电 X 京房权证怀字第 怀柔区雁栖经济开发区乐 生产厂房及附属
313007.97抵押
气030896号园南一街5号院1号楼办公楼
双杰电 京（2016）海淀区不 海淀区上地三街 9 号 D
4134.82办公——
气 动产权第 0062608 号 座 10 层 D1107
5无锡变苏（2022）无锡市不洛社镇杨市藕杨路8号19956.80工业用地/工抵押
1-1-36双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序所有权建筑面积他项权证书编号所在位置规划用途号人（㎡）利
压器动产权第0053598号业、交通、仓储
2、主要生产设备构成情况
截至2022年3月31日，公司及子公司账面原值500万元以上的机器设备情况如下：
单位：万元序数量设备综合成设备名称设备原值设备净值号（台）新率
1 STOPA 通用型料库 1 536.40 241.44 45.01%
2 TruMatic6000 复合机 1 685.53 308.56 45.01%
3固体柜生产线12905.771687.6158.08%
4自动化立体库成套设备1508.53446.9687.89%
AMADA 机床，3D 折弯
514633.034538.4497.96%机，激光切割机
6配电设备1699.12681.9997.55%
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
截至本募集说明书签署日，公司及下属子公司土地使用权具体情况如下：
序权利土地使用权证证载面积权利终止他项座落证载用途类型
号人编号（㎡）日期权利京海国用双杰海淀区上地三街
1（2007转）第87.76办公出让2052.04.27——
电气 9 号 D 座
4004号
京怀国用怀柔区雁栖经济双杰
2（2011出）第开发区乐园南一20702.98工业出让2056.09.09抵押
电气
00068号街5号
皖（2019）长双杰长丰县下塘镇凤
3丰县不动产权231640.00工业出让2069.11.01抵押
合肥麟大道东侧
第0064935号
皖（2019）长双杰长丰县下塘镇伴
4丰县不动产权68360.00工业出让2069.11.01抵押
合肥湖路东侧
第0064862号
无锡苏（2022）无洛社镇杨市藕杨
5变压锡市不动产权44782.60工业出让2062.01.12抵押
路8号
器第0053598号
1-1-37双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
2、商标
截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司拥有的注册商标如下：
序号专用权人标识注册号类别取得方式有效期至
1双杰电气1710071第9类受让取得2032.02.06
2双杰电气5953352第9类申请取得2030.03.06
3双杰电气5953369第9类申请取得2030.09.06
4双杰电气11186065第9类受让取得2023.11.27
5杰贝特41603559第9类申请取得2030.06.20
6杰贝特41619595第9类申请取得2030.06.20
7杰贝特41624337第9类申请取得2030.06.20
无锡变压
8271130第9类受让取得2026.12.09
器
3、专利
截至本募集说明书签署日，公司及其下属子公司拥有的专利情况如下：
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日注 发明（南 Solid Insulation Full-Closed Loop Network
1双杰电气12009/056802011.01.26
非） Cabinet 固体绝缘全封闭环网柜注
2双杰电气32007101213857发明固体绝缘全密封开关绝缘罩2010.09.29
注
3双杰电气32007101184360发明固体绝缘全封闭环网柜2010.09.29
注
4双杰电气32007101213876发明异形母线及其排列方法2010.10.20
5双杰电气2007101213861发明固体绝缘电气隔离装置2011.01.26
6 双杰电气 201010205862X 发明 24KV 固体绝缘全封闭开关设备 2011.10.12
注
7 双杰电气 3 2010101323670 发明 24KV 固体绝缘全封闭开关绝缘罩 2012.01.04
注
8 双杰电气 3 2009102414284 发明 V 型弹簧机构 2012.01.25
9双杰电气2009100918633发明五防联锁装置2012.05.16
注
10双杰电气32010101323558发明固体开关柜专用三工位真空灭弧室2012.05.23
注
11双杰电气32010105216447发明固体绝缘全密封开关下隔离罩2012.06.13
12双杰电气2010105216324发明固体绝缘全密封开关绝缘罩2012.06.13
13双杰电气2010105228020发明固体绝缘全密封开关上隔离罩2012.07.11
1-1-38双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
14双杰电气2009100906725发明一种单独带有灭弧装置的电开关2012.08.15
15双杰电气2010105882715发明大容量上下隔离固体开关柜2012.10.10
16双杰电气2009102443272发明固体绝缘全封闭组合电器2013.03.06
17双杰电气2010100340946发明自适应故障指示器2013.03.06
18 双杰电气 2010102057805 发明 24KV 固体绝缘全封闭开关组合电器 2014.01.08
19双杰电气2011102272191发明双向负荷绝缘拉杆2012.02.22
20双杰电气2011104436139发明双凸轮弹簧装置2014.08.13
21双杰电气2011104484749发明三工位固体绝缘全密封开关接地柱装置2014.08.13
22双杰电气2011104492463发明三工位固体绝缘全密封开关接地机构2014.10.08
23双杰电气2011104492459发明三工位固体绝缘全封闭环网柜2015.01.07
24双杰电气2012105938245发明固体绝缘接地固封结构2015.01.07
25双杰电气2012105938207发明弹簧操动与传动一体化机构2015.01.07
26双杰电气2012105766215发明固体绝缘开关传动系统2015.03.25
27双杰电气2012103556852发明固体绝缘开关柜用联锁装置2015.03.25
28 双杰电气 201310577287X 发明 熔丝筒组件 2015.07.15
29双杰电气2013106547027发明用于多工位转换负荷开关的联锁2015.10.28
30双杰电气2013106548161发明多工位转换负荷开关2016.01.13
31双杰电气2014101388160发明用于永磁机构的手动分闸装置2016.01.20
32双杰电气2011103741736发明接地机构2016.04.13
33双杰电气2013107526935发明封闭开关设备2016.04.13
34双杰电气2013106544175发明固体绝缘隔离开关2016.07.27
35双杰电气2013107469491发明指示装置2017.01.18
36双杰电气2014103774860发明真空灭弧室的加工装置2017.03.15
37双杰电气2014107591962发明双向负荷开关设备2017.03.15
接地开关触头及具有其的直动插接式接地
38双杰电气2014108570893发明2017.03.15
开关
39双杰电气2014107902247发明压缩弹簧的装配工装2017.06.13
接地开关触头及具有其的直动插接式接地
40双杰电气2014108560321发明2017.06.16
开关
41双杰电气2015100040906发明开关柜(环保组合电器)2017.09.01
42双杰电气2014106020831发明绝缘装置2017.09.26
43双杰电气2015100304730发明磁吹灭弧开关2017.12.05
44双杰电气2015109593736发明隔离开关2017.12.01
45双杰电气2015110185507发明计量柜2017.12.05
1-1-39双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
46双杰电气2015110211408发明隔离刀组件2017.12.05
接地开关触头及具有其的直动插接式接地
47双杰电气2014108547168发明2018.03.06
开关
48双杰电气2015104413173发明一种真空灭弧室及其操作方法2018.03.06
49双杰电气2015109601003发明隔离开关2019.02.22
50双杰电气2018101294956发明一种单向气阻尼缓冲绝缘拉杆2019.10.01
51双杰电气2016108001618发明真空灭弧室的触头装置及真空灭弧室2019.10.01
52双杰电气2016109873962发明一种固体绝缘断路器2019.12.24
53 双杰电气 201811532115X 发明 智能电缆分段柜联锁装置 2020.03.31
54双杰电气2016111990409发明一种三相共箱式高压开关2020.04.10
55双杰电气2017111607613发明一种三工位隔离开关操动装置2020.05.22
56双杰电气2017114375711发明一种高压隔离开关2020.05.22
57双杰电气2016111874200发明一种直流接触器2020.08.04
58双杰电气2016111870271发明一种直流接触器2020.08.04
59双杰电气2017113528480发明一种固体绝缘计量柜2020.08.04
60双杰电气2017114375073发明一种高压隔离开关2020.08.04
61双杰电气2018115321291发明三工位机构2020.08.04
62双杰电气2018115321323发明固体绝缘筒及使用其的固体绝缘断路器2020.08.04
双杰电气、
632018116076441发明电力开关操动机构拐臂的设计方法2020.08.04
杰远电气
64双杰电气2018115321130发明真空柜用强制联锁结构2020.09.11
65双杰电气2016109974200发明一种三工位隔离开关2020.09.11
66双杰电气2016111874107发明一种直流接触器2020.11.13
67双杰电气2018115321075发明分段真空断路器柜2021.01.26
68双杰电气2019112333713发明一种充气柜2021.01.26
69双杰电气2019111784301发明一种开关柜的固体绝缘熔断器开关2021.01.26
70双杰电气2019111979297发明真空柜后置强制联锁机构2021.09.03
71 双杰电气 2019112630870 发明 一种 40.5kV 固体绝缘开关柜 2021.09.03
72双杰电气2016112007814发明一种开关柜活门2021.09.03
73双杰电气2019111974823发明中压开关无源脱扣装置2021.10.22
74 双杰电气 201911179195X 发明 一种应用于环保气体柜的并柜內锥套管 2022.04.12
75双杰电气2019112632039发明三工位隔离接地机构2022.04.12
76双杰电气2020113992797发明新型内置便捷电子式电压互感器2022.04.12
77双杰电气2021105934169发明拐臂的工装夹具2022.04.12
1-1-40双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
78双杰电气2013204194774实用新型密封垫及具有该密封垫的柱上开关2014.02.19
79双杰电气2013206828524实用新型导电连接装置2014.05.21
80双杰电气2013207321911实用新型绝缘筒2014.05.21
81 双杰电气 201320732325X 实用新型 断路器 2014.05.21
82双杰电气2013207289992实用新型熔丝筒2014.05.21
83双杰电气2013207282372实用新型固封极柱2014.05.21
84双杰电气2013207988997实用新型固体绝缘隔离开关2014.05.21
85双杰电气2013208914882实用新型柱上开关响应测速装置2014.08.13
86双杰电气2014201238192实用新型自动化生产线2014.08.13
87双杰电气2014201240188实用新型开关磨合机及具有其的开关磨合室2014.08.13
88双杰电气2014205195938实用新型高压开关及其保护装置2015.01.07
89双杰电气2014206320615实用新型绝缘筒2015.03.25
90双杰电气2014208141094实用新型固体绝缘开关2015.05.06
接地开关触头及具有其的直动插接式接地
91双杰电气2014208711079实用新型2015.06.10
开关接地开关触头及具有其的直动插接式接地
92 双杰电气 201420871296X 实用新型 2015.06.10
开关
93双杰电气2015200066102实用新型熔丝筒（空气绝缘柜用）2015.06.10
接地开关触头及具有其的直动插接式接地
94双杰电气2014208711100实用新型2015.07.08
开关
95双杰电气2015205432853实用新型一种真空灭弧室2016.01.13
96双杰电气2015211409888实用新型撞针机构及具有其的熔断器2016.08.10
97双杰电气2015211408758实用新型熔丝筒2016.08.10
98双杰电气2016210345455实用新型一种真空负荷开关装置及自动控制设备2017.06.09
99双杰电气2016212102496实用新型一种充电桩外壳2017.06.09
100双杰电气2016212084568实用新型一种操动机构2017.06.13
101 双杰电气 201621286223X 实用新型 一种触头盒 2017.09.01
102双杰电气2016214123459实用新型一种电流互感器2017.09.01
103双杰电气2016213979908实用新型一种电缆测试母线2017.09.01
104 双杰电气 201621349907X 实用新型 一种隔离开关 2017.12.01
105双杰电气2016210341543实用新型真空灭弧室的触头装置及真空灭弧室2018.03.02
106双杰电气2017210163822实用新型一种充电桩2018.08.07
107双杰电气2017218482686实用新型一种高压隔离开关的触头装置2018.08.17
108双杰电气2017213787508实用新型一种环网柜2018.08.21
109 双杰电气 201721556146X 实用新型 一种上隔离断路器柜的门联锁装置 2018.08.21
1-1-41双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
110双杰电气2018200133685实用新型一种固封极柱2018.09.25
111双杰电气2018218088966实用新型环保气体绝缘开关柜2019.07.16
112双杰电气2018218088970实用新型移开式固体绝缘开关柜2019.07.16
113双杰电气2018218088985实用新型应用于开关柜的高压穿墙套管2019.07.16
114双杰电气2018221088196实用新型调节开距装置2019.07.16
115双杰电气2018221123378实用新型固封极柱2019.07.16
116双杰电气2018221089019实用新型真空快速永磁充气柜2019.10.01
117双杰电气2018221284685实用新型真空快速永磁机构2019.10.01
118 双杰电气 201822131364X 实用新型 负荷开关柜 2019.10.01
119双杰电气2018221313635实用新型高压计量柜柜体2019.10.01
120双杰电气2018221287363实用新型环保气体绝缘全封闭断路器柜2019.12.24
121双杰电气2019220860140实用新型一种开关柜传动系统2020.08.04
122双杰电气2019220731972实用新型一种应用于环保气体柜的断路器极柱2020.08.04
123双杰电气2019221572901实用新型一种用于充气柜的连接结构2020.08.04
124双杰电气2020200182015实用新型逆变升压装置2020.08.04
125双杰电气2019220720060实用新型一种电连接开关结构2020.09.11
126双杰电气2019224525616实用新型一种熔断器绝缘筒2020.09.11
127双杰电气2019224525156实用新型一种三工位固体绝缘筒2020.09.11
128双杰电气2019223901763实用新型一种充气开关柜的固封极柱2020.09.11
129双杰电气2019223885972实用新型一种充气开关柜的隔离开关2020.09.11
130双杰电气2020200177341实用新型逆变升压装置2020.11.10
131双杰电气2020218549936实用新型一种光伏直流汇流箱2021.05.28
柔性密封的动密封装置及带有动密封装置
132双杰电气2020227622396实用新型2021.10.22
的箱体
133双杰电气2020232217145实用新型一种大开断容量环保型气体绝缘开关柜2021.10.22
134双杰电气2021200896819实用新型一种断路器灭弧室2021.10.22
交流金属封闭开关设备及电缆室门联锁的
135双杰电气2020227560794实用新型2021.12.03
密封转换装置
136双杰电气2020219104198实用新型一种塑壳断路器的操作机构2021.12.03
137双杰电气2020219104963实用新型一种塑壳断路器的操作机构2022.03.18
138双杰电气2015305430675外观设计固体绝缘金属封闭式开关设备2016.08.03
139双杰电气2015305713937外观设计配电装置用穿墙套管2016.08.03
140 双杰电气 202030690925X 外观设计 直流充电桩 2021.04.13
141双杰电气2021307029815外观设计交流充电桩2022.04.08
1-1-42双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
142 杰远电气 2009102421061 发明 C 型开关双孔操作装置 2011.09.07
143杰远电气2012103659115发明环网柜的控制装置2013.11.06
144杰远电气2012105808294发明柱上开关2016.01.13
145 杰远电气 201710412130X 发明 一种固封极柱 2020.03.31
146杰远电气2017104098483发明一种三工位操作机构2020.05.22
一种柱上真空断路器及电压型脱扣器的控
147杰远电气2016109797988发明2020.08.04
制方法
148杰远电气2017104098464发明一种真空开关设备2020.08.04
149杰远电气2013202071873实用新型断路器连锁装置2013.11.06
150杰远电气2013202184250实用新型柱上断路器的智能遥控装置2013.11.06
151杰远电气2013202992568实用新型紧凑型低压配电柜2013.11.06
152 杰远电气 201320297424X 实用新型 一种小型化断路器柜 2013.11.06
153杰远电气2014204453311实用新型自锁装置及具有该自锁装置的箱式变电站2015.06.10
154杰远电气2014204444399实用新型模块化变电站系统2015.01.07
155杰远电气2016208784505实用新型用于开关柜的工位连锁装置2017.03.15
156杰远电气2016210812664实用新型一种控制设备2017.03.22
157杰远电气2016212138695实用新型一种柱上开关2017.06.09
158 杰远电气 201621418433X 实用新型 一种户外柱上真空断路器保护壳 2017.09.01
159杰远电气2017200823258实用新型一种隔离开关2017.12.01
160杰远电气2017206342482实用新型一种绝缘拉杆2018.05.29
161杰远电气2019220909655实用新型一种柱上开关手动闭锁装置2020.08.04
162杰远电气2019220928726实用新型户外柱上负荷开关2020.08.04
163杰贝特电气2020222654865实用新型一种带刻度线的断路器外壳2021.07.23
164杰贝特电气2020222729429实用新型一种带标识面板的断路器外壳2021.07.23
165杰远电气2020229359193实用新型户外柱上开关用固封极柱2021.07.23
166杰远电气2020229421599实用新型用于开关的绝缘拉杆2021.07.23
167杰贝特电气2020230084312实用新型铆钉拆除装置2021.09.03
168杰贝特电气2020302749904外观设计塑壳断路器2020.11.10
169杰贝特电气2020302749891外观设计断路器(小型）2020.11.10
170双杰合肥2016107980423发明三工位隔离接地装置2019.07.16
171双杰合肥2014103455526发明储能传动装置2017.01.18
172 双杰合肥 201610992544X 发明 一种欠压脱扣机构 2019.12.24
173双杰合肥2019112508794发明一种固体绝缘母联柜2021.04.13
1-1-43双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
174双杰合肥2013106555644发明双投负荷开关2015.10.28
175双杰合肥2014103801730发明三位置转换装置2016.05.18
176双杰合肥2012105944621发明阻尼装置和开关装置2016.08.03
177双杰合肥2013107530678发明环网柜2016.08.17
178双杰合肥2014101016191发明装配系统2017.01.04
一种三工位隔离开关操动机构制动与解锁
179双杰合肥2017215559737实用新型2018.08.21
装置应用于配电柜的无源脱扣保持及机械复位
180双杰合肥2017219043489实用新型2018.11.16
装置
181双杰合肥2018221122892实用新型无源脱扣保持及机械恢复装置2019.07.16
182双杰合肥2018221092308实用新型固体绝缘环网柜2019.07.19
183双杰合肥2015206113501实用新型开关设备2016.01.13
184双杰合肥2019213141542实用新型一种互锁装置2020.02.14
一种三工位直动式环保气体绝缘隔离开关
185双杰合肥2019213166817实用新型2020.02.14
装置
一种高压断路器机械寿命测试电路、装置
186双杰合肥2019213578785实用新型2020.05.22
及系统
