建新股份:建新股份第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300107证券简称：建新股份公告编号：2022-028
河北建新化工股份有限公司
第五届监事会第十六会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年7月11日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2022年7月6日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权/限制性股票的条件已成就。
公司本次股票期权/限制性股票授予激励对象人员名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的2022年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予日为2022年7月11日，
1并同意向78名激励对象授予725.80万份股票期权及向23名激励对象授予819.50
万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。
本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
2022年7月11日
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