东睦股份:东睦股份2022年第二次临时股东大会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. Ltd.（证券代码：600114证券简称：东睦股份）
2022年第二次临时股东大会
会议资料
2022年8月5日
中国·宁波
1东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
目录
2022年第二次临时股东大会提示......................................3
2022年第二次临时股东大会议程......................................5
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明....................7
议案：
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.............................9
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案..............................10
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案..........................11
附件：
附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历...........................12
附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历.............................14
附件3：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历.........................15
2东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
东睦新材料集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会提示
?全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。
?出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体方式如下：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡至公司办理登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信
函上请注明“股东大会”字样；
（4）公司不接受电话方式办理登记。
?出席本次临时股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
?本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
?大会现场表决时，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人应按要求填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员，以便统计表决结果。
?本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
?公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜。
3东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
联系人：严丰慕先生、唐佑明先生
电话：0574-87841061
?现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30，会议会期预计半天。
?现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室
?采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即2022年8月5日的9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的
9:15～15:00。
4东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
东睦新材料集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会议程
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年8月5日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年8月5日的9:15～15:00。
现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30，会议会期预计半天。
现场会议地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号东睦新材料集团股份有限公司会议室
出席人员：
一、2022年7月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。
二、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
主持人：朱志荣董事长
现场会议议程：
一、宣布大会开幕
二、宣布董事会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见书
三、宣读出席现场会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、本次股东大会采用累积投票制，审议议案及投票股东类型如下：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东此次股东大会审议公司第七届董事会第二十四次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》及第七届监事会第十九次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》，采用累积投票制，审议事项如下：
1.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
1.01选举朱志荣为公司第八届董事会非独立董事√
1.02选举芦德宝为公司第八届董事会非独立董事√
1.03选举曹阳为公司第八届董事会非独立董事√
5东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
1.04选举池田行广为公司第八届董事会非独立董事√
1.05选举多田昌弘为公司第八届董事会非独立董事√
1.06选举羽田锐治为公司第八届董事会非独立董事√
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人
2.01选举吴红春为公司第八届董事会独立董事√
2.02选举汪永斌为公司第八届董事会独立董事√
2.03选举楼玉琦为公司第八届董事会独立董事√
3.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案应选监事（3）人
3.01选举周海扬为公司第八届监事会股东代表监事√
3.02选举山根裕也为公司第八届监事会股东代表监事√
3.03选举庄小伟为公司第八届监事会股东代表监事√
五、推荐监票人和计票人的名单及其身份。其中推举两名股东代表，由律师、股东代
表与监事共同负责计票、监票
六、出席现场会议的股东或股东代理人对议案进行表决
七、监票人和计票人统计表决情况，同时安排股东或股东代理人发言
八、监票人宣读表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、上海市锦天城律师事务所见证律师宣读法律意见书
十二、宣布本次股东大会闭幕
6东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200
7东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
8东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料议案（No.22-03-01）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（提请2022年第二次临时股东大会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期将于2022年8月5日届满，经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）推荐，公司董事会提名委员会审核无异议，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并同意推选以下人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，现提请各位股东及股东代表审议。
一、选举朱志荣为公司第八届董事会非独立董事；
二、选举芦德宝为公司第八届董事会非独立董事；
三、选举曹阳为公司第八届董事会非独立董事；
四、选举池田行广为公司第八届董事会非独立董事；
五、选举多田昌弘为公司第八届董事会非独立董事；
六、选举羽田锐治为公司第八届董事会非独立董事。
此次股东大会需以累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事，公司第八届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此议案，提请审议。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年8月5日
附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历。
