南京化纤:公司 2022年第一次临时股东大会资料

南京化纤股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料
(二0二二年八月十八日)
股票简称:南京化纤
股票代码：600889
公司办公地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
邮编：210019
电话：025-84208005
传真：025-57518852
南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com南京化纤股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会序
会议时间：2022年8月18日（星期四）上午9:30
会议地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室
会议主持人：董事长丁明国先生
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
累积投票议案
2.00关于补选公司监事的议案应选监事（1）人
2.01候选监事周维
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布现场会议结束二0二二年八月十八日
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Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852
邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司第十届董事会第十九次会议根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》中关于经营范围的相应内容进行规范、修订。具体修订内容如下：
对应条款修订前的条款内容修订后的条款内容
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
一般项目：
纤维素纤维原料及纤维制造；生物基
经公司登记机关核准，公司的经材料制造；高性能纤维及复合材料制造；
营范围是：
合成材料制造（不含化学危险品）；包装
化学纤维制品、化纤用浆粕、化材料及制品销售；服装制造；针纺织品及
工产品（不含化学危险品）、包装材原料销售；普通货物仓储服务（不含危险料、服装、针纺织品、自来水生产、
第二章“经营宗化学品等需许可审批的项目）；技术服务、销售；化工技术咨询服务；仓储服务；
旨和范围”之第技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
本企业自产的化纤制品、化纤用棉绒
十四条让、技术推广；新材料技术研发；工程管
及浆粕出口；本企业生产、科研所需理服务；货物进出口。（除依法须经批准的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营零配件进口以及进料加工和“三来一活动）补”业务。
许可项目：
自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二0二二年八月十八日
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各位股东、股东代表：
因届退休年龄，艾兴海先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。
公司对艾兴海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司监事会提名周维先生为第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
周维，男1969年4月出生，中国国籍，1990年参加工作，大学学历，会计师。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部业务主管、南京新工投资集团有限责任公司财务
管理部业务主管、财务管理部经理助理、纪检监察审计部副主任、风险控制部副部长。现任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部部长。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
二0二二年八月十八日
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