山大地纬:山大地纬关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-032
山大地纬软件股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月22日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举孙明先生、孙凯先生为公
司第四届监事会职工代表监事（简历后附）。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
孙明先生、孙凯先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至第四届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年7月23日附件：职工代表监事简历
孙明：男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，山东大学计算机科学技术与学院工学硕士。1995年7月至2022年7月，历任公司开发一部部长、劳动与社保总监、副总经理、高级副总裁等职务，现任公司职工监事。
截至本公告日，孙明先生直接持有公司股份6594048股，持股比例为1.65%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
孙凯：男，汉族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2006年2月历任中国电子物资山东公司出纳、会计；2006年2月始历任山大地纬软件股份有限公司财务部出纳、会计、副部长、资金管理部部长，现任公司财务管理中心副总经理；2012年11月至今任济南智渊铭博信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今任公司职工监事。
截至本公告日，孙凯先生间接持有公司股份44股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。