9东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料议案（No.22-03-02）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（提请2022年第二次临时股东大会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期将于2022年8月5日届满，经公司董事会提名委员会审核无异议，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并同意推选以下人员为公司
第八届董事会独立董事候选人，现提请各位股东及股东代表审议。
一、选举吴红春为公司第八届董事会独立董事；
二、选举汪永斌为公司第八届董事会独立董事；
三、选举楼玉琦为公司第八届董事会独立董事。
上述3位独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其独立董事资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议。
此次股东大会需以累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事，公司第八届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此议案，提请审议。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年8月5日
附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历。
10东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料议案（No.22-03-03）关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案（提请2022年第二次临时股东大会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会任期将于2022年8月5日届满，经公司股东睦特殊金属工业株式会社（持有公司10.62%股份）、宁波金广投资股份有限公司（持有公司8.29%股份）和宁波新金广投资管理有限公司（持有公司4.86%股份）推荐，公司第七届监事
会第十九次会议审议通过并同意推选以下人员为公司第八届监事会股东代表监事候选人，现提请各位股东及股东代表审议。
一、选举周海扬为公司第八届监事会股东代表监事；
二、选举山根裕也为公司第八届监事会股东代表监事；
三、选举庄小伟为公司第八届监事会股东代表监事。
此次股东大会需以累积投票制选举产生第八届监事会股东代表监事，公司第八届监事会股东代表监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，公司第八届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，选举产生的2名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成
公司第八届监事会。
特此议案，提请审议。
东睦新材料集团股份有限公司监事会
2022年8月5日
附件3：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历。
11东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
附件1
公司第八届董事会非独立董事候选人简历
朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。
2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职
业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016～2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。
现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副理事长。
芦德宝：男，中国籍，1945年2月生，大专学历，经济师。
1968年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁
波东睦粉末冶金有限公司董事长，1995～1997年任副董事长、副总经理，1997～2004年任副董事长、总经理，2000年获宁波市“劳动模范”称号；2004年8月～2007年8月任公司董事长兼总经理。2007年8月至2019年8月5日任公司董事长。2019年8月6日至今任公司名誉董事长、董事。
现担任宁波金广投资股份有限公司董事。
曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长、公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。
现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春东
睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
12东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第六届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会副秘书长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第三届理事会副秘书长，中国金属学会粉末冶金分会第七届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，被聘为合肥工业大学、华南理工大学的兼职教授。
池田行广：男，日本国籍，1958年11月生，大学学历。
1981年4月至2017年6月，在日本 ETOILE KAITO 工作，历任总务部长、营业部长、执行董事。2017年6月至今担任睦特殊金属工业株式会社董事，2017年9月至2020年6月任睦特殊金属工业株式会社管理本部长，2020年6月至今担任睦特殊金属工业株式会社代表董事长。现任公司董事。
多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历。
1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社工作，1997年7月被派往宁波东睦粉
末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）
董事、副总经理。
羽田锐治：男，日本国籍，1977年12月生。
1996年4月进入睦特殊金属工业株式会社工作，历任制造部长、品质课长。2016年至今任睦特殊金属工业株式会社执行董事、东京工场长，2021年6月至今担任睦特殊金属工业株式会社董事。
13东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
附件2
公司第八届董事会独立董事候选人简历
吴红春：男，中国籍，1972年2月生，大专学历，注册会计师。
曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计
师事务所有限公司副主任会计师、董事。
1999年9月至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁波
浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。
2019年8月起任公司独立董事。
汪永斌：男，中国籍，1957年4月生，大学学历，教授职称。
曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科学技术进步奖三等奖，浙江省高等院校优秀青年教师等，2017年6月退休。
2019年8月起任公司独立董事。
现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（603997.SH）、宁波拓普集团股份有限公司
（601689.SH）、浙江动一新能源动力科技股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限公司独立董事。
楼玉琦：男，中国籍，1949年4月生，大学学历，高级政工师。
曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记，宁波大学副校级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009年7月起退休。
14东睦新材料集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
附件3
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
周海扬：男，中国籍，1948年7月生，大专学历，经济师。
1971年10月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。1995年7月至2002年2月任宁波金鸡集团副总经理。2002年2月至2004年8月任公司总经理助理兼生产管理部部长，2004年8月至2010年8月任公司副总经理兼业务部部长。2010年8月退休。2013年4月起任公司监事会监事，2013年8月起任公司监事会主席。
现任宁波金广投资股份有限公司董事。
山根裕也：男，日本籍，1980年3月生，本科学历。
2002年4月进入睦特殊金属工业株式会社，历任技术科职员、生产计划科科长，
2016年至今担任睦特殊金属工业株式会社执行董事、秋田工厂厂长，2021年6月起任
睦特殊金属工业株式会社董事、烧结事业部长。2019年8月起任公司监事。
庄小伟：男，中国籍，1981年9月生，大专学历，初级工程师。
曾任公司团委书记、品质保证部检测中心主任、检查科科长，上海富驰高科技股份有限公司质量中心总监；现任公司综合部人力资源科科长。
现任宁波新金广投资管理有限公司执行董事。
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