187双杰合肥2019213395680实用新型一种小型防触头磨损的断路器2020.05.22
188双杰合肥2019223928107实用新型一种隔离开关刀闸2020.11.10
189双杰合肥2019223930450实用新型一种充气开关柜的小型隔离开关2020.09.11
190双杰合肥2014205195711实用新型螺栓及其安装装置2015.03.25
191双杰合肥2014206890500实用新型环网柜的开关联锁装置2015.03.25
192 双杰合肥 201420807046X 实用新型 隔离开关的传动装置 2015.05.06
193双杰合肥2015210666409实用新型断路机构和环网柜2016.05.18
194双杰合肥2015211409835实用新型套管装置2016.08.10
195双杰合肥2015205434914实用新型一种真空灭弧室2016.01.13
196双杰合肥2016213802749实用新型一种隔离动触片装配工装2017.10.10
197双杰合肥2018222439166实用新型一种移动式耐压试验台2019.11.01
光伏电站远程监控的故障检测系统及检测
198双杰新能2013101345300发明2015.04.01
方法
199双杰新能2017104765561发明一种智能光伏发电设备2019.12.06
200双杰新能2016208462944实用新型太阳能电池组件2016.12.28
201双杰新能2018205166577实用新型一种太阳能光伏电池2018.10.23
202双杰新能2018206624515实用新型一种用于太阳能光伏发电设备的限位装置2018.11.06
203 双杰新能 201820576794X 实用新型 一种可移动的太阳能光伏发电窗 2018.11.16
204无锡变压器2013208840431实用新型一种变压器软角环2014.07.09
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序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
205无锡变压器2013208843302实用新型一种低噪音变压器2014.07.09
206无锡变压器2013208834816实用新型一种变压器静电屏2014.07.09
207无锡变压器2014200494897实用新型一种变压器油箱盖的温度计探头保护装置2014.07.23
208无锡变压器2014200479346实用新型分体变压器2014.07.23
209无锡变压器2014200484787实用新型散热片式变压器2014.07.23
210无锡变压器2014200486867实用新型加强筋结构油箱2014.07.23
211无锡变压器2014200486104实用新型一种双分裂变压器线圈2014.07.23
212无锡变压器2013208822607实用新型一种变压器密封件防辐射机构2014.09.24
213无锡变压器2013208842969实用新型一种变压器线圈的复合导线2014.10.15
214无锡变压器2014207478908实用新型一种变压器小型钢连接结构2015.05.06
215无锡变压器2014207477996实用新型一种变压器铁轭固定结构2015.05.06
216无锡变压器2014207502841实用新型一种变压器铜排与电缆连接结构2015.05.06
217无锡变压器2014207502837实用新型一种变压器引线固定结构2015.05.06
218无锡变压器2014207494949实用新型一种变压器用垫块结构2015.05.06
219无锡变压器2015209971792实用新型一种变压器的铁芯固定结构2016.05.18
220无锡变压器2015209971788实用新型一种变压器油箱2016.05.18
221无锡变压器2015209980895实用新型变压器的鉄轭固定结构2016.05.18
222无锡变压器2015209990859实用新型一种非晶变压器2016.05.18
223无锡变压器2015209992360实用新型变压器真空储油柜2016.06.29
224无锡变压器2017202244279实用新型一种箱式变压器2017.10.10
225无锡变压器2017202277357实用新型一种立体卷铁心变压器的垫脚结构2017.10.10
一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结
226无锡变压器2017202244300实用新型2017.10.10
构
227无锡变压器2017210294759实用新型一种卷铁芯变压器的线圈紧固结构2018.04.10
228无锡变压器2017210295431实用新型一种非晶变压器的线圈压紧结构2018.04.10
229无锡变压器2017210295446实用新型一种变压器线圈散热用油道2018.04.10
230无锡变压器2017210295588实用新型一种变压器铁芯2018.04.10
231无锡变压器2017210351959实用新型一种变压器的铁芯定位结构2018.04.10
解决非晶合金变压器抗短路问题的紧固结
232无锡变压器2018217447340实用新型2019.04.23
构
233无锡变压器2018219381441实用新型一种非晶合金变压器铁芯碎片防护结构2019.06.04
234无锡变压器2019205733755实用新型一种抗短路的变压器器身压块2019.11.08
235无锡变压器2019210950672实用新型一种变压器支撑定位结构2019.12.24
236无锡变压器2019210949266实用新型一种变压器用排线结构2019.12.24
1-1-45双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号权利人专利号专利类型专利名称授权日
237 无锡变压器 201921095062X 实用新型 一种非晶变压器内部安装支架 2019.12.27
238无锡变压器2019210949247实用新型一种变压器引线的夹持结构2020.01.07
239无锡变压器2019210950780实用新型一种新型非晶变压器2020.01.07
240无锡变压器2019210950653实用新型一种非晶变压器翻转台2020.01.07
241无锡变压器2019210950691实用新型一种散热效果好的变压器2020.01.07
242无锡变压器2019210950761实用新型一种运行稳定的非晶变压器2020.01.07
243无锡变压器2019210950776实用新型一种安全性能强的非晶变压器2020.01.03
244无锡变压器2019210950668实用新型一种非晶变压器可调节支架结构2020.05.05
245无锡变压器2019210949270实用新型一种变压器用电缆连接结构2020.05.05
246无锡变压器2019210949285实用新型一种变压器引线固定结构2020.05.05
247无锡变压器2020204884407实用新型带有低压负荷开关的整流变压器2020.10.27
248无锡变压器2020204884375实用新型一种高精度配电线路的调容调压变压器2020.10.23
249无锡变压器2020204884074实用新型真空灭弧调容调压变压器2020.10.27
250无锡变压器2020204884093实用新型一种新型有载调容调压变压器2021.01.08
251无锡变压器2020205083251实用新型一种具有散热机构的整流变压器2021.01.19
252无锡变压器2020204887547实用新型整流变压器的新型绕组结构2020.12.29
253无锡变压器2020232366934实用新型一种稳定性好的非晶变压器2021.07.23
254 无锡变压器 202023236798X 实用新型 一种非晶铁芯支撑装置 2021.07.23
202023236660X
255无锡变压器注2实用新型一种新型铁芯结构的配电变压器2021.08.06
一种具有非晶合金碎片清理功能的配电变
256无锡变压器2020232367759实用新型2021.08.06
压器
257无锡变压器2021223019205实用新型一种油浸式配电变压器散热装置2022.03.08
258无锡变压器2021223019332实用新型一种非晶合金智能节能变压器2022.03.08
259无锡变压器2021223034718实用新型一种全密闭油浸配电变压器2022.03.08
260无锡变压器2021110111424发明一种变压器铁芯结构及独立变压器2022.04.19
261杰优能公司2015109605502发明隔离开关的操作装置2017.12.05
262杰能新能源2013105333745发明联动开关2014.05.21
注 1：2007101184360 固体绝缘全封闭环网柜的发明向南非共和国（Public of South Africa）
专利、外观设计、商标与著作权登记局（Registrar of Patents Designs Trade Marks and Copyright）
申请专利，并于2011年1月26日得到申请号为2009/05680的专利证书。
注2：发行人与中关村科技租赁股份有限公司于2022年5月11日签订《专利权质押合同》，中关村科技租赁股份有限公司对公司享有1747.27万元的债权，债权期限为2022年
5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日。发行人将 202023236660X 一项专利质押给中关村科技租赁
股份有限公司作为上述债权提供质押担保。
注3：发行人与中国技术交易所有限公司于2021年11月22日签订《付款及应收债权确认书》，中技所对公司享有3174万元的债权，债权期限为自2021年12月13日至2022
1-1-46双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
年12月12日。公司将2007101213857、2007101184360、2007101213876、2010101323670、
2009102414284、2010101323558、2010105216447该7项专利质押给中技所作为上述债权提供质押担保。
4、软件著作权
截至本募集说明书签署日，公司及其下属子公司拥有的软件著作权如下：
序号著作权人登记号证书号软件名称登记日
1 双杰电气 2019SR1206517 软著登字第 4627274 号 计量计费软件 2019.11.25
2 双杰电气 2019SR1206520 软著登字第 4627277 号 充电卡综合管理系统 2019.11.25双杰电气充电桩控制软件（安卓
3 双杰电气 2019SR1206518 软著登字第 4627275 号 2019.11.25
版）
4 双杰电气 2019SR1230167 软著登字第 4650924 号 直流充电桩充电控制软件 2019.11.28
5 双杰电气 2019SR1328717 软著登字第 4749474 号 充电桩子站系统 2019.12.10
6 双杰电气 2019SR1339706 软著登字第 4760463 号 充电桩云端管理系统 2019.12.11
源网荷储协调型风光储充直用-
7 双杰电气 2021SR0197389 软著登字第 6921706 号 2021.02.04
分布式微网监控系统
8 杰远电气 2012SR006872 软著登字第 0374908 号 DAS-配电自动化系统 2012.02.06
9 杰远电气 2012SR006576 软著登字第 0374612 号 DKV-P 智能控制单元主控程序 2012.02.03
10 智远电力 2014SR113634 软著登字第 0782878 号 SJ_200B 备自投逻辑主控软件 2014.08.05
11 智远电力 2014SR113484 软著登字第 0782728 号 SJ_200B 人机交互主控软件 2014.08.05
12 智远电力 2014SR113632 软著登字第 0782876 号 SJ-CM100 通信板软件 2014.08.05
13 智远电力 2014SR113637 软著登字第 0782881 号 SJ-202 智能控制单元主控软件 2014.08.05
14 智远电力 2014SR114623 软著登字第 0783867 号 SJ-201 智能控制单元主控软件 2014.08.06
15 智远电力 2015SR018364 软著登字第 0905446 号 双杰智远开关智能监控程序 2015.01.30
16 智远电力 2015SR034764 软著登字第 0921842 号 双杰智远智能绝缘在线监测程序 2015.02.25
SCR-201 微机继电保护操作面板
17 智远电力 2015SR252614 软著登字第 1139700 号 2015.12.10
软件
18 智远电力 2015SR252618 软著登字第 1139704 号 SCR-201 微机继电保护主控软件 2015.12.10
SJFD2000 智能开关控制器主控
19 智远电力 2016SR008516 软著登字第 1187133 号 2016.01.13
程序
20 智远电力 2016SR008391 软著登字第 1187008 号 母联备自投主控程序 2016.01.13
DL/T634.5101 电力通信规约软
21 智远电力 2016SR034799 软著登字第 1213416 号 2016.02.22
件
DL/T634.5104 电力通信规约软
22 智远电力 2016SR034754 软著登字第 1213371 号 2016.02.22
件
23 智远电力 2016SR034796 软著登字第 1213413 号 SCC121-WiFi 通信模块软件 2016.02.22
24 智远电力 2018SR247410 软著登字第 2576505 号 SJFD2000 人机交互主控软件 2018.04.12
25 智远电力 2018SR247414 软著登字第 2576509 号 SJFD2000 交流采集计算软件 2018.04.12
1-1-47双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号著作权人登记号证书号软件名称登记日
SJFD2000 智能分布式逻辑控制
26 智远电力 2018SR247579 软著登字第 2576674 号 2018.04.12
软件
27 智远电力 2019SR1206249 软著登字第 4627006 号 智能终端配置平台 2019.11.25
28 智远电力 2019SR1206521 软著登字第 4627278 号 FTU 上位机维护软件 2019.11.25
29 智远电力 2019SR1206519 软著登字第 4627276 号 SCR202 保护程序软件 2019.11.25
30 智远电力 2019SR1206260 软著登字第 4627017 号 SCR202 液晶显示程序软件 2019.11.25
31 智远电力 2019SR1206248 软著登字第 4627005 号 SJDA2000 模拟量采集计算软件 2019.11.25
32 智远电力 2019SR1231957 软著登字第 4652714 号 集中式 DTU 上位机维护软件 2019.11.28
33 智远电力 2019SR1328738 软著登字第 4749495 号 SJDA2000 模块配置软件 2019.12.10
34 智远电力 2020SR0714846 软著登字第 5593542 号 SJ2830 温湿度控制软件 2020.07.02
35 双杰合肥 2019SR1410090 软著登字第 4830847 号 面板型故障指示器嵌入式软件 2019.12.23
SJDA2000 人机交互主控软件[简
36 数字科技 2021SR1316256 软著登字第 8038882 号 2021.09.03
称：SJDA2000_HMI]
SJ2991 低压智能电容器液晶显
37 数字科技 2022SR0444817 软著登字第 9399016 号 2022.04.08
示软件
SJ2410 综合保护测控装置定值
38 数字科技 2022SR0444818 软著登字第 9399017 号 2022.04.08
控制软件
SJ2630-E-V3.0 面板型接地短路
39 数字科技 2022SR0444819 软著登字第 9399018 号 2022.04.08
故障指示器
40 数字科技 2022SR0444820 软著登字第 9399019 号 箱式馈线终端软件 2022.04.08
SJ2411 综合保护装置采样计算
41 数字科技 2022SR0485694 软著登字第 9439893 号 2022.04.19
软件
42 数字科技 2022SR0485692 软著登字第 9439891 号 罩式馈线终端软件 2022.04.19
SJ2992 抗谐波低压智能电容器
43 数字科技 2022SR0485693 软著登字第 9439892 号 2022.04.19
自动组网软件
SJ2830 温湿度控制器控制采集
44 数字科技 2022SR0589325 软著登字第 9543524 号 2022.05.17
软件 V2.0
杰能光伏项目管理 app（安卓）
45 双杰新能 2021SR1947533 软著登字第 8670159 号 2021.11.30
V1.0
杰能光伏项目管理 app（ios）
46 双杰新能 2021SR1947534 软著登字第 8670160 号 2021.11.30
V1.0
47 双杰新能 2022SR0013183 软著登字第 8967382 号 双杰光伏项目管理系统 V1.0 2022.01.05
48 双杰新能 2022SR0576124 软著登字第 9530323 号 杰能光伏 app（IOS 版）V1.0 2022.05.12
49 双杰新能 2022SR0565863 软著登字第 9520062 号 杰能光伏 app（安卓版）V1.0 2022.05.10
50 杰捷讯电 2021SR2113443 软著登字第 8836069 号 直流充电控制单元系统 V1.0.0 2021.12.23
51 杰捷讯电 2022SR0584723 软著登字第 9538922 号 智能换电云平台 V1.0 2022.05.16
52 杰捷讯电 2022SR0608971 软著登字第 9563170 号 杰创运维 APP（IOS）V1.0 2022.05.20
53 杰捷讯电 2022SR0608816 软著登字第 9563015 号 杰创运维 APP（安卓）V1.0 2022.05.20
54 杰捷讯电 2022SR0602502 软著登字第 9556701 号 杰创换电 APP（安卓）V1.0 2022.05.19
1-1-48双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号著作权人登记号证书号软件名称登记日
55 杰捷讯电 2022SR0596217 软著登字第 9550416 号 杰创换电 APP（IOS）V1.0 2022.05.18
56 杰捷讯电 2022SR0599553 软著登字第 9553752 号 电气控制系统 V1.0 2022.05.18
57 杰捷讯电 2022SR0719619 软著登字第 9673818 号 交流充电主控系统 V1.0.0 2022.06.08
（三）公司及子公司拥有的业务资格、资质及许可
公司及子公司从事生产经营所需取得业务资格、资质、许可情况如下：
序号资质/许可名称编号发证机构有效期获得方
北京市科学技术委员会、北
2021.10.25至
1 高新技术企业证书 GR202111002297 京市财政局、国家税务总局 杰贝特电气
2024.10.24
北京市税务局
环境管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.01.10至
2 04522E30014R3M-1 杰贝特电气
证书股份有限公司2025.01.09
职业健康安全管理北京大陆航星质量认证中心2020.02.19至
3 04520S30066R2M-1 杰贝特电气
体系认证证书股份有限公司2023.02.18
质量管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2020.02.19至
4 04520Q30088R2M-1 杰贝特电气
证书股份有限公司2023.02.18
电力行业工程设计2019.06.13至昆明双杰电
5 A253009116 云南省住房和城乡建设厅
资质证书2023.09.28力
2020.06.01至昆明双杰电
6 工程勘察资质证书 B253009116 云南省住房和城乡建设厅
2025.06.01力
质量管理体系认证2021.12.21至昆明双杰电
7 56021Q00365R0S 中科天汉认证中心有限公司
证书2024.12.20力
2020.09.08至昆明双杰电
8 工程测量丙级 B253009116 四川省住房和城乡建设厅
2025.06.01力
质量管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2020.02.19至
9 04520Q30088R2M 双杰电气
证书股份有限公司2023.02.18
环境管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.01.10至
10 04522E30014R3M 双杰电气
证书股份有限公司2025.01.09
职业健康安全管理北京大陆航星质量认证中心2020.02.19至
11 04520S30066R2M 双杰电气
体系认证证书股份有限公司2023.02.18中国石油健康安全
2021.08.17至
12 环境管理体系认证 06821HSE0047R3M 北京中油认证有限公司 双杰电气
2024.08.20
证书
AA+级信用等级证 2021 年（公）第 5 中国建设银行股份有限公司 2021.08.10 至
13双杰电气
书号北京市分行2022.08.04
测量管理体系认证2020.08.13至
14 ISC-2020-0777 北京国标联合认证有限公司 双杰电气
证书2025.08.12
知识产权管理体系 CQM211PMS0007R0 2021.01.21 至
15方圆标志认证集团有限公司双杰电气
认证证书 M 2024.01.20
中国电器工业协会中国电器工业协会、中国电2021.05至
166902双杰电气
会员证器工业协会高压开关分会2025.12
AAA 级重合同守 北京中企华信国际信用评价 2020.11.23 至
17 CC20204658451156 双杰电气
信用企业认证证书有限公司2023.11.22
1-1-49双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号资质/许可名称编号发证机构有效期获得方对外贸易经营者备
1802122450北京海淀区商务委员会长期双杰电气
案登记表中华人民共和国海
19关报关单位注册登1108360261北京中关村海关长期双杰电气
记证书
北京市科学技术委员会、北
2021.10.25至
20 高新技术企业证书 GR202111001774 京市财政局、北京市国家税 双杰电气
2024.10.24
务局、北京市地方税务局
质量管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.01.10至
