宏创控股:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2022－038
山东宏创铝业控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年7月25（星期一）下午14：30。
2、网络投票时间：2022年7月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月25日上午9：15至9:259:30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25日上午9：15至2022年7月25日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长赵前方先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共39人，代表有表决权股份286754802股，占公司有表决权股份总数的30.9537％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份
261639205股，占公司有表决权股份总数的28.2426％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份25115597股，占公司有表决权股份总数的2.7111％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权的股份数为25658197股，占公司有表决权股份总数的2.7697％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
同意284260502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对
2494300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况为同意23163897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2494300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.02发行方式及发行时间
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.03发行对象及认购方式
同意284260502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对
2494300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23163897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2494300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
同意284260502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对
2494300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23163897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2494300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
2.05发行数量
同意284260502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对
2494300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23163897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2494300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.06限售期
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.07上市地点
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.08本次发行前公司滚存利润分配安排同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.09募集资金用途
同意284260502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对
2494300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23163897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2494300股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
2.10决议有效期
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
9、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意23179397股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
90.3392%；反对2478800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
9.6608%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于变更注册地址及修订的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
11、审议通过了《关于修订的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
12、审议通过了《关于修订的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
13、审议通过了《关于修订的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于修订的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》
同意284276002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对
2478800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意23179397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2478800股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：朱士超先生当选为公司第五届监事会监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日