ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2022—033
通化葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2022年7月1日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于
2022年7月8日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，
会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》鉴于公司已于2022年7月1日完成了2022年限制性股票激励计划授予限制
性股票的登记工作，同意公司注册资本由人民币400000000元变更为人民币
425400000元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《通化葡萄酒股份有限公司关于变更注册资本及修订的公告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会进一步审议。
特此公告。通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年7月9日