雄塑科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300599证券简称：雄塑科技公告编号：2022-053
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会已于2022年6月25日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具体内容详见公司 2022年 6月 18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-043）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，2022年7月29日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
经公司董事会提名委员会审核并提出建议，公司董事会同意提名黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、陈建宏先生6人为第四届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名范荣先生、沙辉先生、章明
秋先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
其中，公司独立董事候选人范荣先生、沙辉先生、章明秋先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
黄淦雄先生，男，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理、佛山市南海区工商联合会（总商会）第十二届执委会副主席（副会长）。现任公司董事长，兼任广西雄塑法定代表人兼执行董事、广东雄塑环保板业有限公司监事、广东永利集团投资有限公司监事、佛山市南海区九江投资企业商会负责人、佛山市顺德区龙江镇西溪南镇青年体育协会负责人。
黄淦雄先生目前直接持有公司股份58822400股（占公司总股份比例
16.42%），另通过一致行动协议控制公司40.81%的股份表决权，合计控制公司
57.23%的股份表决权，是公司的实际控制人。黄淦雄是董事黄锦禧之子，董事黄
铭雄之兄，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，黄淦雄与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄淦雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄锦禧先生，男，出生于1949年6月，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长。现任公司副董事长、广西雄塑监事。
黄锦禧先生目前直接持有公司股份87629800股（占公司总股份比例
24.47%），是董事黄淦雄、董事黄铭雄的父亲，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的
一致行动人；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄锦禧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
黄铭雄先生，男，出生于1971年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；先后参加清华大学等学校的著名企业家进修班，并取得相关资质证明。
1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司；2003年4月至今
受聘于公司，任采购总监；2014年11月28日至今担任公司董事，现兼任雄塑贸易法定代表人、执行董事，雄进投资法定代表人、执行董事，佛山市南远鸿业贸易有限公司执行董事，广东协兴投资股份有限公司董事长广东雄方房地产开发有限公司执行董事。
黄铭雄先生目前直接持有公司股份50315200股，通过佛山市雄进投资有限公司持有公司股份8195200股，是董事黄锦禧之子、董事黄淦雄之弟，黄铭雄、黄锦禧二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄铭雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
彭晓伟先生，男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学（ROYALROADS UNIVERSITY）工商管理硕士，北京师范大学政治学与国际关系学院在职工商管理博士毕业。1996年9月至1998年9月，受聘于广州市龙发企业有限公司，历任质量管理专员、管材车间主任。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，2003年4月起受聘于公司，历任总经理助理、市场营销部总监、常务副总经理、董事会秘书，2018年6月-2020年6月兼任广东外语外贸大学国际商务硕士（MIB）指导老师，现任公司董事、总经理。
彭晓伟先生目前直接持有公司股份1429，400股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。彭晓伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴端明先生，男，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院大专学历，中共广东省委党校本科学历，2012年5月获中国总会计师协会“总会计师（CFO）资格证书”。1992 年 4 月至 1994 年 3 月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业，从事财务会计工作；1994年4月至2002年12月受聘于顺德区龙江镇投资管理公司，从事财务审计工作；2003年1月至3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，同年4月受聘于公司，历任主办会计、会计主管。
现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任河南雄塑法定代表人、执行董事。
吴端明先生目前直接持有公司股份1055000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴端明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陈建宏先生，男，1970年出生，中国国籍，广西大学电气工程学院生产过程自动化专业毕业，本科学历。2008年至2012年任广西梧州五一塑料制品有限公司董事长兼总经理。2012年至2015年任广西梧州冰泉实业股份有限公司董事长兼总经理。曾任职河南雄塑实业有限公司总经理；现任公司副总经理。
陈建宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈建宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
范荣先生，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、经济师。中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
1995年至1999年先后任广州天河会计师事务所（后改制为广州天诚会计师事务所）项目经理、部门主任、所长助理、所长；2000年至2008年任大华天诚
会计师事务所合伙人；2009年至2010年任大华德律会计师事务所、立信大华会
计师事务所合伙人；2011年至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2011年-2017年曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任山西振东制药股份有限公司独立董事、广东华特气体股份有限公司独立董事。
范荣先生未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有
关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。范荣先生2010年5月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
沙辉先生，男，出生于1979年6月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。中南政法大学法学学士，中山大学法学硕士。历任广东广深律师事务所律师、北京中瑞律师事务所律师，现任北京大成律师事务所律师。2021年9月至今担任苏交科集团股份有限公司独立董事。
沙辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关
独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。沙辉先生2016年10月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
章明秋先生男1961年4月出生中国国籍中共党员无永久境外居留权博士、中山大学教授；1982年8月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料协
会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长；2018 年 10 月至今担任广
东银禧科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今担任广州天赐高新材料股
份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任迈奇化学股份有限公司独立董事。
章明秋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有
关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。章明秋先生2008年7月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。