国新能源:山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料

山西省国新能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会材料
2022年8月12日
1山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
山西省国新能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
2山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
六、本次大会现场会议于2022年8月12日下午14：00时正式开始，要求
发言的股东应在下午14：00之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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2022年第一次临时股东大会议程
会议时间：2022年8月12日（星期五）下午14:00
会议地点：会议地点：山西示范区中心街6号西座，1907会议室会议主持人：董事长刘军会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；
议案二：关于为下属子公司增加担保额度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
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议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；
由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易522909.00万元，调减日常关联交易304599.00万元，合计调增日常关联交易218310.00万元。2022年原预计额1460979.00万元，2022年1月
1日至6月30日实际发生额512461.86万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为1679289.00万元。具体调整如下：
以下议案请逐项审议：
1.1关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额华新燃气集团有限
20.000.00%0.0020.000.0020.000.00%
公司华阳新材料科技集
1500.000.15%900.00600.00313.481272.800.13%
团有限公司华远国际陆港集团
100.000.01%2.0098.001.000.000.00%
有限公司晋城华新新能天
1280.000.13%700.00580.000.0062.570.01%
向关然气利用有限公司联人公晋能控股集团有限
购买127000.0012.70%88308.0038692.0035197.5148169.884.82%司公司
商品、需晋中国新天然气利
接受16000.001.60%13000.003000.002340.403723.110.37%求用有限公司关联增山西国际能源集团
人劳30.000.00%0.0030.000.00399.370.04%加有限公司务山西国强天然气输
21000.002.10%18000.003000.007687.709863.100.99%
配有限公司山西国新物流有限
1600.000.16%305.001295.00295.648821.620.88%
公司山西国新液化煤层
140.000.01%12.00128.007.38101.440.01%
气有限公司山西国兴煤层气输
2800.000.28%2330.00470.001332.914915.890.49%
配有限公司
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本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额山西华新交通能源
37600.003.76%16330.0021270.009934.582694.310.27%
集团有限公司山西华新数智科技
1100.000.11%616.00484.0066.85284.240.03%
有限公司山西华新维抢工程
1100.000.11%0.001100.000.000.000.00%
建设有限公司山西华新物业服务
2300.000.23%1836.00464.00570.631463.680.15%
有限公司山西交通控股集团
2.000.00%1.001.000.400.000.00%
有限公司山西焦煤集团有限
300.000.03%200.00100.0015.46597.190.06%
责任公司山西晋东新能液化
350.000.04%200.00150.000.000.000.00%
天然气有限公司山西晋东新源天然
1.000.00%0.001.000.000.600.00%
气有限公司山西燃气产业集团
46900.004.69%4342.0042558.004149.8221674.912.17%
有限公司山西省国新能源发展集团昌平有限公
1.000.00%0.001.000.000.000.00%
司沁水晋药堂大药房新建西街店山西省中国青年旅
20.000.00%18.002.000.000.320.00%
行社有限公司山西压缩天然气集
2100.000.21%1600.00500.00387.706286.750.63%
团晋东有限公司山西压缩天然气集
5200.000.52%190.005010.00168.75162.280.02%
团运城有限公司山西云时代技术有
65.000.01%27.0038.0026.000.000.00%
限公司运城国新天然气利
1200.000.12%200.001000.000.0022.530.00%
用有限公司山西国电科莱化章
街天然气加气站有1.000.00%1.000.000.170.000.00%限公司山西国新晋药集团
1.000.00%1.000.000.000.590.00%
阳泉药业有限公司国新（山西）数字
0.000.00%0.000.000.005.910.00%