21 04520Q30088R2M-2 双杰合肥
证书股份有限公司2023.02.18
环境管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.01.10至
22 04522E30014R3M-2 双杰合肥
证书股份有限公司2025.01.09
安徽省科学技术厅、安徽省
2020.10.30至
23 高新技术企业证书 GR202034002792 财政厅、国家税务总局安徽 双杰合肥
2023.10.29
省税务局
职业健康安全管理北京大陆航星质量认证中心2022.01.10至
24 04520S30066R2M-2 双杰合肥
体系认证证书股份有限公司2023.02.18
（京）JZ 安许证字 北京市住房和城乡建设委员 2020.01.14 至
25安全生产许可证双杰新能
[2020]013956会2023.01.13
建筑业企业资质证北京市住房和城乡建设局委2022.03.01至
26 D311582571 双杰新能
书员会2022.12.31承装（修、试）电2018.11.02至
271-1-00041-2018国家能源局华北监管局双杰新能
力设施许可证2024.11.01
北京市科学技术委员会、北
2020.12.02至
28 高新技术企业证书 GR202011005216 京市财政局、北京市国家税 双杰新能
2023.12.01
务局、北京市地方税务局
质量管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.03.11至
29 M43122Q30225R1M 双杰新能
证书股份有限公司2025.03.10
环境管理体系认证北京大陆航星质量认证中心2022.03.11至
30 M43122E30179R1M 双杰新能
证书股份有限公司2025.03.10
职业健康安全管理北京大陆航星质量认证中心2022.03.11至
31 M43122S30179R1M 双杰新能
体系认证证书股份有限公司2025.03.10
建筑业企业资质证北京市住房和城乡建设局委2021.04.14至
32 D211582149 双杰新能
书员会2022.12.31
质量管理体系认证中联认证中心（北京）有限2019.07.18至
33 01419Q10242R4M 无锡变压器
证书公司2022.07.17
环境管理体系认证中联认证中心（北京）有限2019.07.18至
34 01419E10144R3M 无锡变压器
证书公司2022.07.17
职业健康安全管理中联认证中心（北京）有限2019.07.18至
35 01419S10107R3M 无锡变压器
体系认证证书公司2022.07.17
江苏省科学技术厅、江苏省
2020.12.02至
36 高新技术企业证书 GR202032002091 财政厅、国家税务总局江苏 无锡变压器
2023.12.01
省税务局
质量管理体系认证北京东方纵横认证中心有限2020.02.21至南杰新能
37 11420Q40531RO0S
证书公司2023.02.20（广州）
环境管理体系认证北京东方纵横认证中心有限2020.02.21至南杰新能
38 11420E40532R0S
证书公司2023.02.20（广州）
1-1-50双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
序号资质/许可名称编号发证机构有效期获得方
职业健康安全管理北京东方纵横认证中心有限2020.02.21至南杰新能
39 11420S20533R0S
体系认证证书公司2023.02.20（广州）
城镇污水排入排水怀排[2021]字第3882021.08.03至
40北京市怀柔区水务局双杰电气
管网许可证号2026.08.02
北京市科学技术委员会、北
2021.10.25至
41 高新技术企业证书 GR202111001789 京市财政局、北京市国家税 智远电力
2024.10.24
务局、北京市地方税务局
1-1-51双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
八、发行人的主要产品核心技术情况
（一）公司主要产品核心技术情况
1、固体绝缘环网柜核心技术
核心组成技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果部分
高分子固体绝缘材料技术原始创新发明专利：高分子固体绝缘材料合成过程污染小，产品成型过程加热和
2009/05680保温时间短，能耗较小，且可以回收复用；高分子固体绝缘高分子固体绝缘材料表面金属化处理技
原始创新2007101213857材料制成的产品不易开裂，且脆性较小。
术
2007101184360绝缘材料外表面金属化处理，并实现连续可靠接地，避免相
2007101213861间燃弧，有效防止了故障扩散，也不受盐分及灰尘的影响，
201010205862X 适应于沿海等高盐雾地区，高潮史、高风沙等污秽比较严重
绝缘材料表面金属化处理技术原始创新2010101323670的地区。同时，有效把表面感应电荷地下，产品安全性高。
2010101323558
2010105216447内外屏蔽在高分子固体绝缘材料内的设置，使电场分布稳
2010105216324定、可靠，减小局部放电量。
绝缘桶部带有接地触头簧的联动操作结构原始创新
2010105228020带有接地触头簧的联动操作结构，能够满足组合电气柜的接
2010105882715地关合要求。隔离刀的动态密封技术，在较小的空间内实现
分 隔离刀的动态密封技术 原始创新 2009102443272 IEC 标准的绝缘要求。
2010102057805
固体绝缘技术原始创新采用环氧树脂真空压力浇铸，相与相、相与地都采用高强度2011104484749固体环氧树脂绝缘的绝缘方式，全部的带电体都固封在绝缘隔离刀可视技术集成创新2011104492459
2012105938245罩内产品有更可靠的绝缘性能；产品结构采用每相独立结
全密封全绝缘绝缘桶技术 原始创新 201310577287X 构，三相组装为一回路，避免了相间故障，提高产品的标准
2013106544175化和模块化程度，方便产业化，批量化生产；固体绝缘全封
相间隔离技术原始创新2014106020831闭环网柜绝缘罩上带有可视观察窗，提高操作安全性；弯式
2014108560321
弯式套管技术集成创新套管技术应用使产品出线方式更加灵活，配电方案多样化，
2021113942877（申请中）且在套管的内部设有均匀电场的屏蔽层，可适应各种工作环
固体绝缘全封闭电气隔离技术原始创新2020114654124（申请中）境、使用寿命长。
1-1-52双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果部分
12kV 全屏蔽技术 原始创新 2020114167250（申请中）
实用新型：
开关柜整体模块化技术集成创新2013207321911
201320732325X
熔断器与负荷开关一体化固封极柱技术原始创新
2013207289992
新型固体绝缘材料技术集成创新2013207282372
2014208141094
熔断器筒改进设计集成创新2019224525616
2019224525156
熔断器撞针机构集成创新
外观设计：
二工位联锁及指示装置集成创新2015305430675进线柜电缆仓门联锁装置集成创新
24kV 固体柜用绝缘筒 原始创新
24kV 固体柜用熔丝筒 原始创新
凹凸绝缘结构的应用，通过两件的相互凹凸结构，大大降低产品的体积；屏蔽技术的应用，使母线结构外表面接地屏蔽新型固体绝缘屏蔽母线原始创新处理，局部放电量数值小，内部电场稳定可靠。母线结构为发明专利：搭积木方式，安装简洁方便。
母线连接固体绝缘全封闭母线环绕穿越技术原始创新2007101213876
创造性的采用弯母线技术、硅橡胶母线三维立体母线穿越技
2019112508794术，特殊设计的母线和套管靴；创造性的采用套管靴加长结
部分母线连接技术（套管靴）集成创新实用新型：构，连接母线的套管靴采用两连接，套管靴出线端带有一定
2016213979908的角度；以便弯母线绕过，实现三维立体母线穿越技术；利
用外裹的硅橡胶绝缘，绝缘性能可靠；母线采用模具锻压制模具锻制技术集成创新作，能很好的保证尺寸；产品标准化、模块化程度高，模具制作出的零件精度一致，能保证开关的性能。
1-1-53双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果部分
通过在操作机构上无源保护装置实现过流保护功能，通过开无源保护原始创新发明专利：关合闸实现该保护装置复位进入待机状态，同时保护装置提
2010100340946供额外分闸励磁线圈实现远程操作。
2014101016191通过操作机构上安装欠压脱扣装置，实现线路电压欠压时的
欠压脱扣 原始创新 201610992544X 开关分闸。无需额外的保护装置，具有经济可靠的特点。
实用新型：
控制部分智能控制技术集成创新2018221122892
2017219043489能使设备实现遥控、遥测、遥信、遥调功能；实现电能质量
局放在线监测技术集成创新
软件著作权：监测、电量参数的计算；实现就地无功补偿，提高供电质量、缺相在线监测技术 集成创新 2015SR018364 减小供电网损；在线监测产品局放，超过规定数值时自动报
2015SR034764 警，提高了供电的可靠性。
电机保护技术集成创新
发明专利：隔离/接地一体化机构的突破性设计，两步动作集成一体，形隔离/接地一体化机构集成创新2009100918633成模块化结构，使隔离/接地机构的安装、操作更加便利；生
2011104436139产标准化程度提高，设备更加安全可靠。
2011104492463永磁机构与真空灭弧室通过绝缘拉杆直连，减少中间传动环
快速永磁技术原始创新2012105938207节，实现开关快速分合闸。
2012105766215
双电源投切集成创新2012103556852产品标准化程度高，机构通用性要好；负荷开关机械寿命增
2013105333745加到10000次，解决了负荷开关不能频繁操作的问题；特殊
齿轮传动技术集成创新
传动部分2014101388160的电动安装位置，实现了机构小型化；密封技术的应用使产机构整体密封技术 集成创新 2011103741736 品的防腐性能更好，机构都内置在防护等级达到 IP67 的封
2014103801730闭环境内，外露的零部件均采用不锈钢材料和工程塑料材
传动箱防潮技术设计集成创新2014107902247料，杜绝因机构锈蚀产生的传动故障，减少事故隐患，提高
2009102414284
机构内置技术集成创新产品的使用寿命和可靠性，为实现免维护提供了保障；机构
2011102272191
2014107591962互换技术的应用使产品可以使用永磁机构和弹簧机构，结构机构互换技术集成创新
2019112632039不发生变化，产品的标准化程度更高；在配电线路出现故障
负荷开关快速分断技术集成创新实用新型：时，负荷开关快速分断，防止事故扩大，提高供电可靠性。
1-1-54双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果部分
一体化机构集成创新2018221092308该产品将三相动作同一整合到机构上，在开关设备进行分合
2021231494412（申请中）
五防联锁模块化技术集成创新时，能使三相一起动作，大大提高了三相的同期性，并且传动部分预装到机构上，在安装时大大减少了开关设备装配流固体绝缘柜用熔筒接地联动传动装置集成创新程，提高了生产效率，本发明机构传动简单，零部件组装方双凸轮弹簧装置集成创新便。
双向负荷绝缘拉杆原始创新三工位永磁固体柜集成创新三工位永磁联锁集成创新
2、充气式环网柜核心技术
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
发明专利：永磁机构与真空灭弧室通过绝缘拉杆直连，减少中间传动环快速永磁技术原始创新2009100918633节，实现开关快速分合闸；通过理论计算与仿真分析设计，
2013106555644实现三相机构动作时满足机械特性要求。
机构密封技术原始创新2013106547027
2013106548161运用简单运动理论解决了五防联锁，与下联锁机构相呼应，
防盐雾技术原始创新2020113364730（申请中）易于安装，联锁可靠性更高，操作方便；采用凸轮、齿轮、传动部分五防联锁装置上、下联锁机2021101401752（申请中）棘轮等传动方法实现的断路器操作机构，体积小，升级电动集成创新
构2021101401748（申请中）方便，性能可靠；采用平面连杆机构和杠杆原理实现熔断器实用新型：快速脱扣功能，结构简单，耐磨损，精度高；利用凸轮机构C 型开关双孔操作装置 原始创新
2016212084568原理准确快速地实现开关分合状态的指示，设计简单，结构
齿轮密封设计集成创新2018221088196简单紧凑，占据空间小；计数器安装重新设计，增加凸轮连
2018221284685杆机制，摆脱因弹簧的疲劳导致计数器失灵。
V 型弹簧机构 集成创新 2018221089019
1-1-55双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
F 柜脱扣装置 集成创新 2019221572901
C 型开关分合指示 原始创新计数器安装革新集成创新
V 型分合旋钮 原始创新
母线全密封集成创新母线铜排完全密封于气室中，实现全封闭全密封性能，使母线不受外界环境干扰；全绝缘母线系统安装在开关插座上，母线部分并柜母线（全绝缘母线系无集成创新可实现两台开关的并接，杜绝了高压裸露在恶劣气候下所带统）来的致命缺陷。
引进吸收消化共箱式设计
再创新发明专利：原始创新多种型号开关共同放在一个气箱内，实现全封闭全双密封技术集成创新2020113410442（申请中）密封性能，减少外界环境对开关性能的影响；传动轴动密封实用新型：处采用双轴承双密封，提高密封可靠性和传动灵活性；气箱气箱部分防爆技术集成创新2017213787508内部压力变化时，提供电气警告信号；在所有负荷开关和断低气压报警技术 集成创新 201822131364X 路器的隔离开关处增加观察窗，并采取严格密封设计，便于
2020227622396直观看到开关的状态，观察窗采用进口材料。
明显可视断口技术集成创新
单独带有灭弧装置的电开发明专利：结构简单，绝缘性好、安装方便、性能稳定，机械强度高，集成创新关2009100906725可以有效防止爬电。
2015100304730
接地关合技术原始创新
2015104413173
2016108001618
开关部分
实用新型：采用特殊结构的直动式接地，可实现多次接地关合实现了模一体式隔离刀设计原始创新2014208711100块化，减小了回路电阻。
2015205432853
2016210341543
2019223885972
1-1-56双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果电动异常报警集成创新
线路板防水技术集成创新环网柜电动操作异常时，设备具有自检报警功能；电控线路实用新型：板板面采用特殊材料覆盖技术，完美解决线路板防潮防水难二次控制部分断路器控制保护技术集成创新
2016210345455题；断路器控制单元与保护单元一体化，一块线路板实现保
控制箱防凝露结构设计集成创新护和控制功能。
磁铁吸合式开关门设计集成创新
3、40.5kV 中压开关设备专用核心技术
公司以现有技术积累及行业成熟技术为依托，通过引进消化吸收完善及再创新，开展更高电压等级产品的研发工作，目前已经着手研究或掌握的核心技术包括：
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
40.5kV 穿墙套管局部放电检测技术 引进消化吸收再创新 通过引进、消化吸收再创新，公司掌握了
KYN61 系列高压交流金属封闭开关设备
KYN61 系列高 ZN85 系列户内真空断路器机械特性检测技术 引进消化吸收再创新 及 ZN85 真空断路器的生产技术，并根据压交流金属封无
公司原创新技术成果，进行了产品的优化闭开关设备
40.5kV 触头盒电场屏蔽技术 引进消化吸收再创新 和完善，成功通过了该产品的型式试验，
具备了产品生产的技术条件。
硅橡胶母线电场屏蔽技术原始创新发明专利：在公司多年固体绝缘技术积累基础上，针
2014106020831
环氧树脂绝缘件电场屏蔽技术 原始创新 对 40.5kV 技术等级的技术参数需求，进40.5kV 固体绝 2015109593736 行了论证、测算和试验，为 40.5kV 固体缘环网柜环氧树脂绝缘件局部放电测试技术引进消化吸收再创新2015110185507绝缘环网柜产品的推出及型式试验奠定
2015109601003
40.5kV 真空灭弧室固封极柱技术 引进消化吸收再创新 2016109873962 了技术基础。
1-1-57双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
绝缘模块间采用硅橡胶界面绝缘技术原始创新实用新型：
2013207988997
绝缘模块采用高压屏蔽技术引进消化吸收再创新2014206320615
绝缘模块采用有限元仿真分析进行优化设计 201721556146X原始创新技术三相采用纵向分布式技术集成创新产品总体为积木式设计技术集成创新绝缘模块外表面涂覆屏蔽层技术原始创新绝缘隔离模块中间设有接地电极技术原始创新三工位直动式隔离开关技术集成创新
40.5kV SF6 气体绝缘技术 引进消化吸收再创新
SF6 气体绝缘环网柜温升控制技术 引进消化吸收再创新
40.5kV SF6 气体绝缘环网柜试验技术条件 集成创新
发明专利：
SF6 间隙放电绝缘技术 引进消化吸收再创新
2015104413173通过引进、消化吸收再创新，公司掌握了
40.5kV SF6 气三工位隔离开关技术 集成创新 实用新型： 40.5kVSF6 气体绝缘环网柜的生产技术，
2015205432853
体绝缘环网柜气室散热技术引进消化吸收再创新为样机的设计、制作及型式试验做好了技2016210345455术储备。
沿面放电技术 引进消化吸收再创新 2017218482686 SF6
2018221088196
结构均匀电场技术引进消化吸收再创新
SF6 绝缘的屏蔽技术 引进消化吸收再创新大电流多触点接触技术引进消化吸收再创新
1-1-58双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
SF6 绝缘罩技术 引进消化吸收再创新
SF6 与 N2 混合气体比例与不同密度下的绝缘引进消化吸收再创新技术硅橡胶母线电场屏蔽技术原始创新环氧树脂绝缘件电场屏蔽技术原始创新环氧树脂绝缘件局部放电测试技术引进消化吸收再创新
40.5kV 真空灭弧室固封极柱技术 引进消化吸收再创新
发明专利：
绝缘模块间采用硅橡胶界面绝缘技术原始创新在公司多年开关设备研发技术积累基础
40.5kV 环保气 2017111607613 上，针对 40.5kV 技术等级的技术参数需
体绝缘开关设 绝缘模块采用高压屏蔽技术 引进消化吸收再创新 实用新型： 求，进行了论证、测算和试验，为 40.5kV
2017215559737
备绝缘模块采用有限元仿真分析进行优化设计环保气体绝缘开关设备产品的推出及型原始创新2019213141542技术2019213166817式试验奠定了技术基础。
三相采用横向分布式技术集成创新直动式隔离机构集成创新采用环保气体绝缘技术原始创新三工位直动式隔离开关技术集成创新
40.5kV 低压力 SF6 的间隙绝缘特性技术 引进消化吸收再创新 发明： 通过引进、消化吸收再创新，公司获得了
40.5kV 光伏风 SF6 气体沿面绝缘的工程计算技术 引进消化吸收再创新 2015104413173 40.5kV 光伏风电专用气体绝缘开关设备
电专用气体绝 实用新型： 40.5kV SF6 气体绝缘环网柜气室结构的设计 的设计与生产能力，掌握了 SF6 气体的绝2015205432853缘开关设备集成创新技术缘特性、开关气室设计、温升散热、屏蔽2016210341543
2017218482686 及试验等技术。 SF6 气室内散热技术 引进消化吸收再创新
1-1-59双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果内置真空断路器的研制技术集成创新内置三工位隔离开关的研制技术集成创新控制及保护系统的开发技术引进消化吸收再创新结构均匀电场技术引进消化吸收再创新
SF6 绝缘的屏蔽技术 引进消化吸收再创新内外锥主要绝缘件的设计技术集成创新全面型式试验项目的考核技术引进消化吸收再创新
4、箱式变电站核心技术
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
紧凑型拼装方案集成创新进一步优化设备占用空间，最大提升空间利用率，使生产效率最高压柜和变压器集成拼装集成创新大化。
外壳保温、隔热技术集成创新
自动照明排风技术集成创新实用新型：
箱变外壳部分2014204453311应用于箱变的保温隔热，使箱变箱体模块化拼装方案集成创新2014204444399能够适应各种运行条件；实现自
计量隔断，箱变外部抄表设计集成创新动照明、排风，不需人为干涉，智能化。
箱体景观效果设计集成创新自锁装置及具有该自锁装置的箱式变电站集成创新
12kV 部分 UPS 标准安装方案设计 集成创新 发明专利：
1-1-60双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
XGN15 接地刀改进设计 引进消化吸收再创新 2009100918633
2018115321130
XGN15 标准化、模块化设计 集成创新 2019111979297
实用新型：
双电源连锁设计集成创新
2013202071873
安装、操作更加便利；生产标准化
XGN15-12 集成化电控技术 集成创新 20202275607942021231494412（申请程度提高，设备更加安全可靠。固体柜箱变应用设计集成创新中）紧凑型断路器柜型设计引进消化吸收再创新完善的五防联锁设计引进消化吸收再创新万能式断路器集成设计引进吸收再创新设计通过三维数字化仿真集成设计再创新，公司掌握了低压断路器的塑料外壳式断路器集成设计集成创新设计生产技术，并根据公司原创新技发明专利：
小型断路器集成设计集成创新设计术成果，进行了产品的优化和完
201710412130X 善，成功通过了该产品的 3C 试
2017104098483验，引进先进的自动化生产检测物联网用塑壳断路器集成设计集成创新设计实用新型：设备，实现了产品生产的自动化
2016210812664
0.4kV 部分 2020222654865 检测。
低压框架模块化标准设计集成创新2020222729429
2020230084312
无功补偿小室设计集成创新外观设计：低压部分结构紧凑，箱变小型化；
无功补偿安全性提高；使电容器电容控制方案改进设计引进消化吸收再创新2020302749904
2020302749891运行更稳定，无功补偿部分质量
低压母线不打孔技术集成创新可靠。
智能电容无功补偿方案引进消化吸收再创新变压器部分变压器加装零序保护技术集成创新无
1-1-61双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果变压器安装模式标准化技术集成创新变压器侧出线设计集成创新箱变运行更加安全运行；设计安
装更为方便简单，便于标准化生变压器有载调压技术引进消化吸收再创新产；缩小箱变体积。
