亿华通:首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2022-047
北京亿华通科技股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次上市流通的战略配售股份数量为987309股，限售期为24个月。
*本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
*本次上市流通日期为2022年8月10日。
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号），亿华通获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 17630523 股，并于 2020 年 8 月 10 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司股本总数为70500000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为55201810股，无流通限制及限售安排的股票数量为15298190股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起24个月，涉及限售股股东数量合计1名，对应限售股份数量为
987309股，占公司当前股本总数的0.99%。上述限售股将于2022年8月10日起上市流通。二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况公司首次公开发行后股本数量为70500000股。根据中国证监会于2021年7月9日出具的《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2357号），公司向特定对象发行股票850991股，新增股份于2021年8月11日办理完毕股份登记并上市流通。该次发行完成后，公司股本数量增至71350991股。
经公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司以
2022年6月1日为股权登记日，以资本公积金向全体在册股东每股转增0.40股，共计转增28540396股。该次转增完成后，公司股本数量增至99891387股。
除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
公司首次公开发行股票并在科创板上市时，本次上市流通的相关股东签署了的《关于参与北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，其中对其所持限售股上市流通做出的承诺如下：
“本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定”。
四、中介机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，亿华通上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对亿华通本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为987309股
1.本次上市流通的战略配售股份数量为987309股，限售期为24月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为2022年8月10日
（三）限售股上市流通明细清单
单位：股序持有限售占总股本本次上市剩余限售持有人名称号股数量比例流通数量股数量
1国泰君安证裕投资有限公司9873090.99%9873090
总计9873090.99%9873090
限售股上市流通情况表：
限售类型本次上市流通数量限售期首发限售股987309股自上市之日起24个月特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022年8月2日