瑞联新材:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688550证券简称：瑞联新材公告编号：2022-054
西安瑞联新材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月3日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量27221512
普通股股东所持有表决权数量27221512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.7557例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.7557
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2721391299.972176000.027900.0000
2、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2720732299.947976000.027965900.0242
3、议案名称：《关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2721391299.972176000.027900.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）《关于变更公司注册资本、
修订并办理工商变更登记的议案》《关于使用超额募集资金永
3659046.4412760053.558800.0000
久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案2、3为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议的议案1、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁玥、王鲁
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章以及《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2022年8月4日
*报备文件
（一）2022年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。