利扬芯片:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2022-053
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于2022年8月5日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年7月26日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》等内部规则、制度的规定，编制过程中，未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要公告。
（二）审议通过《关于的议案》公司根据相关业务规则，编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2022年8月6日
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