中科三环:中科三环第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2022-042
北京中科三环高技术股份有限公司
第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年7月26日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2022年8月1日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了公司《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
公司拟使用募集资金人民币20184.72万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022年8月2日