医疗健康产业有限
6山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额公司山西国新晋药集团
0.000.00%0.000.000.003.560.00%
医药有限公司山西国新科莱天然
0.000.00%0.000.000.0032.260.00%
气有限公司山西国运液化天然
50.000.01%50.000.000.000.000.00%
气发展有限公司山西华新晋药集团
1.000.00%1.000.000.090.060.00%
有限公司山西省国有资本运
0.000.00%0.000.000.009.590.00%
营有限公司山西压缩天然气集
85.000.01%85.000.0046.5495.240.01%
团晋中有限公司山西压缩天然气集
0.000.00%0.000.000.0018.710.00%
团临汾有限公司山西压缩天然气集
280.000.03%280.000.0093.351866.410.19%
团朔州有限公司上海晋燃能源投资
10.000.00%10.000.000.364.310.00%
有限公司朔州国新新能源汽
0.000.00%0.000.000.0033.350.00%
车服务有限公司
太原钢铁（集团）
0.000.00%0.000.000.00179.580.02%
有限公司阳曲华润燃气有限
0.000.00%0.000.000.0064.240.01%
公司长治国新天然气利
7300.000.73%7300.000.001261.340.000.00%
用有限公司山西建设投资集团公
770.000.08%1560.00-790.0041.212633.980.26%
有限公司司需山西压缩天然气集求
60.000.01%2800.00-2740.000.0013.200.00%
团有限公司减少
采购小计278267.0027.84%161205.00117062.0063939.27115497.5811.56%华新燃气集团有限客
1300.000.33%169.001131.0013.9370.510.01%
公司户
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本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额华远国际陆港集团需
1600.000.13%817.00783.00295.34627.750.05%
向关有限公司求联人晋信资本投资管理增
20.000.00%15.005.000.100.000.00%
销售有限公司加
商品、潞安化工集团有限
提供8300.000.66%7650.00650.004056.5411019.630.87%公司劳务山西国际能源集团
260.000.02%150.00110.00140.003998.740.32%
有限公司山西国新和盛新能
4.000.00%2.002.001.003.860.00%
源有限公司山西国新科莱天然
3400.000.27%241.003159.00218.00234.020.02%
气有限公司山西国新物流有限
25700.002.04%3708.0021992.003574.487151.040.57%
公司长治华润燃气有限
15500.001.23%2800.0012700.002693.270.000.00%
公司朔州国新京平天然
2900.000.23%2900.000.001139.322331.520.18%
气有限公司山西国新液化煤层
110.000.01%20.0090.0010.7019.410.00%
气有限公司山西国兴煤层气输
3200.000.25%3100.00100.001146.402583.380.20%
配有限公司山西航空产业集团
2600.000.21%0.002600.000.000.000.00%
有限公司山西华新定襄燃气
8400.000.67%2700.005700.002587.367963.710.58%
有限公司山西华新交通能源
2300.000.18%1273.001027.00603.80542.850.04%
集团有限公司山西华新煤成气勘
2.000.00%0.002.000.000.310.00%
查开发有限公司山西华新数智科技
750.000.06%726.0024.0088.48202.820.02%
有限公司山西华新物业服务
220.000.02%120.00100.0027.6678.850.01%
有限公司山西建设投资集团
3000.000.24%2140.00860.001568.022382.290.19%
有限公司
8山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额山西交通控股集团
420.000.03%61.00359.000.5990.660.01%
有限公司山西焦煤集团有限
4000.000.32%3801.00199.002541.164000.230.32%
责任公司山西省文化旅游投
资控股集团有限公400.000.03%80.00320.0032.86123.020.01%司山西省中国青年旅
10.000.00%0.0010.000.000.000.00%
行社有限公司山西压缩天然气集
40.000.00%20.0020.000.0012.380.00%
团朔州有限公司山西压缩天然气集
3500.000.28%2500.001000.00336.13547.480.04%
团忻州有限公司山西压缩天然气集
76809.005.81%22303.0050997.0017951.0623344.081.85%
团有限公司山西压缩天然气集
113700.009.02%68000.0045700.0011873.08102.980.01%
团运城有限公司山西云时代技术有
1600.000.13%1500.00100.00691.521484.690.12%
限公司神农科技集团有限
5.000.00%2.003.000.250.000.00%
公司太原重型机械集团
20.000.00%0.0020.000.000.000.00%
有限公司忻州长峰燃气有限
80.000.01%0.0080.000.000.000.00%
公司阳泉国新天然气利
5800.000.46%400.005400.00376.001210.520.10%
