节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-069
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议于2022年6月17日以电子邮件形式发出会议通知，于
2022年6月27日以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举刘斌先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于公司董事会专门委员会更名的议案》。
同意公司董事会薪酬与提名委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，并新设立董事会提名委员会。
1公司第五届董事会下设4个专门委员会，分别为：董事会战略委
员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主席的议案》。
公司第五届董事会已经公司2022年第五次临时股东大会选举成立。选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：
战略委员会：刘斌、李文卜、刘少静、秦海岩、李宝山，其中刘斌任主席。
审计委员会：王志成、王利娟、李宝山，其中王志成任主席。
薪酬与考核委员会：李宝山、秦海岩、肖兰，其中李宝山任主席。
提名委员会：秦海岩、胡正鸣、王志成，其中秦海岩任主席。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为会计专业人士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘斌先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。
同意聘任贾锐先生、郭毅先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。
2表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任罗杰先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任朱世瑾女士担任公司证券事务代表。任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-071）。
九、通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会议事规则》。
十、通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会战略委员会工作细则》。
十一、通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会审计委员会工作细则》。
十二、通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
十三、通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会提名委员会工作细则》。
十四、通过了《关于修订对外担保制度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《对外担保制度》。
十五、通过了《关于修订内部审计制度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《内部审计制度》。
十六、通过了《关于审议落实董事会职权实施方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
4中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年6月28日
附件：1.公司总经理简历
2.公司副总经理及总会计师简历
3.公司董事会秘书简历
4.公司证券事务代表简历
附件1：
中节能风力发电股份有限公司总经理简历刘斌，男，1963年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年3月至1994年5月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994年5月至2006年2月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006年2月至2009年4月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007年6月至2009年3月，任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009年4月至2009年10月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009年10月至2010年5月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010年5月至2018年5月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记（2017年8月至2018年3月，代行董事会秘书职责）；2018年5月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记。
5附件2：
中节能风力发电股份有限公司副总经理及总会计师简历贾锐，男，1968年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2006年1月至2008年3月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008年3月至2010年3月，任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008年4月至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至今，任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。
郭毅，男，1974年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。1995年7月至1996年1月，在河南省大西洋装饰织物公司工作，任技术部职员；1996年5月至2000年7月，任北京市地矿经贸中心工程部经理；2000年8月至2003年8月，任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理；2003年8月至
2005年8月，在北京国投节能公司工作，期间被集团外派至新疆地
区开展支边工作，先后任新疆塔城地区计委副主任、新疆自治区发改委工业处副处长；2005年8月至2006年12月，任中节能风力发电投资有限公司项目部副经理；2007年1月至2011年3月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2011年4月至2013
6年6月，任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今，
任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。
张华耀，男，1971年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵部工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，于南京解放军南京工程兵工程学院学习；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任张北风电运维部经理；2008年3月至2010年3月，任港建甘肃副总经理；2010年3月至2020年10月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任发行人总经理助理，并于2019年8月至今，兼任发行人安全生产总监；2019年9月至2021年2月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2019年10月至今，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。
总会计师候选人简历郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任，
工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016年4月至2020年10
7月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。
附件3：
中节能风力发电股份有限公司董事会秘书简历罗杰，男，1964年1月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1985年8月至1987年8月，任中国政法大学国际法教研室行政秘书；1990年7月至1996年8月，任中国电子进出口总公司法律顾问；1996年8月至1999年10月，任北京钧达时利华升营销策划有限公司法律顾问；1999年10月至2016年8月，任北京市中经律师事务所主任；2016年8月至2017年1月，任中国煤炭地质总局总法律顾问；2017年1月至2017年8月，任北京市京师律师事务所律师；2017年8月至2018年3月，任中节能风力发电股份有限公司高级资深业务经理，2018年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书。
附件4：
中节能风力发电股份有限公司证券事务代表简历朱世瑾，女，1988年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境
8外居留权。2012年7月至2017年12月，在中节能风力发电股份有
限公司证券事务部工作。2017年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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