航天彩虹:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2022-059
航天彩虹无人机股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“公司”）第
六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年7月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
同意制定《公司董事会授权决策方案》，提升董事会运行效率和决策效能。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》本议案须提交公司股东大会审议。
1具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《股东大会议事规则（修订）》。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则（修订）》。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会专门委员会工作制度（修订）》。
5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事工作制度（修订）》。
6.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》同意公司2022年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务”）申请使用综合授信额度4.2亿元，其中：申请贷款额度2000万元；
2申请承兑汇票、应收账款保理、保函等业务额度4亿元。上述申请使用综
合授信额度和委托贷款额度期限一年，可循环使用。
根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过4亿元的航天
财务融资担保，彩虹公司将以其享有所有权的应收账款为公司提供不低于担保额度的反担保，并向公司出具还款承诺书。担保事项的担保期限与反担保期限均为一年，可循环、调剂使用。
2022年申请使用航天财务授信额度表
单位：万元公司名称航天彩虹彩虹公司合计
授信额度2000.0040000.0042000.00
其中：贷款额度2000.002000.00
本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、张尚彬先生、赵伯培先生、秦永明先生回避了对本议案的表决。
具体内容详见2022年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2022 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。
公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年申请外部银行授信额度的议案》
同意公司2022年向外部银行申请使用综合授信额度3.5亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，
3其中：贷款业务2.3亿元，其中抵质押贷款额度7000万元；票据、保函
等非带息负债类额度1.2亿元。上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环使用。
2022年申请使用外部银行授信额度表
单位：万元外部银行
公司名称票据、保函等非带息
合计贷款额度其中：抵质押贷款额度负债类额度
航天彩虹6000.003000.003000.00
彩虹公司2000.001000.001000.00
神飞公司10000.005000.005000.00
南洋科技2000.002000.00-
东旭成15000.0012000.007000.003000.00
合计35000.0023000.007000.0012000.008.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022
年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2022年8月11日（星期四）召开公司2022年第二次临时股东大会。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见特此公告航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二二年七月二十六日
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