用有限公司大同国新天然气利
400.000.03%400.000.000.00540.650.04%
用有限公司国汇（天津）商业
10.000.00%10.000.000.000.000.00%
保理有限公司华阳新材料科技集
6000.000.48%6000.000.002714.762545.910.20%
团有限公司娄烦华润燃气有限
200.000.02%200.000.0044.8160.630.00%
公司山西国强天然气输
83.000.01%83.000.0034.8051.080.00%
配有限公司
9山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额山西国新华储能源
0.000.00%0.000.000.0043.910.00%
有限公司山西国运液化天然
57.000.00%57.000.0024.2173.110.01%
气发展有限公司山西华新气体能源
1.000.00%1.000.000.050.190.00%
研究院有限公司山西华新同辉清洁
1.000.00%1.000.000.110.390.00%
能源有限公司山西华新阳光科技
1.000.00%1.000.000.080.050.00%
咨询有限公司山西压缩天然气集
5100.000.40%5100.000.002398.053299.630.26%
团交城有限公司山西压缩天然气集
13000.001.03%13000.000.001164.205680.500.45%
团晋东有限公司山西压缩天然气集
0.000.00%0.000.000.009.220.00%
团吕梁有限公司太原化学工业集团
2.000.00%2.000.000.000.000.00%
有限公司万家寨水务控股集
10.000.00%10.000.004.045.040.00%
团有限公司阳曲华润燃气有限
19000.001.51%19000.000.009347.3510641.200.84%
公司
晋能控股集团有限-111633.0
97600.007.74%209233.0051600.22103844.308.24%
公司0山西华润国新交通
1.000.00%136.00-135.000.041.080.00%
能源有限公司山西华新晋药集团
110.000.01%216.00-106.0088.83199.780.02%
有限公司客山西晋东新能液化
1.000.28%20500.00-16990.000.083147.810.25%户
天然气有限公司需山西晋东新源天然
0.000.00%1.00-1.000.000.000.00%求
气有限公司减山西燃气产业集团少
151500.0012.02%226590.00-75090.005942.511032.120.08%
有限公司山西压缩天然气集
1400.000.11%1570.00-170.00837.871005.800.08%
团临汾有限公司
太原钢铁（集团）
600.000.05%32000.00-31400.00203.23391.330.03%
有限公司
10山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
本年1月1调关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原
类别例（%）累计已发生例（％）因的交易金额孝义市天然气有限
0.000.00%26230.00-26230.000.0017250.601.37%
公司
-106512.0
销售小计581027.0046.33%687539.00126372.29219951.0617.39%
0
总计859294.00848744.0010550.00190311.56335448.64
备注：
1.上表中“向关联人销售商品、提供劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业总收入；
上表中“向关联人购买商品、接受关联人劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业成本。
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
1.2关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；
单位：万元本年1月1关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发调整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原因
类别例（%）累计已发生例（％）的交易金额向关联人销售山西田森集团有限
100.000.01%100.000.0045.87101.830.01%
商品、公司提供劳务
总计100.00100.000.0045.87101.83
备注：
1.上表中“向关联人销售商品、提供劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业总收入；
上表中“向关联人购买商品、接受关联人劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业成本。
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避表决。
11山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
1.3关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。
单位：万元本年1月1关联占同类日至6月30占同类本次预计金上次预计金上年实际发调整交易关联人业务比调整金额日与关联人业务比额额生金额原因
类别例（%）累计已发生例（％）的交易金额河北新天国化燃气
1200.000.12%0.001200.000.001783.750.18%
有限责任公司临汾市城燃天然气
10.000.00%5.005.001.055.110.00%
有限公司山西三晋新能源发
11500.001.15%10000.001500.004996.818951.610.90%
展有限公司山西石化格盟天然
气销售有限责任公231100.0023.11%110000.00121100.00100584.84176852.5317.69%司山西中油压缩天然
