全通教育:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300359证券简称：全通教育公告编号：2022-062
全通教育集团（广东）股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2022年7月21日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年第三次临时股东大会的通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2022年
8月5日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年8月5日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年8月5日上午9:15至下午15:00。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为226207128股，占公司有表决权股份总数的35.6983%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为
171932754股，占公司有表决权股份总数的27.1331%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为54274374股，占公司有表决权股份总数的8.5652%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共2人，
代表有表决权的股份数为107600股，占公司有表决权股份总数的0.0170%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划第二个行权期期满未行权股票期权的议案》
表决结果：同意226184128股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9898%；反对23000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意84600股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的78.6245%；反对23000股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的21.3755%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意226184128股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9898%；反对23000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意84600股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的78.6245%；反对23000股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的21.3755%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意226184128股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9898%；反对23000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意84600股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的78.6245%；反对23000股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的21.3755%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
表决结果：同意226184128股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9898%；反对23000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意84600股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的78.6245%；反对23000股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的21.3755%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》
表决结果：同意226184128股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9898%；反对23000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意84600股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的78.6245%；反对23000股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的21.3755%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经股东投票后获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师发表见证意见
受疫情因素影响，北京市康达律师事务所律师周延、邢中华出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2022年8月5日