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蓝焰控股:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表

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蓝焰控股:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表

金元宝 发表于 2022-7-30 00:00:00 浏览:  489 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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山西蓝焰控股股份有限公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订
对照表
序号修订前修订后
第一条为规范山西蓝焰控股股份有限
第一条为规范山西蓝焰控股股公司(以下简称“公司”)董事和高
份有限公司(以下简称“公司”)董
级管理人员的薪酬与考核管理,完善事和高级管理人员的薪酬与考核管公司治理结构,根据《中华人民共和理,完善公司治理结构,根据《中华国公司法》、《上市公司治理准则》、人民共和国公司法》(2018年修正)、《深圳证券交易所上市公司自律监管
1《上市公司治理准则》(2018年修订)
指引第1号—主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及
等相关法律、法规和规范性文件以及
《山西蓝焰控股股份有限公司章程》
《山西蓝焰控股股份有限公司章程》
的有关规定,公司特设立董事会薪酬(以下简称“《公司章程》”)的有
与考核委员会,并制定本工作细则。
关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第八条薪酬与考核委员会下设第八条薪酬与考核委员会下设
薪酬与考核委员会办公室,办公室设薪酬与考核委员会办公室,办公室设在董事会秘书处,董事会秘书处主要在人力资源部,人力资源部负责人任
2负责人任办公室主任。薪酬与考核委办公室主任。薪酬与考核委员会办公
员会办公室负责向委员会提供有关资室负责薪酬与考核委员会的工作联
料、筹备委员会会议。络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第十四条薪酬与考核委员会不第十四条薪酬与考核委员会不
定期召开会议,应当于会议召开前3定期召开会议,应当于会议召开前3天通知全体委员,会议由主任委员主天通知全体委员,但全体委员一致同持,主任委员不能出席时可委托其他意豁免的除外。会议由主任委员主持,
3一名委员(独立董事)主持。主任委员不能出席时可委托其他一名
薪酬与考核委员会会议可以采取委员(独立董事)主持。
现场表决、通讯表决或其他方式召开。薪酬与考核委员会会议可以采取薪酬与考核委员会会议可采用传现场、通讯或两者相结合的方式召开。
真、电子邮件、电话、以专人或邮件薪酬与考核委员会会议可采用传送出等方式进行通知。采用电话、电真、电子邮件、电话、以专人或邮件子邮件等快捷通知方式时,若自发出送出等方式进行通知。
通知之日起2日内未接到书面异议,则视为被通知人己收到会议通知。
董事会秘书处负责薪酬与考核委
员会会议的会议通知、记录等相关会务工作。
第二十一条薪酬与考核委员会第二十一条薪酬与考核委员会
会议应当有记录,出席会议的委员应会议应当有记录,出席会议的委员应
4
当在会议记录上签名;会议记录由董当在会议记录上签名。
事会秘书处保存。
第二十二条薪酬与考核委员会第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的审议意见须以书面形式会议通过的议案及表决结果须以书提交公司董事会。面形式提交公司董事会。
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