国盛智科:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688558证券简称：国盛智科公告编号：2022-023
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月5日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量92877832
普通股股东所持有表决权数量92877832
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.3619例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.3619
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
1.01选举潘卫国先生为公司第9287763399.9997是
三届董事会非独立董事
1.02选举卫小虎先生为公司第9287763399.9997是
三届董事会非独立董事
1.03选举陈娟女士为公司第三9287763299.9997是
届董事会非独立董事
1.04选举卫红燕女士为公司第9287763299.9997是
三届董事会非独立董事
1.05选举张志永先生为公司第9287763499.9997是
三届董事会非独立董事
1.06选举钱玉婷女士为公司第9287763299.9997是
三届董事会非独立董事
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
2.01选举郭昱女士为公司第三9287764199.9997是
届董事会独立董事
2.02选举朱利民先生为公司第9287764399.9997是
三届董事会独立董事2.03选举邱自学先生为公司第9287773299.9998是三届董事会独立董事
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
3.01选举姚菊红女士为公司第9287763499.9997是
三届监事会非职工代表监事
3.02选举陈锦龙先生为公司第9287764199.9997是
三届监事会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01选举潘卫国先976999.997900.000000.0000
生为公司第三738届董事会非独立董事
1.02选举卫小虎先976999.997900.000000.0000
生为公司第三738届董事会非独立董事
1.03选举陈娟女士976999.997900.000000.0000
为公司第三届737董事会非独立董事
1.04选举卫红燕女976999.997900.000000.0000
士为公司第三737届董事会非独立董事
1.05选举张志永先976999.997900.000000.0000
生为公司第三739届董事会非独立董事
1.06选举钱玉婷女976999.997900.000000.0000
士为公司第三737届董事会非独
立董事2.01选举郭昱女士976999.998000.000000.0000为公司第三届746董事会独立董事
2.02选举朱利民先976999.998000.000000.0000
生为公司第三748届董事会独立董事
2.03选举邱自学先976999.998900.000000.0000
生为公司第三837届董事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
2、律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2022年8月6日