变压器与高压侧联锁设计集成创新
5、新能源箱变核心技术
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
拼装式结构设计集成创新发明专利：进一步提升整体设备装配效率，2020114173209（申请最大化利用箱变空间，使生产效高压室、低压室和升压变压器集成拼装集成创新中）率最大化。
外壳防腐处理及整体防护等级集成创新实用新型：
202123426207X（申请箱变（欧变、华通风散热技术集成创新中）变、美变）外壳箱变具有智能化，数字化设计；整采用高、低压柜模块化设计集成创新2021234369541（申请部分体采用了防腐处理；同时，箱变采中）采用控制变压器，实现就地二次电源利用。集成创新用较高防护等级设计，使箱变能2021234369217（申请够适应各种运行条件。
箱体景观效果设计集成创新中）2021234362129（申请箱式具有自身互锁装置集成创新中）
40.5kV 固体柜箱变应用设计 集成创新 发明专利：
2018116076441
40.5kV 环保柜箱变应用设计 集成创新 2019112630870 提高生产标准化程度，保证设备
35kV 部分
40.5kVSF 柜箱变应用设计 集成创新 实用新型： 的性能稳定。 6
201721556146X
FZN-40.5 接地刀改进设计 引进消化吸收再创新 2016210345455
1-1-62双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
FZN-40.5 标准化、模块化设计 集成创新双电源连锁设计集成创新
FZN-40.5 集成化电控技术 集成创新完善的五防联锁设计引进消化吸收再创新万能式断路器集成设计引进吸收再创新设计公司具备低压断路器的生产技术，并根据公司原创新技术成果，塑料外壳式断路器集成设计集成创新设计发明专利：进行了产品的优化和完善，成功小型断路器集成设计 集成创新设计 2020109199891（申请 通过了该产品的 3C 试验，引进先中）进的自动化生产检测设备，实现物联网用塑壳断路器集成设计集成创新设计2020109202714（申请了产品生产的自动化检测。0.69kV 部分 低压框架模块化标准设计 集成创新 中）2021100732828（申请无功补偿小室设计集成创新中）低压部分结构紧凑，箱变小型化；
实用新型：无功补偿安全性提高；使电容器电容控制方案改进设计引进消化吸收再创新
2021200896819运行更稳定，无功补偿部分质量
低压母线不打孔技术集成创新2020219104198可靠。
智能电容无功补偿方案引进消化吸收再创新升压变压器进线侧设计集成创新升压变压器安装模式标准化技术集成创新
升压变压器部箱变安装更为方便简单，便于标升压变压器出线侧设计集成创新无分准化生产；缩小箱变体积。
升压变压器有载调压技术引进消化吸收再创新升压变压器与高压侧联锁设计集成创新
1-1-63双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
6、柱上开关核心技术
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果固体绝缘技术集成创新开关内主轴加油缓冲技术原始创新开关本体采用永磁操作机构集成创新技术开关从性能到外形体积及耐用性上都得到提高；壳体隔离开关与断路器的连锁杆的防腐能力与绝缘性能增强；操作机构的多样性保证集成创新技术了开关在任意场所和情况下都具备较高可靠性。永磁发明专利：
真空泡硅橡胶包封工艺集成创新机构手动分合闸技术保留了永磁机构原有优良特性2013107469491的同时增加了手动分合开关的性能，方便用户紧急情柱上开关避雷器安装托架技2009102421061
集成创新况下对开关紧急操作而不依赖于控制器操作，大大的术2012105808294
2013105333745方便了现场作业。固封极柱技术除了减小了开关的体
永磁操作机构手动分合闸技集成创新2013107526935积外同时具有更高的内外绝缘性能和抵抗外界恶劣术
实用新型：环境的能力，大大提高开关的使用寿命和安全可靠运开关本体部分弹簧操作机构小型化改进技集成创新2013204194774行的能力。有效防止开关弹跳，开关性能进一步稳定，术2013206828524性能更可靠；真空管硅橡胶包封工艺更有效的防护真
高海拔开关制造技术 集成创新 201320732325X 空管，提高其安全可靠性能。隔离连锁技术可以有效
2016212138695
弹簧机构传动轨迹改进 引进消化吸收再创 防止带负荷误分合隔离开关；绝缘性能大大提高；高ZW32 2017200823258优化技术新海拔开关的研发制造技术保证了柱上开关在高海拔2017206342482
地区运行的可靠性。为便于用户现场安装方便，将组隔离开关手动操作方式改进引进消化吸收再创2018200133685
合电气集成至开关厂，大大减少用户工作量。
技术新电流互感器二次防开路技术集成创新引进消化吸收再创
ZW20 永磁机构研发新
密封技术的应用使产品的防腐性能更好，特别是户外密封技术集成创新产品，开关整体密封水平防护等级达到 IP67。
1-1-64双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
永磁机构与真空灭弧室通过绝缘拉杆直连，减少中间快速永磁技术原始创新
传动环节，实现开关快速分合闸。
将电压传感器、电流互感器（传感器）等相关二次设
备融入一次开关设备中，并为保护提供相关测量量信一二次融合技术集成创新号，实现各种线路保护功能和测量功能。产品取得荷兰 KEMA 实验报告。
通过技术改进，满足不同用户需要，集成性能更强；
狭小的开关内部可安装零序及相电流互感器，保证了安装可靠性，满足了用户对互感器的多样性的需要；
实用新型：智能型控制器的技术改进使开关具备了遥调、遥测、
2013208914882 遥控、遥信的功能，通过手机短信或 GPRS 与后台相智能一体化
2013202184250连接，方便用户在后方直接对开关进行四遥控制，大
2016210812664大减少了用户的现场作业工作量，同时能够更加迅速
三相一体互感器技术原始创新
准确的检测电力系统中各开关运行状态，当出现故障时能够第一时间将故障切除并反馈，保证工作人员能
够第一时间排除故障，大大减少停电时间和停电范围。遥控装置集成于开关本体技术满足了用户对手动开关的综合保护功能，同时取消了控制箱部分，将电动控制、保护及杆下操作集成一体，方便灵活同时防盗。
7、直流负荷系统开断核心技术
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
±1000V DC 直 直流灭弧方法的设计技术 引进消化吸收再创新
发明专利：
全新开发适用于低压直流系统
2016111874107
流开关设备 直流电流人工过零方法设计 引进消化吸收再创新 ±1000VDC 塑 壳 断 路 器2021101344919（申请中）
1-1-65双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
灭弧室金属离子栅研制技术 集成创新 2021101247942（申请中） MCCB，可快速响应当前热门
202110125578X（申请中） 的± 1000 VDC 光伏、储能、充
灭弧室产气材料 PA66 的设计技术 引进消化吸收再创新 2021101255722（申请中） 电桩、数据中心等负荷系统中直流自励磁场施加技术集成创新的关键元件的需求。
3P/4P 多断口串联技术 集成创新
直流灭弧磁吹与狭缝气吹灭弧技术集成创新触头导电系统特殊技术集成创新热双金属片和瞬动电磁铁脱扣器技术引进消化吸收再创新直流灭弧仿真技术集成创新直流电寿命与短路试验技术引进消化吸收再创新
8、新能源核心技术
公司在新能源方向进行积极探索和布局：
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
交流微电网及能通过引进消化吸收再创新，掌握用于实现微电网中储能与交流电网
量 转 换 系 统 引进消化吸收再创新 无 了双向 PCS 的核心技术，降低了间双向能量转换和流动的技术（PCS） 公司系统集成成本。
为推广拓展直流微电网业务和用于直流微电网系统中能源监控和
直流微电网原始创新无工程提供系统集成监控平台，顺管理的技术利实现工程运营。
1-1-66双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
实用新型：
2017210163822
外观设计：
202030690925X
电动汽车快速充电用直流充电桩技软件著作权：
通过功率模块、控制系统等原始直流充电桩原始创新
术 2019SR1206518设计，大大降低整桩产品成本，
2019SR1206520 提升竞争力。
2019SR1230167
2019SR1328717
2019SR1339706
2021SR2113443
为用户提供了友好易用，简洁高用户端能源管理软件著作权：
综合能源监控、调度、能耗分析技术原始创新效的管理平台，为客户创造价系统平台 2019SR1206517值。
9、储能核心技术
发行人在储能方向进行积极探索和布局，具体研究技术情况如下：
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
从“源-荷-储”一体化思路出发，提出分布式光伏、储能和充电站结合建设，在夜间利用储能应用的设计方法，即以“源”为基础，考电池储能系统吸收低谷电，并在白天充电高虑“源-荷”的不匹配性，进行储能设计，并考峰时期支撑充电负荷，同时缓解充电桩大电光储充分布式储引进消化吸软件著作权：
虑储能单元的功率、容量以及荷电状态约流充电时对区域电网的冲击。通过光伏发电能 收再创新 2021SR0197389束，进一步调整分布式可再生能源的装机容和电网储存电能，有效减少充电站的负荷峰量，进行迭代设计，直至获得最优的“源-储”谷差，提高系统运行效率。增加项目的整体配置收益。
储能供电设备由一致性均衡成组储能电池、实用新型：移动储能车方案采用磷酸铁锂蓄能，既可以移动储能系统集成创新
单级或双级拓扑结构储能变流器，就地/远2022212899973（申请中）代替传统柴油式应急发电车用于保障供电，
1-1-67双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
程智能监控组成。装备以集装箱或厢式货车2022212899988（申请中）又有类似于储能站的削峰填谷、动态增容等为载体。考虑多路况适应性，采用模块化集功能，同时兼具高机动性，可为电动汽车提成设计，实现并/离网双模式运行及其无缝供临时充电的道路救援服务，相当于一台可切换，可满足随时、随地、随需的供电需求，移动的多功能式“超级充电宝”。与传统储能具备环境友好、机动性强、集成度高等特点。站相比，移动储能车机动性更强，能够在区域内灵活调配，并根据需要设置策略，选择最优的供电方案。相较于传统柴油式应急电源车，该移动储能车不会产生噪音和废气污染，真正做到低碳环保。更重要的是，在遇到故障停电等突发状况时，该车能够无缝完成负荷切换，并可保障会场至少2小时的电力供应。
动力电池梯次利用，是将电动汽车中淘汰下退役动力电池的回收利用主要包括两种方的动力电池对其生命周期以及可再使用性法，即报废拆解与梯次利用。政府政策鼓励动力电池储能梯引进消化吸实用新型：进行估测后，完成重组“再就业”，成为新的先梯次利用、再拆解回收，以充分发挥废旧次利用收再创新2022212899973（申请中）电池储能系统。我公司拥有优质动力电池梯电池的经济效益。但受制于电池均一性和成次利用与丰富梯次储能技术方案，多项可选本影响，目前梯次利用的量比较小。
商务模式从而获得最大效用。
电动汽车内部的电池将可视为一个庞大的 公司对 V2G 双向储能模式及其应用进行了
分布式储能装置。V2G（Vehicle to Grid）即 更深一步的探索，结合电动汽车的实际用能电能在电网和车辆动力电池间的双向流动。需求，设计了一套电网、车辆互补综合能源V2G车联双向储 通过电网系统的统一控制，在用电低谷期有 系统，可以将分布式新能源发电、电动汽车集成创新无
能序协调车辆充电，在用电高峰期利用电动车车载储能、用电负载等通过先进的交直流耦存储的能量像电网释放能量，将庞大基数的合技术、大数据技术、通信技术等结合起来，动力电池虚拟成一个调峰电厂，实现削峰填探索清洁能源与需求侧可控负荷的协调运谷，改善电能质量，消纳可再生能源等功能。行。
1-1-68双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心技术产品技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
储能集装箱系统适用光伏电站储能、风电储
储能集装箱系统通过储能变流器并入低压能、火电联合调频、电网侧储能、高压储能、
配电系统，储能变流器对储能电池进行充放工商业储能等；
电，实现电能的搬迁，达到削峰填谷降低电实用新型：优化储能集装箱内储能的充放行为、延长电储能集装箱电站集成创新费的目的。储能集装箱电站由磷酸铁锂电池2022212778485（申请中）池使用寿命。根据储能箱不通应用场景，可单元、电池管理系统（BMS）、储能逆变器 选择用户侧及发电侧的储能策略。施工容（PCS）和能量管理系统（EMS）等组成。 易、安装简单，可定制化开发，可适用多种电池类型配置。
储能变流升压一体机，兼备储能电站双向整发明专利：储能变流升压一体机实现“变”+“升”一体设流和升压功能。高度集成，占地小，运输、
2022104496104（申请中）计，实现产品一体交付；高度集成合理高效
储能变流升压一 吊装、安装、运维更加高效。具备 PQ、VF、集成创新实用新型：布局，提高空间利用率；二次回路集成，统体机 SVG、VSG 等功能，支持高低压穿越。同时
2022212778517（申请中） 一测量、保护与通讯；1500V 低压系统宽直
可以快速功率调度、离网运行和“黑启动”电
2022213115785（申请中）流电压范围，灵活直流端配置。
网适应能力强。
10、新能源重卡换电系统
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果舱体结构轻量化技术引进吸收再创新多功能模块化舱体采用双层模
块化预制舱结构集成化设计，舱体散热散热技术引进吸收再创新整体状态环境适应性好、空间
实用新型：
利用率高、扩仓成本低。在地面多功能模块化舱舱体结构布局设计集成创新2022212899988（申请中）经过基础硬化即可落站。站所体舱体防腐设计引进吸收再创新2022212899973（申请中）占地小于100㎡，便于安装拆
2022213115785（申请中）
舱体保温与耐寒设计集成创新卸和移位。上层放置电池及换电机器人行驶机构，下层放置舱体强度分析及校核计算设计集成创新充电机、控制器、监控休息室。
1-1-69双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果舱体防水技术集成创新内舱防气旋设计原始创新钢构式站体布局设计原始创新可移动式站体方案设计原始创新机器人导轮防脱技术引进吸收再创新机器人导轮防滑设计引进吸收再创新提升机构传动设计集成创新传动张紧设计引进吸收再创新
智能换电机器人可在 X、Y、
实用新型：
拼接导轨接缝处理技术 集成创新 Z 方向进行移动，采用多种起
2021234186146（申请中）
吊形式对动力电池进行更换，提升机构旋转技术集成创新2021234268038（申请中）通过柔性吊装连接及电池包多
2021234296076（申请中）
智能换电机器人悬臂梁伸缩起吊技术集成创新级定位，广泛适配多厂家车
2022202432546（申请中）型。同时其通过激光定位及视双梁机器人结构设计集成创新2021234033386（申请中）觉系统系统对运行过程进行精
2021234025106（申请中）
机器人控制柜设计集成创新确定位，对电池更换过程实时
2022207229473（申请中）监控，及时下发应急指令。
光栅定位技术集成创新吊具抓取技术原始创新吊具定位技术原始创新起吊配重技术集成创新
消防控制系统设计引进消化吸收再创新软件著作权：智能化换电站通过站控系统实智能站控系统
主控柜设计 集成创新 2022SR0599553 现整站的调度和正常运行，其
1-1-70双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
电能管理系统设计集成创新主要由配电、充电、换电、监控系统构成。站控系统对充电机自动化系统设计引进消化吸收再创新实时状态、电池箱状态以及换
车牌识别联动系统设计引进消化吸收再创新电设备进行实时监控，具备自动换电策略；同时提供友好的
语音播报系统设计引进消化吸收再创新人机交互界面，具备历史报表电缆线束系统设计引进消化吸收再创新记录、导出功能、电度结算等。
视频监控分区存储设计引进消化吸收再创新智能安监系统是由摄像、传输、
控制、显示、记录登记5大部监控危险预警设计引进消化吸收再创新分组成。摄像机通过同轴视频消防灭火介质启停逻辑设计集成创新电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分消防灭火装置布局设计集成创新配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同智能安监系统站控柜设计集成创新无步录入到录像机内。通过控制数据传输屏蔽设计集成创新主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍
安监系统通讯协议设计引进消化吸收再创新的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。
电池底托强度校核设计集成创新发明专利：电池充储系统是由站内充电底
电池底托多级导向设计集成创新2022103175498（申请中）托、快换连接器等功能组件构
电池充储系统实用新型：成，其主要用于车载动力电池换电连接器插拔缓冲设计引进消化吸收再创新2021234162071（申请中）的存放与补能。因动力电池与导向件间隙配合设计集成创新2021234237843（申请中）电池底托在换电过程中进行频
1-1-71双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
导向组件导向路径设计原始创新2021234231334（申请中）繁进行动配合，其导向件配合
2021234187416（申请中）间隙及自身机械强度对系统整
2021234283682（申请中）体寿命起到决定性作用。
2022207232211（申请中）
站内电池底托通用性设计集成创新2022207231810（申请中）
2022106206568（申请中）
2022212935876（申请中）
智能换电云平台 V1.0 软件设计 原始创新 智能换电云平台通过多种数据
杰创换电 APP（IOS）V1.0 软件设计 原始创新 采集手段，对换电站实时运行软件著作权：数据进行采集，然后进行数据杰创运维 APP（安卓）V1.0 软件设 2022SR0584723
原始创新筛选、分析、处理后，对换电智能换电云平台 计 2022SR0608971站实时运营状态进行综合直观
杰创换电 APP（安卓）V1.0 软件设 2022SR0602502原始创新
计 2022SR0608816的展示，并同步运营平台，将智慧互联带来的便利性融入现
杰创运维 APP（IOS）V1.0 软件设计 原始创新 实运维场景中。
11、智能化预装（仓）式变电站 E-House
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
E-House 电气设备系统组成技术 集成创新
E-House 电气模块覆盖高压开关
电气模块的结构集成技术 集成创新 设备、低压配电设备，UPS，VSD，E-House电气模 VFD，MCC、包含暖通及空调照电气模块的计算技术集成创新无
块明等装置，按一定接线方式排成电气模块的整体密封、防尘技术集成创新一体，具有工厂预制户内、户外紧凑的特征。
电气模块电缆的连接技术引进消化吸收再创新
1-1-72双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果电气模块的整体工行验收试验技术引进消化吸收再创新
配电变压器的设计集成创新实用新型：
2013208843302
中压低压开关柜特殊结构设计集成创新2014200494897
40.5kV 及以下 SF6 气体绝缘金属封闭开 2014207478908
集成创新2015209990859关柜设计
2017202277357
40.5kV 以下固体绝缘金属封闭开关柜设
集成创新2017202244300计2017210294759
2017210295431
E-House高压开 2017210295446
E-House 应用在 35kV 及以下电关及变压器模2018217447340压等级，对于配置的 35kV、10kV
2018219381441中压开关柜满足：箱体内安装尺
块
2019205733755寸小，寿命长、免维护等优点。
201921095062X
40.5kV 以下空气绝缘金属封闭开关柜设 2019210950780
集成创新计2019210950761
2019210950776
202023236660X
2020232367759
2021223019205
2021223034718
2021110111424
软启动柜设计引进消化吸收再创新
变频器柜设计 引进消化吸收再创新 E-House 低压系统集成不间断电
E-House低压系 源、电容屏等，更可将通讯设备，控制、保护柜设计引进消化吸收再创新无
统模块控制设备，保护设备等布置在自动化系统设计引进消化吸收再创新内。
电缆系统设计引进消化吸收再创新
1-1-73双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
核心组成部分技术描述创新类型核心技术对应专利情况技术效果
箱体的结构设计 集成创新 E-House 其结构设计强度能承受
E-House壳体模 箱体的防腐设计 引进消化吸收再创新
外部复杂气候条件和设备装卸、发明专利：202010009720X（申请运输等引起的动静荷载的影响，块箱体保温与耐寒设计集成创新中）具备抗冲击能力强、防盗、防破箱体钢底架强度分析及校核计算设计集成创新坏能力强特点。
12、其他核心技术
技术名称创新类型核心技术对应专利情况技术描述
12kV 和 24kV 可通用，630A 和 1250A 大部分零部件通用，
24kV 断路器通用设计 集成创新
可有利产品的标准化、规模化生产。
此电磁锁不需要提供外部电源，安装方便，结构简单，可以强自供电电磁锁集成创新制解锁，可以将解锁信号进线远传，接线方便，使用传感器作为电源，运行可靠。
发明专利：代替传统的金属航空插头，不腐蚀，密封性好，防水性强，结密封性环氧树脂航空插头集成创新2014101388160构简单，容易拆装，导电芯容易插接，价格低，可以降低成本。
2013101345300
改变了传统的采用空气绝缘的接地开关，减小了安全距离，从油绝缘接地开关集成创新实用新型：
而减小了接地开关的体积。
2018221284685
软件著作权：转盘式连锁，结构简单，性能可靠，设计巧妙，防腐性能好，转盘式连锁原始创新
2016SR008516 可代替传统的撬撬板式连锁，装配方便。
配电综合测控仪 引进吸收再创新 2022SR0013183 测量、控制于一体，采用 GPRS 通信，具有抄表功能。
负荷管理终端集成创新具有测量、控制、无功补偿、电能表管理等功能。