8900.000.89%8000.00900.003680.375233.060.52%
气有限公司山西综改示范区燃
向关130.000.01%24.00106.000.000.000.00%气有限公司公司联人太原东山中石油昆需求
购买6100.000.61%1100.005000.001029.000.000.00%仑燃气有限公司增加商太原燃气集团有限
品、460.000.05%430.0030.0033.212583.070.26%公司接受阳泉华润燃气有限
关联200.000.02%110.0090.00105.39320.770.03%公司人劳
务山西国新清洁能源5.000.00%5.000.000.002.750.00%开发利用有限公司山西普华燃气有限
0.000.00%0.000.000.0039.200.00%
公司山西中燃国新城市
0.000.00%0.000.000.00608.690.06%
燃气有限公司朔州京朔天然气管
120.000.01%120.000.000.00440.370.04%
道有限公司洪洞华润恒富燃气
0.000.00%21.00-21.000.000.000.00%公司
有限公司需求太原国新洁净液化
420.000.04%1600.00-1180.00173.900.000.00%减少
天然气有限公司
采购小计260145.0026.01%131415.00128730.00110604.57196820.9119.68%
12山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
河北新天国化燃气
41500.003.29%13200.0028300.0012529.3124562.291.95%
有限责任公司山西中燃国新城市
80000.006.35%44000.0036000.0012026.6028462.262.26%
燃气有限公司山西综改示范区燃
11200.000.89%710.0010490.00426.00399.990.03%
气有限公司朔州京朔天然气管
53000.004.20%35200.0017800.0010504.2611541.530.92%
道有限公司山西原平国新压缩
530.000.04%480.0050.00189.24367.910.03%客户
天然气有限公司需求太原燃气集团有限
279010.0022.13%258016.0020984.00140163.05182698.1514.49%增加
公司大同华润燃气有限
39600.003.14%39600.000.0016118.5834506.982.74%
向关公司
联人山西三晋新能源发2.000.00%2.000.000.00146.790.01%销售展有限公司商太原东山中石油昆
25600.002.03%25600.000.005792.952338.940.19%
品、仑燃气有限公司提供阳泉华润燃气有限
24008.001.90%24008.000.009963.7719148.641.52%
劳务公司洪洞华润恒富燃气
0.000.00%12008.00-12008.000.000.000.00%
有限公司霍州华润燃气有限
2700.000.21%2725.00-25.001459.572083.110.17%
公司临汾市城燃天然气
2600.000.21%4056.00-1456.002323.434041.820.32%客户
有限公司需求山西普华燃气有限
0.000.00%5.00-5.000.004.720.00%减少
公司山西中油压缩天然
0.000.00%100.00-100.000.00113.130.01%
气有限公司太原国新洁净液化
0.000.00%21010.00-21000.003.104.380.00%
天然气有限公司
销售小计559750.0044.39%480720.0079030211499.86310420.6424.64%
总计819895.00612135.00207760.00322104.43507241.55
备注：
1.上表中“向关联人销售商品、提供劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业总收入；
上表中“向关联人购买商品、接受关联人劳务”占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年营业成本。
上述议案请各位股东审议。
13山西省国新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会材料
议案二：关于为下属子公司增加担保额度的议案。
为进一步降低财务成本，同时按照公司关于置换高息贷款的要求，近期经与邮储银行等多家金融机构商洽，拟通过山西保德华新热电有限公司（以下简称“保德热电”）、山西昔阳华新热电有限公司（以下简称“昔阳热电”）、临汾华新液化
天然气有限公司（以下简称“临汾液化”）、长治华新液化天然气有限公司（以下简称“襄垣液化”）、大同国新液化天然气有限公司（以下简称“大同液化”）、晋
中国新液化天然气有限公司（以下简称“晋中液化”）申请项目融资和流动资金贷款，合计总金额不超过39.38亿元。该融资事项由山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）提供全额连带责任保证担保，上述6家公司以其拥有所有权的资产向山西天然气提供相应金额抵押反担保。具体担保额度如下：
单位：万元担保公司被担保公司持股比例担保比例担保额度
保德热电100%100%86400.00
昔阳热电100%100%88400.00
临汾液化100%100%46800.00山西天然气
襄垣液化100%100%59300.00
大同液化100%100%53800.00
晋中液化100%100%59100.00
合计393800.00上述担保额度期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。在前述核定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额、担保期限并签署担保协议等相关文件。
上述议案请各位股东审议。
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