正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2022-054
上海正帆科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2022年8月9日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2022年8月6日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》经核查，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。3.审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
4.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》经核查，我们认为，公司编制《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证
券交易所的规定，募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
5.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
6.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》经审阅，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《上海正帆科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
7.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
8.审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。9.审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
10.审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》经核查，我们同意公司编制的《上海正帆科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》，该未来回报规划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和公司的
经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司监事会
2022年8月10日