东方电热:第五届监事会第七次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2022-061
镇江东方电热科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月8日以现场表决的方式召开，正式的会议通知已于2022年8月4日以电子邮件或电话形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于的议案》
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）于2022年8月1日至2022年8月3日向符合条件的投资者发送
了《认购邀请书》，并于2022年8月4日正式启动询价发行。经2022年8月4日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序
认购对象获配价格（元/股）认购金额（元）认购股数（股）号
1中欧基金管理有限公司6.41148000002308892
2马涛6.41110000001716068镇江东方电热科技股份有限公司
3东海基金管理有限责任公司6.41105000001638065
4 UBS AG 6.41 12000000 1872074
5广发基金管理有限公司6.41250000003900156
6耿悦6.41500000007800312
7财通基金管理有限公司6.41312000004867394
8东海证券股份有限公司6.41100000001560062
9俞祝军6.41100000001560062
10魏巍6.41300000004680187
11浙江来益投资有限公司6.41100000001560062
上海铂绅投资中心（有限合伙）-
126.41150000002340093
铂绅三十九号私募证券投资基金
13诺德基金管理有限公司6.418350000010686432
本议案无需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
1、与中欧基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、与马涛签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、与东海基金管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、与 UBS AG签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、与广发基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、与耿悦《附条件生效的股份认购协议》镇江东方电热科技股份有限公司
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、与财通基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、与东海证券股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、与俞祝军签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、与魏巍签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、与浙江来益投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、与上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十九号私募证券投资基金签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、与诺德基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
《公司 2022年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。镇江东方电热科技股份有限公司（五）审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
《公司2022年度以简易程序向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（六）审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》的具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（七）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
《公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（八）审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》镇江东方电热科技股份有限公司
本次公司向控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）提供财务资助，有助于促进绍兴东方稳定发展，符合公司和全体股东的利益，且风险可控，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会
2022年8月8日