宏力达:宏力达2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688330证券简称：宏力达公告编号：2022-024
上海宏力达信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月7日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量38759019
普通股股东所持有表决权数量38759019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7590例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7590
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋文婷女士因个人原因请假，未出席本
次会议；
3、董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副
总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。副总经理赖安定先生因工作原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3875536599.990536540.009500.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）《关于选举章辉先生为第三届董事
2.012594461166.9382是会非独立董事的议案》
2.02《关于选举江咏先生为第三届董事2582249366.6231是会非独立董事的议案》《关于选举冷春田先生为第三届董
2.032582249366.6231是事会非独立董事的议案》《关于选举唐捷先生为第三届董事
2.042582249366.6231是会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）《关于选举陈康华先生为第三届董
3.012541461165.5708是事会独立董事的议案》《关于选举龚涛先生为第三届董事
3.022541461165.5708是会独立董事的议案》《关于选举文东华先生为第三届董
3.032541461165.5708是事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）《关于选举于义广先生为第三届监
4.012541461165.5708是事会非职工代表监事的议案》《关于选举金玉婷女士为第三届监
4.022541461165.5708是事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于使用部953418999.961636540.038400.0000分超募资金永久补充流动资金的议案》2.01《关于选举章526928355.246000.000000.0000辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举江526928355.246000.000000.0000咏先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举冷526928355.246000.000000.0000春田先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举唐526928355.246000.000000.0000捷先生为第三届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举陈526928355.246000.000000.0000康华先生为第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举龚526928355.246000.000000.0000涛先生为第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举文526928355.246000.000000.0000东华先生为第三届董事会独立董事的议案》4.01《关于选举于526928355.246000.000000.0000义广先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》4.02《关于选举金526928355.246000.000000.0000玉婷女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票，上述议案均已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐敏、叶诗影
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2022年7月8日