环网柜智能控制器集成创新具有故障隔离、自恢复供电等多项智能功能。
电源控制模块集成创新体积小，为设备操作提供电源、按键、状态监测等功能。
1-1-74双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
技术名称创新类型核心技术对应专利情况技术描述
广泛应用于固体绝缘环网柜、充气柜、环保气体柜、柱上开关自主研发永磁机构集成创新
等各类产品、具有自主知识产权的永磁机构。
克服永磁机构缺点，完善永磁机构的性能，减小机械传动尺永磁机构内增加分闸簧及超程簧技术集成创新寸，小型化设计。
代替传统运维人员本地巡检，采用通讯手段将设备信息上传光伏电站远程监控的故障检测系统及
实用新型至云服务器，当设备出现故障或告警状态时通过短信及邮件检测方法方式通知相关人员处理。
（二）核心技术产品收入占营业收入的比例
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
核心技术产品实现的收入31172.14102116.13111856.20156525.21
营业收入36122.95117128.13123134.84170125.08
核心技术产品收入占营业收入的比例86.29%87.18%90.84%92.01%
注：公司核心技术产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、高低压成套开关柜、安装工程。
1-1-75双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
九、公司现有业务发展安排及未来发展战略
（一）公司现有业务发展的安排
公司以“负责社会，福泽国人”为企业使命，紧随中国和全球产业发展趋势，始终以技术创新为发展驱动力，以为客户提供一流产品和服务为宗旨，持续发展。
公司从事电力领域“源、网、荷、储”的研发、生产、销售及运营，匹配战略人才，以客户为中心，逐渐形成了智能电气、智慧能源、数字能创等领域的产业布局，致力于“做一家受人尊敬的企业，做一家有品位的企业”。
公司以输配电设备为基础，以综合能源服务为目标，以智能制造为主线，以数字化改革为引领，全面提升经营和市场服务水平。借助双碳发展契机，公司以数字化工厂为依托，基于业界领先的工业互联网平台，建立兼具效率与柔性的生产体系以及数据驱动的业务治理体系，推动输配电业务和综合能源业务逐步融合，积极助力构建新型电力系统，实现“碳达峰、碳中和”的国家战略规划要求。
（二）发展战略
1、企业定位
公司将以市场为导向，以技术创新为动力，把握配电网领域、新能源领域的政策窗口，实现跨越发展。坚持创新引领，在产业布局、技术革新、设备引进等方面高标准、高要求，以新思维、新理念，打造公司核心竞争力，力争成为国内一流的智能电网、能源互联综合方案服务提供商。
2、品牌定位
国家振兴装备制造业、鼓励发展自主品牌为公司提供了难得的发展机遇。公司在国内较早推出拥有自主知识产权的固体绝缘环网柜产品，对发展民族工业、树立民族品牌做出了努力，在国内用户中树立了良好的品牌形象和较强的品牌认可度。公司将通过产品的专业化、集约化、规模化生产，以稳定、可靠的产品品质，打造 SOJO 品牌的核心竞争力，以优越的品牌经营能力、渠道开拓和管理能力形成更好的品牌效应，树立民族品牌形象，提升品牌知名度。
1-1-76双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
3、技术定位
公司持续的技术研发投入已获取回报，通过对引进技术的吸引与自主创新，取得了大量的技术积累。公司未来将根据市场需求和行业发展趋势加大核心产品的技术研发投入，增强公司产品的设计能力，争取在配电领域不断获得新的技术成果，为公司保持行业领先地位提供技术储备，通过技术创新保持公司领先地位。
双杰合肥新生产基地即将全面完工投产，将全面提升产品生产效率及质量，通过数字化转型，打通销售、商务、技术、生产、供应、物流仓储、售后等各环节，实现产品可追溯，质量可查询，货源可跟踪；通过现代化物流手段，高效的检测设备，数字仿真技术，高效的管理能力，达到产品的全面升级。
4、财务与投融资目标定位
公司将不断完善公司财务管理工作，建立以全面预算管理为中心的财务运作机制，有效控制成本支出；健全内部控制制度及全面有效的风险管理体系，有效防范和化解经营风险；持续加强财务管理信息系统建设工作，实现财务管理现代化。根据投资项目资金需求和自有资金的实际情况，采取多元化的融资方式满足公司发展对资金的需求。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司将在稳健经营的基础上，充分借助资本市场力量，根据业务发展、规模扩张的需要，选择适当的时机进行收购兼并，以促进公司的可持续发展。
十、财务性投资情况
（一）财务性投资及类金融业务的认定标准
1、《关于上市公司监管指引第2号—有关财务性投资认定的问答》的相关规
定
中国证监会《关于上市公司监管指引第2号—有关财务性投资认定的问答》
的规定：财务性投资除监管指引中已明确的持有交易性金融资产和可供出售金融
资产、借予他人、委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管
1-1-77双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
2、《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》的相关规定
中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》问题15规定：
（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波
动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
3、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定
根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》：（1）财务
性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险
较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金
额应从本次募集资金总额中扣除。（5）除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。
类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。
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（二）公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形
截至2022年3月31日，公司不存在类金融业务，可能涉及财务性投资的相关科目的情况如下：
科目金额（万元）财务性投资金额（万元）
交易性金融资产1816.3953.10
其他流动资产2118.56-
长期应收款550.00-
长期股权投资3547.71-
其他非流动资产699.33-
注：以上数据未经审计。
1、交易性金融资产
截至2022年3月31日，公司交易性金融资产为1816.39万元，其中使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为1755.00万元，报告期末计提的理财收益8.29万元，持有力帆科技股票账面价值53.10万元。
（1）七天通知存款
签约方产品名称预期年化收益投资金额（万元）资金性质杭州银行股份有限公
七天通知存款2.025%1755.00前次募集资金司北京中关村支行
“七天通知存款”属于本金保障型产品，产品风险等级较低。公司本着股东利益最大化的原则，为充分提高资金使用效率，使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的本金保障型收益凭证产品，期限较短（少于一年），不属于购买收益波动大且风险高的金融产品，不属于财务性投资。公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品均已履行了必要的审议程序。
（2）力帆科技股票
公司持有力帆科技股票的原因是公司持有力帆科技所出具的商业承兑汇票，票据到期力帆科技无法承兑使用股票抵债，公司拟在合适价格出售该股票。该交易性金融资产价值较小，对公司经营不存在重大影响。公司已持有的财务性投资
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金额未超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%，不属于持有金额较大的财务性投资。
2、其他流动资产
截至2022年3月31日，公司其他流动资产为2118.56万元，主要为待抵扣进项增值税以及预缴所得税，不属于财务性投资。
3、长期应收款
截至2022年3月31日，公司长期应收款为550.00万元，主要为保证金，不属于财务性投资。
4、长期股权投资
截至2022年3月31日，公司长期股权投资为3547.71万元，具体为：（1）苏州固丰电力科技有限公司20%的股权；（2）株洲市国投双杰智慧能源有限公司
21%的股权；（3）淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）21.427%的股权。被投资企业的具体情况如下：
（1）苏州固丰电力科技有限公司基本情况公司名称苏州固丰电力科技有限公司公司性质有限责任公司
社会信用代码 91320505091527480Q法定代表人董坚
成立日期2014-02-15
参股日期2015-12-17
持股比例20.00%电力系统绝缘材料及制品研发和销售以及相关技术服务。（依法须主营业务经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）苏州固丰电力科技有限公司于2014年成立，公司2015年10月8日与浙江华采科技有限公司签订股权转让协议，受让苏州固丰电力科技有限公司20%的股权，股权转让价款为100万元。苏州固丰电力科技有限公司所从事的业务为电力开关设备绝缘件制造，公司投资的目的为看好其业务，希望可以利用新型环保热塑性绝缘材料提升自身产品优势，该投资与公司主营业务相关，属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
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（2）株洲市国投双杰智慧能源有限公司基本情况公司名称株洲市国投双杰智慧能源有限公司公司性质其他有限责任公司
社会信用代码 91430200MA4PH9YN9X法定代表人李姝洁
成立日期2018-04-19
参股日期2018-04-19
持股比例21.00%电力生产；售电业务；电力供应；电力工程设计及施工；电力项目
的设计；电力、电力设备的销售；信息系统集成；能源管理服务；
节能技术服务；光伏项目的技术开发；网络技术研发；以自有资金（资产）开展充电桩（站）、电网项目的投资（限以自由合法资金对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收公众存款、主营业务集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；
电力信息咨询服务；互联网信息服务；地基基础工程、建筑机电安
装工程、城市及道路照明工程、输变电工程的施工；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；合同能源管理；建筑劳务分包；政府采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
株洲市国投双杰智慧能源有限公司于2018年成立，公司持股比例为21%。
株洲市国投双杰智慧能源有限公司所从事的业务为电力销售，公司投资的目的为看好售电市场，希望可以利用售电市场的政策和子公司北杰新能有限公司在配电领域的积累优势结合为子公司拓宽销售渠道，该投资与公司主营业务相关，属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
（3）淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况
公司名称淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司性质有限合伙企业
社会信用代码 91370303MA943N655H执行事务合伙人真为投资基金管理有限公司
成立日期2021-05-14
参股日期2021-11-30
持股比例21.4270%以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国主营业务证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
1-1-81双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2021年成立，公司持股比例为21.4270%。公司希望通过本次投资依托基金普通合伙人真为投资基金管理有限公司的专业团队优势、项目资源优势，积极寻找和发现与公司业务相关的具有先进技术、创新技术、产品潜力的成长性项目，进一步拓展公司在智慧能源领域的布局，提升公司综合竞争能力。该投资与公司主营业务相关，属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
截至本募集说明书签署之日，淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资情况如下：
*安吉真为两山创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称安吉真为两山创业投资合伙企业（有限合伙）公司性质有限合伙企业
社会信用代码 91330523MA7GYY2L7N执行事务合伙人真为投资基金管理有限公司
成立日期2022-01-13
参股日期2022-01-13
注册资本43600.00万元
认缴出资额10500.00万元
持股比例24.08%
主营业务创业投资（限投资未上市企业）；股权投资
*北京红山微电子技术有限公司公司名称北京红山微电子技术有限公司公司性质有限责任公司
社会信用代码 91110302MA01JCY515法定代表人赵先明
成立日期2019-04-10
参股日期-
注册资本1063.83万元
认缴出资额12.77万元
持股比例1.20%
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公司名称北京红山微电子技术有限公司公司性质有限责任公司
技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；技术进出
口、货物进出口；半导体、集成电路、芯片、电子元器件、电子产主营业务
品的设计；销售电子产品、电子元器件；软件开发；工程和技术研究和试验发展。
5、其他非流动资产
截至2022年3月31日，公司其他非流动资产为699.33万元，主要为预付长期资产采购款、预付投资款和电力交易保证金等，不属于财务性投资。
（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司是否存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司已实施或拟实施财务性投资及类金融业务，具体如下：
1、设立或投资产业基金、并购基金
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司投资了淄博真为新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙），其基本情况及对外投资情况详见本节“八、财务性投资情况”之“（二）公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形”之“4、长期股权投资”。
2、拆借资金
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在拆借资金的情形。
3、委托贷款
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在委托贷款的情形。
4、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
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5、购买收益波动大且风险较高的金融产品
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
6、非金融企业投资金融业务
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在投资金融业务的情形。
7、类金融业务
本次发行的董事会决议日前六个月（2021年11月16日）至今，公司不存在融资租赁、商业保理和小贷业务的情形。
公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资情形。
十一、最近一期业绩下滑的原因及合理性
单位：万元
项目2022年1-3月2021年1-3月增减比例
营业收入36122.9521166.0870.66%
营业成本31319.2516869.8985.65%
营业利润-1547.40351.38-540.38%
期间费用6691.754953.9335.08%
净利润-1131.5286.02-1415.37%
归属于母公司所有者的净利润-759.41339.07-323.97%
非经常性损益131.85145.609.44%扣除非经常性损益后归属于母公
-891.26193.47-560.67%司所有者的净利润
同行业公司一季报未披露收入成本明细，故不具备可比性。2021年1-3月和
2022年1-3月，公司营业收入分别为21166.08万元和36122.95万元，2022年
1-3月公司营业收入较上年同期增长70.66%；公司营业利润分别为351.38万元
和-1547.40万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为
193.47万元和-891.26万元。公司2022年1-3月业绩下滑主要系：一是公司2022年一季度产品销售结构中，毛利率较高的环网柜占总收入比重降低；毛利率较低的变压器、高低压成套开关柜、光伏 EPC 等占收入比重上升；二是子公司双杰
1-1-84双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
合肥增加人才储备，相关薪酬及费用增加；三是为紧抓新能源行业发展良机，根据未来发展战略规划，依托技术方面的核心优势，公司加大新能源业务拓展，公司储备新能源项目及人才，增加员工近百人导致薪酬及费用增加。
本次发行为向特定对象发行，公司最近一期业绩下滑仍满足基本发行条件。
十二、未决诉讼、仲裁或行政处罚情况
（一）重大未决诉讼、仲裁案件
截至本募集说明书签署日，公司不存在单项金额在1000万元以上的尚未了结或可预见的重大诉讼或仲裁事项。
（二）行政处罚
公司及子公司最近三十六个月内受到的行政处罚情况如下：
1、发行人环境保护方面受到的行政处罚
报告期内，除母公司双杰电气外，其他子公司在环境保护方面未受到行政处罚。公司受到的环保方面的行政处罚情况如下：
（1）公司因设备未经有关部门审批即投入使用受到环保处罚
2021年9月，公司收到北京市怀柔区生态环境局出具的怀环罚字[2021]92号
《行政处罚决定书》，因其8台数控机床未经环境主管部门审批即投入使用，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款的规定，处以罚款1.184万元。
（2）整改措施
收到相关行政处罚通知书后，公司及时缴纳了罚款，并就违法行为和不规范问题采取措施进行纠正和整改。公司通过此类事件总结经验教训，完善环保制度与操作规程，加强责任追究机制与培训，以求提升全公司的环保意识。
（3）公司相关环保违法行为不构成情节严重的违法行为，不触发重大违法违规
上述违法行为的处罚金额属于处罚依据列示的较小处罚金额，相关违法行为未被认定为情节严重的情形。具体情况如下：
1-1-85双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书双杰电气因设备未经有关部门审批即投入使用，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款被处罚款1.184万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》，“第三十一条建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意，建设单位擅自开工建设的，依照前款的规定处罚、处分。
建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的，由县级以上生态环境主管部门责令备案，处五万元以下的罚款。
海洋工程建设项目的建设单位有本条所列违法行为的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定处罚。”根据该条款的罚款金额以及罚款措施分析，公司被处罚金额较小，不构成情节严重的违法行为，不触发重大违法违规。
根据《再融资业务若干问题解答》之“问题四”之回复，“2.被处以罚款以上行政处罚的违法行为，如有以下情形之一且中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：（1）违法行为显著轻微、罚款金额较小”，上述环保方面的行政处罚金额属于处罚依据列示的处罚金额较小，故上述行为不构成情节严重的行政违法情形。
2、发行人税务方面受到的行政处罚
报告期内，公司在税务方面受到的行政处罚情况如下：
2019年9月，公司一级子公司北杰新能收到国家税务总局北京市海淀区税务局第四税务所出具的京海四税简罚[2019]6016681号《税务行政处罚决定书（简易）》，因其个税逾期未申报，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条处以1000元罚款。
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条、第六十二条及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》的相关规定，处罚金额低于严重情节所对应的罚款金额区间，属于处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形。故上述行为不构成情节严重的行政违法情形。
1-1-87双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
第二节本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、紧跟国家发展战略，把握行业发展机遇
