黑猫股份:独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关事项，发表意见如下：
一、关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的独立意见
独立董事认为：公司通过新设全资子公司作为项目实施主体投资新建的项目
符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司煤焦油精制产业链延伸，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次投资事项。
二、关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的独立意见
独立董事认为：公司通过新设全资子公司作为项目实施主体投资新建超导电
炭黑项目有望成为公司新的利润增长点，在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机，有助于提升公司的综合竞争力，符合国家产业发展政策。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次投资事项。
独立董事：方彬福、虞义华、骆剑明二〇二二年七月二十九日