深康佳Ａ:第十届董事局第一次会议决议公告

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-71
债券代码:114894、133003债券简称:21康佳01、21康佳02
133040、14998721康佳03、22康佳01
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第一次会议，于2022年7月25日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》公司董事投票选举刘凤喜先生为公司第十届董事局主席。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事局专门委员会组成人员的议案》。
会议决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：
刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、刘坚
主任委员：刘凤喜
（二）提名委员会：
刘坚、姚威、周彬、王曙光、邓春华
主任委员：刘坚
（三）财务审计委员会：
邓春华、姚威、王曙光
主任委员：邓春华
（四）薪酬与考核委员会：
王曙光、姚威、叶兴斌、刘坚、邓春华
主任委员：王曙光
三、备查文件
第十届董事局第一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董事局
二○二二年七月二十五日