电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础，近年来，国民经济保持快速发展，社会用电需求持续增长以及电力工业的快速发展带动了输配电及控制设备制造业的快速发展。
经过十几年的发展，随着电力投资逐渐向电网侧倾斜，历经输电网建设、电网智能化建设以及特高压建设，输配电行业已经较为成熟，产业规模不断扩大。
2010-2021年，我国全社会发电量持续增长，电能在终端能源的占比不断提升，
电力投资总体呈增长态势。近年来，配网领域发展内涵不断涌现新的需求和变化。
继2019年重点提出建设泛在电力物联网后，2020年国家电网明确加快电力信息化投资，电力物联网建设成为国家电网的重点投资方向。
国家“十四五”规划提出维护电力等重要基础设施安全，建设智慧能源系统、优化电力生产和输送通道布局、提升新能源消纳和存储能力、提升向边远地区输
配电能力，实施送电输气等强基础、增功能、利长远的重大项目建设等系列规划。
同时，“碳中和、碳达峰”也成为我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标，为实现“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”目标，必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统，构建清洁低碳安全高效的能源体系，通过能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。
电力系统的发展趋势促使公司在现有配电设备业务的基础上，积极开发风电、光伏用配电设备，大力开拓光伏 EPC 业务，设备应用将出现较大的增长点，电气设备也将呈现出环保型、智能化、标准化、高端化的发展趋势。同时，公司多年来在智能制造和智慧能源领域不断积累与沉淀，在智能电网方面，依托公司第二总部智能电网高端装备研发制造基地的制造实力，不断优化生产运营方式和市场营销工作，提升市场占有率和品牌影响力；在智慧能源方面，保持对新能源产业的市场和政策敏感度，做好技术与人才储备，抓住光伏、风电、光储充一体化、
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换电、充电以及售电等契机，重点关注政策稳定、市场需求潜力较好的区域开发、建设、运营、销售优质项目，深入贯彻公司在新能源产业的战略布局，持续增强公司的盈利能力。
2、公司业务持续发展，经营活动的资金需求较大
为紧抓新型电力系统发展机遇，促进公司业务持续发展，在发展智能输配电业务的同时，不断开拓满足客户多元化能源需求的光伏、售电、充换电等业务，并不断推进公司业务数字化转型；此外，公司产品多数用于电力系统工程配套，具有建设及运营期限较长、投资金额较大等特点，经营活动的资金需求较大，可能导致公司营运资金紧张，面临一定的资金压力。
（二）本次发行的目的
1、满足公司业务发展对流动资金的需求，增强公司资金实力
公司主业属于输配电设备行业，公司产品多数用于电力系统工程配套，行业结算方式一般是按进度支付货款，从购买原材料到销售产品并收回货款的周期较长，较长的合同结算周期导致公司的应收账款规模较高，公司资金的循环周期也较长，因此需要投入较多的流动资金以保证公司生产的正常运转；其次，铜、钢材、硅钢等基础原材料在配电设备成本中占一定的比例，近两年相关原材料价格存在一定程度上涨，导致公司的资金压力有所增加；同时，技术的不断进步以及日趋激烈的行业竞争要求企业不断投入人力和物力进行新技术、新产品的研发和创新，因此需要投入较多流动资金提升公司产品及技术的竞争能力，增强公司的综合竞争力。
此外，在光伏政策的持续支持和技术发展的不断推动下，公司结合光伏市场及业务结构，计划加强光伏业务投入，发力光伏电站建设、设备采销及运维等业务，提高光伏业务规模。由于光伏行业属于资金和技术密集型产业，随着光伏业务经营规模的扩大，公司用于生产经营的流动资金需求也将随之上升，资本性支出不断扩大，也导致公司的资金压力有所上升。
公司拟通过本次向特定对象发行股票继续扩大智能电网高端装备生产规模，充分利用在配电领域的经营经验和技术积淀，主动进行技术提升、产品升级和产业链拓展，进一步巩固主营业务，提高核心业务市场份额，提升公司的整体盈利
1-1-89双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书能力，增强公司核心竞争力。同时，公司积极拓展光伏业务，通过多点布局，增强公司市场竞争力及盈利能力。
2、优化资产负债结构，增强公司资本实力
本次募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率有所降低，这将有利于优化公司的资产负债结构，进一步增强资本实力、降低财务风险，增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力，也有利于增强公司后续的融资能力。
同时，公司将充分借助本次向特定对象发行股票后资本实力提升的有利条件，进一步优化和丰富产品线，持续深化在智能电网领域的业务布局，贴合市场发展趋势，全面提升公司产品和服务的市场竞争力，持续提升公司的综合竞争实力和持续盈利能力。
3、进一步提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定
截至2022年3月31日，赵志宏持有公司11.71%的股份，赵志宏、赵志兴、赵志浩系兄弟关系，合计持有公司19.69%的股份，赵志兴、赵志浩为赵志宏的一致行动人。
本次向特定对象发行股票的认购人为公司控股股东赵志宏，赵志宏通过认购本次发行股票，将进一步提升其在公司的持股比例，保障公司控制权稳定。
二、发行对象及与公司的关系
本次向特定对象发行股票的发行对象为赵志宏，认购对象符合法律、法规的规定。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行对象赵志宏为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长、总经理。因此，公司与赵志宏构成关联关系。赵志宏作为发行对象认购公司本次向特定对象发行的股票，有利于公司控制权的进一步巩固和公司治理结构的优化，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
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三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式，在中国证监会同意注册决定的有效期内择机发行。
（三）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为不超过81521739股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。控股股东、实际控制人赵志宏认购本次向特定对象发行的全部股份。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资
本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量将按比例进行相应调整。
在前述范围内，在本次向特定对象发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册决定后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会和深交所的有关规定协商确定最终发行数量。
（四）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为控股股东、实际控制人赵志宏，以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币3.68元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
1-1-91双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。发行价格调整方式如下：
派息：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）限售期赵志宏认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起十八个月
内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。
（七）上市地点本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。
（八）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
（九）本次发行决议有效期本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议案之日起12个月内有效。
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四、募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资额募集资金拟投入额
1偿还有息债务5000.005000.00
2补充流动资金25000.0025000.00
合计30000.0030000.00若本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金投资项目金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
五、本次发行是否构成关联交易
公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人赵志宏，本次发行构成关联交易。
公司第五届董事会第五次会议及公司2021年年度股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行结束后，赵志宏直接持有公司股份比例将上升，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
七、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件本次发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
1-1-93双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次发行方案已经公司第五届董事会第五次会议及公司2021年年度股东大会审议通过。本次发行方案尚需通过的核准及批准程序如下：
1、深交所审核通过。
2、中国证监会同意注册。
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第三节发行对象的基本情况本次发行对象赵志宏符合中国证监会规定的特定对象。本次发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，其基本情况如下：
一、基本情况赵志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，身份证号：
110105196408******，住所为北京市丰台区丰台镇建国街一里******。
二、最近三年任职情况是否与任职单位序号公司名称职务任职期间存在产权关系董事长2008年11月至今
1北京双杰电气股份有限公司是
总经理2021年12月至今
2天津东皋膜技术有限公司董事长2016年6月-2022年6月否
3双杰电气合肥有限公司董事长2018年12月-2020年3月否
4北京玲珑餐饮有限公司监事2018年7月-2021年5月否
三、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业
竞争、关联交易情况
除公司及其子公司外，公司控股股东、实际控制人不存在控制其他企业的情形。本次向特定对象发行前，公司与赵志宏之间不存在同业竞争。本次向特定对象发行完成后，赵志宏亦不会因本次向特定对象发行与公司产生同业竞争。
本次向特定对象发行前，赵志宏为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次向赵志宏发行股票构成关联交易。本次向特定对象发行完成后，不会由于本次发行导致赵志宏与双杰电气产生新增关联交易。
1-1-95双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
四、本募集说明书签署前12个月内发行对象与公司之间的重大交易情况
（一）公司与赵志宏签订《附生效条件的股份认购协议》
2022年5月16日，公司与赵志宏签订了《附生效条件的股份认购协议》，
约定赵志宏参与认购公司本次向特定对象发行的全部股份，协议主要条款详见本节之“七、附生效条件的股份认购合同内容摘要”。
（二）其他关联交易
本募集说明书签署前12个月内，赵志宏与公司之间的交易主要为其及其配偶向公司提供担保，相关交易事项已进行信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的信息披露文件。
除公司在定期报告或临时公告中披露的相关交易事项之外，赵志宏及其配偶与公司未发生其它重大交易事项。
五、本次认购资金来源及相关承诺
赵志宏就参与本次发行的资金来源作出承诺如下：
“1、本人本次认购的资金均来自于本人的合法自有资金和/或自筹资金，其来源合法合规，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参
与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；
2、本人本次认购的资金不存在直接或间接来源于双杰电气及其董事、监事
和高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从双杰电气及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补
偿的情形，亦不存在双杰电气及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形；
3、本人资产、资信状况良好，不存在会对本人按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况。”
1-1-96双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
六、关于不存在减持公司股票的行为或减持计划的承诺
赵志宏就本次发行不减持公司股份及股份锁定期承诺如下：
“（1）自双杰电气本次向特定对象发行股票定价基准日（2022年5月17日）前六个月至本承诺函出具日，本人未减持直接或间接持有的双杰电气股票；
（2）自本承诺函出具日起至双杰电气本次发行完成后六个月内，本人将不会以任何方式减持直接或间接持有的双杰电气股票；
（3）本人承诺，本人认购的双杰电气本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不减持；
（4）本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本人具有约束力，若本人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归双杰电气所有，同时本人将依法承担由此产生的法律责任。”七、附生效条件的股份认购合同内容摘要
（一）合同主体、签订时间
1、合同主体甲方（发行人）：北京双杰电气股份有限公司乙方（认购人）：赵志宏
2、签订时间2022年5月16日，公司与控股股东、实际控制人赵志宏签订了《附条件生效的股份认购协议》。
（二）认购价格及定价依据本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司审议本次发行股票方案的董事会（即第五届董事会第五次会议）决议的公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即3.68元/股）。定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
1-1-97双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的价格将作相应调整。发行价格调整方式如下：
派息：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据公司股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）认购金额及认购数量
认购人参与认购公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股），认购金额为不超过30000.00万元，最终认购股票数量为认购金额不超过30000.00万元除以最终发行价格3.68元/股，即不超过81521739股，认购人拟认购公司本次向特定对象发行的全部股份。
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资
本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量将按比例进行相应调整。若本次向特定对象发行的股票总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则认购人认购股数上限届时将相应变化或调减。
（四）认购方式认购人以现金方式认购公司本次向特定对象发行股票。
（五）认购价款的支付
认购人不可撤销地同意按照本协议约定认购本次向特定对象发行的股份，并同意在公司本次向特定对象发行股票获得中国证监会注册且认购人收到公司发
出的认股款缴纳通知后，根据缴款通知的要求，以现金方式一次性将全部认购总金额对应认股款划入本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
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（六）股票限售期认购人认购的本次向特定对象发行股票自本次向特定对象发行结束之日起
18个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本
次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
限售期届满后，认购人认购的本次向特定对象发行股票的交易按届时有效的法律、行政法规、中国证监会的规章及规范性文件、深圳证券交易所的相关规则办理。若与限售期相关的法规发生修订，双方同意根据届时的法规要求签署补充协议遵照执行。
（七）认购股份的交割
在认购人支付认股款后，公司应及时将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。
（八）滚存未分配利润安排本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老全体股东按照届时所持公司的股份比例共享。
（九）合同生效本协议自公司的法定代表人或授权代表签字并加盖公章且认购人签字之日起成立，自下列条件均具备的情况下方始生效：
1、公司股东大会通过决议，批准本次向特定对象发行的所有事宜；
2、公司本次向特定对象发行股票取得深圳证券交易所审核通过并取得中国
证监会同意注册决定。
（十）违约责任条款
1、除非协议另有约定，任一方违反协议的约定，给守约方造成损失的，应
赔偿守约方因此受到的损失。
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2、如认购人未按照本协议约定的时间支付认购款，应当按照应付未付款项
日万分之五向公司支付违约金；认购人迟延30日仍未支付，视为认购人根本违约，公司有权单方终止本协议，并要求认购人赔偿损失。
3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本
协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在不可抗力情形发生后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。
4、如本次向特定对象发行股票事项未能获得公司董事会及/或股东大会审议通过，或未通过深交所的审核，不构成公司违约，公司无需承担违约责任。如因中国证监会或深圳证券交易所等相关监管机关要求，或者因市场原因、法律法规变化等原因，公司调整或取消本次向特定对象发行股票，公司无需就调整或取消本次发行事宜向认购人承担违约责任。
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第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称预计投资总额（万元）拟使用募集资金金额（万元）
偿还有息负债5000.005000.00
补充流动资金25000.0025000.00
合计30000.00若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金投
资项目金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、保障上市公司控制权的稳定性
截至2022年3月31日，公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司
11.71%股权。赵志宏作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票。如果本
次发行事项能够顺利实施，赵志宏将直接持有公司20.63%的股份，控股股东、实际控制人的持股比例上升对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。
2、增强公司资金实力，把握行业发展机会
公司属于输配电设备行业，由于本行业产品多数用于电力系统工程配套，行业的结算方式一般是按进度支付货款，较长的结算周期导致行业内公司的应收账款普遍较高，故公司需要拥有较多的流动资金保证生产的正常运转。
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本次向特定对象发行股份募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争实力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。
3、调整和优化公司财务结构，增强资本实力
报告期内，公司资产负债率水平整体保持在较高水平，较高的负债规模增加了公司的财务风险，限制了公司持续融资能力，同时给公司带来较大的财务费用负担，一定程度上制约公司的业务发展。
因此，公司通过本次发行，以募集资金偿还有息负债、补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营风险。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
