辰安科技:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523证券简称：辰安科技公告编号：2022-060
北京辰安科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李陇清先生担任公司总裁，聘任黄全义先生、吴鹏先生担任公司高级副总裁，聘任孙茂葳女士、赵卫华女士、杨早女士、王萍女士、梁冰女士（以上排名不分先后）担任公司副总裁，聘任孙茂葳女士担任公司财务总监，聘任梁冰女士担任公司董事会秘书，聘任代妍女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-058）。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
梁冰女士、代妍女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所北京辰安科技股份有限公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：梁冰代妍
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼
邮政编码：100094
传真号码：010-57930135
电子邮箱：ir@gsafety.com
联系电话：由010-57930906变更为010-53655823，敬请投资者关注。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2022年7月22日