2、本次发行的公司治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
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三、补充流动资金项目的合理性分析
公司综合考虑了现有货币资金、资产负债结构、经营活动现金流状况、经营
规模及变动趋势、未来流动资金需求、公司业务发展等情况，合理确定了补充流动资金的项目金额。
（一）现有货币资金情况
截至2022年3月31日，公司货币资金为22813.40万元，占流动资产的
12.24%。其中6011.47万元为其他货币资金，主要为保证金账户缴存的银行承兑
汇票保证金和履约保函保证金，其余为银行存款，共计16795.40万元。截至2022年3月31日，公司短期借款为28355.29万元、一年内到期的长期借款金额为
5778.33万元、长期借款为9164.34万元。公司银行存款金额小于短期借款及一
年内到期的长期借款金额。为保证公司日常经营所需的营运资金需求，公司存在较大的可支配货币资金缺口，需要募集资金补充营运资金，保持货币资金的充足，以降低公司资金短缺风险，维持公司稳定经营。
综上，公司货币资金规模较小，补充流动资金有利于提高资金流动性。
（二）资产负债结构情况
报告期各期末，公司的资产负债率分别为73.66%、71.95%、64.40%、64.46%。
同时，与同行业可比上市公司相比，公司资产负债率处于较高水平，具体对比情况如下：
财务指标公司名称2022-3-312021-12-312020-12-312019-12-31
北京科锐39.9339.5037.6641.77
中能电气48.8860.4059.1362.57
资产负债率（合并）特锐德64.9265.5169.1676.52
（%）合纵科技48.8254.2570.0656.61
平均值50.6454.9259.0059.37
双杰电气64.4664.4071.9573.66
本次募集资金补充流动资金，有利于提高公司偿债能力，降低财务杠杆与偿债风险；同时有利于公司降低财务费用，提升公司盈利能力。
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（三）经营活动现金流情况
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
经营活动现金流入小计32273.91132500.58138374.25198275.02
经营活动现金流出小计42541.91159749.00122606.19167031.25
经营活动产生的现金流量净额-10268.01-27248.4115768.0531243.77
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为31243.77万元、15768.05万元、-27248.41万元和-10268.01万元。2021年度和2022年1-3月，
公司经营活动产生的现金流量净额均为负数。
报告期内，公司调整了发展战略，需持续投入大量资金，为保证公司业务的正常经营以及资金的流动性，需要补充流动资金以保障公司的长期健康发展。
（四）未来流动资金需求
公司预测了2022年末、2023年末及2024年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的流动资金占用金额的差额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额）。公司新增营运资金需求即2024年末与2021年末流动资金占用金额的差额，计算公式如下：新增营运资金缺口=2024年末流动资金占用金额-2021年末流动资金占用金额。
1、营业收入预测
公司未来三年的收入增长主要来源于输配电业务及光伏设备业务的平稳增长，公司未来三年收入依据历史数据和行业增长情况进行测算。
2016年-2019年，公司营业收入情况如下：
单位：万元项目2019年度2018年度2017年度2016年度
营业收入170125.08190514.68139991.8699848.03
自上市以来，公司营业收入增长较快，从2016年的99848.03万元增长至2019年的170125.08万元，复合增长率为19.44%。
2020年、2021年，受到新冠肺炎疫情影响，以及公司处于市场策略调整过渡期，收入增长尚未体现。但随着国内疫情的有效控制及全球防疫工作的常态化、
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公司及上下游产业的生产经营逐步恢复正常，故在考虑公司该业务未来增长时，剔除2020年度及2021年度收入变化的影响。
公司2019年全年订单金额为18.80亿元，2020年由于新冠疫情，全年订单金额仅为12.05亿元，为当年一季度订单金额的5.26倍。2021年公司订单好转，全年订单金额17.46亿元，为当年一季度金额的6.4倍，由于大部分订单于下半年签订，故2021年尚未体现该部分收入增长。2022年1-3月，公司订单快速增长，新签订单金额已达3.62亿元，具体如下：
单位：万元、%
2019年1-3月2019年度2020年1-3月2020年度
项目金额金额金额增长率金额增长率
新签订单金额42209.19188007.3122887.61-45.78120461.88-35.93
2021年1-3月2021年度2022年1-3月
项目金额增长率金额增长率金额增长率
新签订单金额27308.4219.32174640.8944.9836179.2732.48
自2020年以后，公司新签订单金额逐年增长。根据公司以前年度合同签订预计，2022年全年新签订单为一季度的5.26倍，故预计公司2022年新签订单为
190418.42万元，新签订单的复合增长率16.49%。为未来收入的持续增长奠定了良好的基础。
公司所处行业发展良好，公司产品的应用领域不断拓展，全年新签订单增速较快。公司最近一期新签订单金额36179.27万元，预计复合增长率为16.49%。同时公司自上市后营业收入增长迅速，从2016年的99848.03万元增长至2019年的
170125.08万元，复合增长率为19.44%。因此对于收入未来三年复合增长率15%
的假设是谨慎、合理的。
综合考虑行业及公司实际业务开展情况，采用15%作为假设的营业收入增长率，公司未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与2021年末的占比相同。
2、经营性流动资产和经营性流动负债的预测
根据2021年末经营性流动资产及经营性流动负债科目占营业收入的比例，测算未来3年的营运资金缺口，具体测算如下：
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单位：万元基期预测期项目
2021 年/末 2022 年/末 E 2023 年/末 E 2024 年/末 E
营业收入117128.13134697.34154901.95178137.24
应收票据2185.462513.282890.283323.82
应收账款80128.7892148.10105970.31121865.86
应收款项融资6999.878049.859257.3210645.92
预付款项4413.025074.975836.226711.65
存货48411.5755673.3164024.3073627.95
合同资产3108.663574.964111.214727.89
经营性流动资产合计145247.36167034.47192089.64220903.09
应付票据29869.2434349.6339502.0845427.39
预收账款280.22322.25370.59426.17
应付账款51010.8858662.5167461.8977581.18
合同负债5148.475920.756808.867830.19
经营性流动负债合计86308.8299255.14114143.41131264.92
营运资金58938.5567779.3377946.2389638.16营运资金缺口（2024年
30699.62末-2021年末）
注：上述测算仅用于模拟测算营运资金缺口，不构成对未来经营情况的预测。
经测算，公司营运资金存在30699.62万元的资金缺口。本次发行拟使用募集资金补充流动资金25000.00万元，未超过公司未来三年经营营运资金实际需求额，符合公司的实际经营需要，与公司的资产和经营规模相匹配。
（五）公司业务发展情况
在后疫情时代复杂的内外部环境下，公司需要进一步加强研发投入，积极拓展销售渠道，为保障持续有效的业务增长，保持在相关领域的地位。本次补充流动资金将进一步增强上市公司的竞争力，在激烈的市场竞争中抢占先机。
综上，由于公司的业务模式和行业特点，随着公司生产经营的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加。为提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，因此公司需要补充流动资金。
1-1-106双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）本次募集资金运用对公司的整体影响
本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次发行不会导致上市公司控制权结构发生变化
本次发行对象为赵志宏，本次发行中，赵志宏拟以现金参与本次发行认购。
本次发行完成后，赵志宏仍为公司的控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
（三）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况的说明
本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。
（四）本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况
赵志宏认购本次向特定对象发行的股票将构成关联交易。除此之外，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易。
五、前次募集资金使用情况
（一）2016年度配股募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1089号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次配股成功发行并在创业板上市。截至2017年8月1日止，公司本次配股共发行人民币普通股（A 股）4215.7957 万股，发行价格为每股 7.15元，募集资金总额30142.94万元。扣除发行费用总额1285.81万元后，本次配股募集资金净额为人民币28857.13万元。上述资金到位情况已经中兴华会计师
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事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具中兴华验字（2017）
第010088号验资报告。
2、募集资金的存放和管理情况
公司2016年度配股成功发行后，2017年8月11日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于设立配股募集资金专用账户的议案》。公司与保荐机构东北证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银
行股份有限公司北京中关村分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年4月27日，就尚未使用完毕的募集资金，公司与东兴证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利义务关系。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2022年3月31日，配股募集资金已使用完毕，各募集资金专用账户已注销。
单位：万元初始存放截止日余项目实施主体签约银行银行账号金额额综合能源关键技术杭州银行股份有限公司
双杰电气11010401600006739796900.000.00研发平台建设项目北京中关村支行中国建设银行股份有限
补充流动资金双杰电气1105018836000000100021970.890.00公司北京中关村分行
合计28870.890.00公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定对公司募集资金的存放和使用情况进行严格管理，并严格按照制订的《募集资金管理办法》执行，确保募集资金账户管理及三方监管等合规合法性，保证募集资金的使用按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用，未发生违规使用募集资金等行为。
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3、募集资金的实际使用情况
（1）截至2022年3月31日止，2016年度配股募集资金使用情况对照表配股募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年3月31日单位：人民币万元
募集资金总额：28857.13已累计使用募集资金总额：29138.33
各年度使用募集资金总额：29138.33
变更用途的募集资金总额：02017年：23112.36
变更用途的募集资金总额比例：02018年：2399.71
2019年：2305.76
2020年：1320.50
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可使用状态日募集后承募集前承募集后承金额与募序募集前承诺实际投资实际投资
承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺期/或截止日项号投资金额金额金额额目完工程度额额投资金额的差额综合能源关键技术研发综合能源关键技术研发2020年6月30
16900.006900.006486.836900.006900.006486.83413.17
平台建设项目平台建设项目日
2补充流动资金补充流动资金23500.0021970.8921970.8923500.0021970.8921970.89不适用“综合能源关键技术研发“综合能源关键技术研发
3平台建设项目”结余补充平台建设项目”结余补充680.61680.61
流动资金流动资金
合计30400.0028870.8929138.3330400.0028870.8929138.33413.17
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（2）募集资金变更使用情况
截至2022年3月31日，配股募集资金使用不存在变更的情况。
（3）募投项目先期投入及置换情况2017年8月28日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2017]第010134号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金251.39万元。
（4）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元募集资金调整后承实际投资金额实际投资差异承诺投资项目承诺投资诺投资总与承诺投资金总额原因总额额额的差额综合能源关键技术研发平台建设
6900.006900.006486.83417.00注
项目
补充流动资金23500.0021970.8921970.890.00“综合能源关键技术研发平台建
680.61-注设项目”结余补充流动资金
注：“综合能源关键技术研发平台建设项目”项目建设过程中，公司本着合理有效节约的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，从而降低了项目投资金额，节约了募集资金使用成本。经第四届董事会第十九次会议审议通过，“综合能源关键技术研发平台建设”项目结余680.61万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金，该募集资金账户已注销完毕。
（5）闲置募集资金使用情况
2019年8月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用“综合能源关键技术研发平台建设项目”中额度不超过1500万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，该理财产品可随时赎回，
并在一年有效期内额度可循环滚动使用。独立董事及保荐机构均发表了同意意见，履行了必要程序。截止2022年3月31日，募集资金已全部使用完毕。
（6）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年3月31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
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4、前次募集资金投资项目实现效益情况
2016年度配股募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况如下：
（1）2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，综合能源研发平台建成后，可以全面提升公司的科技创新体系，增强公司在综合能源及智能配电领域的综合技术实力，从而有助于实现公司向能源服务商的战略升级，进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。
（2）2016年度配股募集资金投资项目“补充流动资金”项目无法单独核算效益，目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展。
5、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次配股募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
（二）2020年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金到位情况2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020年10月12日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2500号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为4.30元/股，共计发行139534883股，募集资金总额599999996.90元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
585999936.96元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月8日出具中兴华验字（2021）第010014号验资报告。
2、募集资金的存放和管理情况2021年1月14日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。公
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司拟在上海浦东发展银行北京宣武支行、兴业银行北京东城支行、宁波银行北京
西城科技支行、中国民生银行北京万丰路支行和中国建设银行北京上地支行开设
专项账户，用于本次发行项目募集资金的存储；公司的全资子公司双杰合肥拟在杭州银行北京中关村支行、中信银行北京翠微路支行开设专项账户，用于本次发行项目募集资金的存储。
2021年3月，公司分别与东兴证券股份有限公司、募集资金专项账户开户
银行（上海浦东发展银行北京宣武支行、兴业银行北京东城支行、宁波银行北京西城科技支行、中国民生银行北京万丰路支行、中国建设银行北京上地支行）分
别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，公司与子公司双杰合肥、东兴证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行（杭州银行北京中关村支行、中信银行北京翠微路支行）分别签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2022年3月31日，向特定对象发行股票募资金专户存储情况如下表所示：
单位：万元初始存放截止日余项目实施主体签约银行银行账号金额额智能电网高端装备兴业银行北京东城支
双杰电气32102010010034298115000.000.00研发制造项目行智能电网高端装备宁波银行北京西城科
双杰电气7711012200003678410000.000.00研发制造项目技支行智能电网高端装备中国民生银行北京万
双杰电气64200669310000.000.00研发制造项目丰路支行智能电网高端装备中国建设银行北京上
双杰电气1105018836000000366913998.000.00研发制造项目地支行上海浦东发展银行北
补充流动资金双杰电气9103007880168866666810000.000.00京宣武支行智能电网高端装备杭州银行北京中关村
双杰合肥11010401600012870920.001859.44研发制造项目支行智能电网高端装备中信银行北京翠微路
双杰合肥81107010123020444990.00248.23研发制造项目支行
合计58998.002107.67
注1：募集资金使用完成后的各银行账户已注销完毕。
注2：“智能电网高端装备研发制造项目”由公司的全资子公司双杰合肥实施。
1-1-112双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定对公司募集资金的存放和使用情况进行严格管理，并严格按照制订的《募集资金管理办法》执行，确保募集资金账户管理及三方监管等合规合法性，保证募集资金的使用按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用，未发生违规使用募集资金等行为。
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3、募集资金的实际使用情况
（1）截至2022年3月31日，2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年3月31日单位：人民币万元
募集资金总额：58599.99已累计使用募集资金总额：56788.32
各年度使用募集资金总额：56788.32
变更用途的募集资金总额：02021年：56438.23
变更用途的募集资金总额比例：02022年1-3月：350.09投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承金额与募
序实际投资实际投资态日期/或截承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺号金额金额止日项目完额额额额投资金额工程度的差额智能电网高端装备研智能电网高端装备研2022年6月
180107.2148599.9946707.1580107.2148599.9946707.151892.84
发制造项目发制造项目30日（注）
2补充流动资金补充流动资金10000.0010000.0010081.1710000.0010000.0010081.17-81.17不适用
合计90107.2158599.9956788.3290107.2158599.9956788.321811.67
注：“智能电网高端装备研发制造项目”原定于2022年1月31日建设完成。自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，该募投项目所需的设备采购物流时间有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。
基于以上原因，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将该项目的建设完成期限由原计划2021年1月31日延长至2022年6月30日。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了上述募投项目延期事项，东兴证券股份有限公司出具了核查意见。截至2022年6月30日，“智能电网高端装备研发制造项目”已经达到预定可使用状态。
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（2）前次募集资金变更使用情况
截至2022年3月31日，2020年度向特定对象发行股票募集资金使用不存在变更。
（3）募投项目先期投入及置换情况2021年3月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字（2021）第010303号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金28065.18万元。
（4）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元募集资金调整后承实际投资金额实际投资差异承诺投资项目承诺投资诺投资总与承诺投资金总额原因总额额额的差额
智能电网高端装备研发制造项目80107.2148599.9946707.151892.84注1
补充流动资金10000.0010000.0010081.17-81.17注2
注1：“智能电网高端装备研发制造项目”原定于2022年1月31日建设完成。自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，该募投项目所需的设备采购物流时间有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。基于以上原因，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将该项目的建设完成期限由原计划2022年1月31日延长至2022年6月30日。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了上述募投项目延期事项，东兴证券股份有限公司出具了核查意见。该项目实际投资总额与承诺投资总额的差异原因为项目尚未建设完成，募集资金款项尚未全部使用完毕所致。
注2：“补充流动资金”项目募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。
（5）闲置募集资金使用情况
*2021年3月9日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
在确保不影响募投项目建设及资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金购买理财产品能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，公司拟使用额度不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内及期限内，
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资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。独立董事及保荐机构均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
截至2022年3月31日，尚未赎回的募集资金理财产品余额为1755万元。
*截至2022年3月31日，暂未使用的剩余募集资金均存放于募集资金专户。
（6）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年3月31日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
4、前次募集资金投资项目实现效益情况截至2022年3月31日，前次募集资金投资项目“智能电网高端装备研发制造项目”尚未建设完成，截至2022年6月30日，该项目达到预定可使用状态。
5、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次向特定对象发行股票募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
（三）注册会计师对发行人前次募集资金运用所出具的专项报告结论
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2022）第010343
号《关于北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，该报告结论性意见为：双杰电气公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了双杰电气公司截止2022年3月31日前次募集资金的使用情况。
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第五节与本次发行相关的风险因素
一、业务与经营风险
（一）2021年度业绩亏损对公司持续经营能力的风险
2021年度公司归属于母公司的净利润为-11332.43万元，主要是因为（1）
2021年度销售收入较2020年度略有下降，毛利率较高的环网柜占总收入比重降低；毛利率较低的变压器、高低压成套开关柜、光伏 EPC 等占收入比重上升；
（2）2021年度铜排、硅钢等大宗原材料价格大幅上涨，公司前期中标本期执行
的部分合同毛利大幅下降；（3）子公司双杰合肥于2021年10月中旬开始逐步建
成并投产，北京部分产线搬迁产生辞退补偿、搬迁费用等损失，以及双杰合肥增加人才储备，相关薪酬及费用增加；（4）公司2021年储备新能源项目及人才，增加近百人员工导致薪酬及费用增加；（5）公司计提信用减值损失及资产减值损
失2782万元，其中控股子公司天津东皋膜技术有限公司因诉讼产生的支出877万元，合并层面计提无锡市电力变压器有限公司商誉减值金额885万元，其余为应收账款等债权类计提坏账损失。上述业绩亏损可能导致公司经营环境及融资环境发生不利变化，进而对公司持续经营能力产生不利影响。
（二）保持持续创新能力的风险
输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品，丰富技术储备并进行产品的升级换代，或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露，将使公司持续创新能力受到影响。
（三）电力行业投资规模变动风险电力系统建设投资尤其是电网建设投资规模是公司业务发展的重要外在因素。公司目前产品销售领域主要集中于电力系统，如果电力行业尤其是电网建设投资规模出现较大幅度下降，公司又不能在较短时间内开拓其他市场领域，则可能对公司未来经营业绩带来不利影响。
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（四）市场竞争的风险
在配电设备制造行业，国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多，竞争激烈，以施耐德电气、ABB 等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额，对国内企业形成了较大的压力。如果公司不能根据市场变化情况及时应对和调整，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
（五）管理风险
随着公司的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这将对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、项目管理、销售管理、采购管理、子（分）公司管理等能力不能有效提高，管理组织模式不能进一步健全和完善，可能将会引发管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。
（六）产品质量风险输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故，甚至对电网造成损害。电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题，不仅会给客户带来损失，也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。
（七）经营业绩季节性波动的风险
公司的收入存在较为明显的季节性波动，主要原因系由于公司客户以电力系统为主，由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响，公司生产、销售存在季节性波动，造成公司各季度的经营业绩不均衡，净利润、现金流量存在波动，因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。
（八）对外投资的风险
公司在做大做强输配电及控制设备制造的同时，积极向新能源领域拓展，为抓住当前电力市场改革的契机，公司投资设立了双杰合肥、安徽智远数字科技有限公司、索沃电气（北京）有限公司等子公司。公司在做出上述投资决策时，进
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行了充分的论证分析，并履行了相应的决策程序。但如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者公司的市场开拓能力、管理能力和整合能力未达预期，公司的对外投资存在业绩未达预期或者商誉减值的风险。如在建工程未按照预期投产和建设完成、产品质量不稳定，则可能存在经营的重大风险。
（九）光伏电站项目管理的风险
光伏电站具有投资大、建设周期短、投资回收期长的特点，给公司现金流带来一定的压力。开发光伏电站涉及地面资源、工商业屋顶资源、农户屋顶资源等，在项目建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致项目延期，难以及时并网发电。
光伏电站最终要靠售电来获取盈利，发电系统及电费收取的稳定性都将直接决定项目投资收益情况。
（十）新型冠状病毒疫情的影响
新冠疫情至今仍在影响全球的生产生活和经济运营，虽然公司已经采取了若干应对措施，尽可能降低新冠疫情的影响，仍可能会对上市公司的业绩造成不利影响。
二、财务风险
（一）应收账款金额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为105017.30万元、85126.26万元、
80128.78万元和86013.20万元分别占当期期末总资产的36.61%、32.14%、23.60%
和25.52%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业，应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，但较高的应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，在外部资金环境紧张时，可能对公司的生产经营产生不利影响。
（二）毛利率下降的风险
报告期各期末，公司业务综合毛利率分别为24.08%、24.94%、16.86%和
13.30%，其中环网柜产品对公司毛利的贡献最高，报告期各期末，环网柜产品的
毛利贡献率分别为56.62%、46.17%、46.45%和21.65%。环网柜产品技术含量较高，要求企业能够进行标准配置产品的生产，而且要求企业具有解决客户个性化
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需求的综合服务能力，通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计及相应的工艺处理后对标准配置产品进行改进以满足客户需求。但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加将导致产品售价的相应调整，公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。
（三）商誉减值风险
截至2022年3月31日，公司商誉账面价值为2281.31万元，主要为公司收购无锡市电力变压器有限公司所形成。公司根据企业会计准则的规定每年末对商誉进行减值测试。未来如果公司收购的公司经营状况恶化或者经营业绩达不到预期，公司将面临商誉减值风险，进而影响公司的经营业绩。
（四）业绩下滑的风险
2022年1-3月，公司扣非后归属于上市公司股东的净利润为-891.26万元，
较上年同期下降的原因系产品毛利率水平降低、人工费用增加所致。
近年来国内经济形势严峻、疫情反复、不确定性因素增加，宏观环境趋于复杂。若公司输配电业务竞争更加激烈，主营业务的盈利水平可能进一步下降；若综合能源业务拓展不及预期，相关费用支出将会影响公司整体业绩，则公司仍存在业绩下滑的风险。
三、实际控制人股权质押风险
截至本募集说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人赵志宏直接持有公司8490.83万股，占公司总股本的11.71%。其中，质押股份数量为1898.10万股，占其所持股份比例的22.35%，占公司总股本的2.62%；控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份5026.10万股，占其所持公司股份的比例为
35.21%，占公司总股本的比例为6.94%。若因实际控制人资信状况及履约能力大
幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司实际控制人所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能导致公司面临控制权不稳定的风险。
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四、即期回报被摊薄的风险
本次发行募集资金到位后，公司股本规模、净资产规模将会相应增加。本次募集资金到位后，公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。
五、本次发行及相关事项涉及的审批风险本次发行方案及相关事项尚需经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通过上述审核或批准存在不确定性，上述事项通过审核或批准的时间也存在不确定性。
六、股票价格波动风险
公司股票价格的波动受到多方面原因的影响。除受到公司自身经营状况、盈利能力和管理水平的影响外，还受到国内外宏观经济环境、政策导向、行业发展阶段和市场情绪等众多因素的影响。因此，提请投资者关注公司股票价格波动风险，以及未来股市中可能涉及的其他风险。
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第六节与本次发行相关的声明
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
赵志宏赵连华魏杰许专赵培李涛王子冬贾宏海李丹
全体监事签名：
张党会陈暄金道喜
全体非董事高级管理人员签名：
栾元杰北京双杰电气股份有限公司年月日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
赵志宏北京双杰电气股份有限公司年月日
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三、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐代表人（主承销商）声明
公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐代表人：
袁媛牟悦佳
项目协办人：
姜晨曦
法定代表人：
李福春东北证券股份有限公司年月日
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三、保荐机构（主承销商）声明
（二）保荐机构（主承销商）董事长、总经理（总裁）声明
本人已认真阅读北京双杰电气股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构总经理：
何俊岩
保荐机构董事长：
李福春东北证券股份有限公司年月日
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四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
颜克兵
经办律师：
穆曼怡王静北京海润天睿律师事务所年月日
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五、发行人会计师声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
事务所负责人：
李尊农
经办会计师：
赵恒勤李俊霞
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
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六、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
（一）未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明
除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。
（二）填补即期回报的具体措施根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
1、加强募集资金管理，保证募集资金使用规范公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事和监事会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
2、提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率
本次发行募集资金到位后，公司将继续着力提高内部运营管理水平，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，控制资金成本，提高资金使用效率，加强费用控制，全面有效地控制公司的经营风险。同时，公司将持续推动人才发展体系建设，优化激励机制，最大限度地激发和调动员工积极性，提升公司的运营效率、降低成本，提升公司的经营业绩。
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3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司现行《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕3号）的规定，公司董事会同时制定了相应的《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》，以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。
（三）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保公司本次发行填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人分别出具了承诺函，该等承诺具体内容如下：
1、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补
措施履行事项作出如下承诺：
1-1-129双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书“一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
五、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
六、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其
他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
2、控股股东及实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填
补措施履行事项承诺如下：
“一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。二、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其
他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
三、如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人同意按照中国证监会和深
圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担赔偿责任。”（以下无正文）
1-1-130双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A股股票之募集说明书之董事会声明》之盖章页）北京双杰电气股份有限公司董事会年月日
1-1-131双杰电气 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A股股票之募集说明书》之盖章页）北京双杰电气股份有限公司年月日
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