山大地纬:山大地纬2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-030
山大地纬软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月22日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量286324455
普通股股东所持有表决权数量286324455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.5793
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.5793
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，赵永光先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，孙明先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张建军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数票数比例（%）票数
（%）（%）
普通股28632095599.998735000.001300.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数票数比例（%）票数
（%）（%）
普通股28632095599.998735000.001300.0000
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型比例比例
票数票数比例（%）票数
（%）（%）
普通股28632095599.998735000.001300.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数票数比例（%）票数
（%）（%）
普通股28632095599.998735000.001300.0000
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数票数比例（%）票数
（%）（%）
普通股28632095599.998735000.001300.0000
（二）累积投票议案表决情况
6、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举郑永清为公司第四届是
6.0128632095599.9987
董事会非独立董事候选人选举刘丕平为公司第四届是
6.0228632095599.9987
董事会非独立董事候选人选举李庆忠为公司第四届是
6.0328632095599.9987
董事会非独立董事候选人选举史玉良为公司第四届是
6.0428632095599.9987
董事会非独立董事候选人选举刘永新为公司第四届是
6.0528632095599.9987
董事会非独立董事候选人选举洪晓光为公司第四届是
6.0628632095599.9987
董事会非独立董事候选人
7、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举李文峰为公司第四届
7.0128632095599.9987
董事会独立董事候选人选举王腾蛟为公司第四届
7.0228632095599.9987
董事会独立董事候选人选举朱敬生为公司第四届
7.0328632095599.9987
董事会独立董事候选人选举白明为公司第四届董
7.0428632095599.9987
事会独立董事候选人
8、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举王新军为公司第四届
8.01监事会非职工代表监事候28632095599.9987
选人选举张世栋为公司第四届
8.02监事会非职工代表监事候28632095599.9987
选人
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）选举郑永清为公司
6.01第四届董事会非独3302435699.9894--
立董事候选人选举刘丕平为公司
6.02第四届董事会非独3302435699.9894--
立董事候选人选举李庆忠为公司
6.03第四届董事会非独3302435699.9894--
立董事候选人
6.04选举史玉良为公司3302435699.9894--第四届董事会非独
立董事候选人选举刘永新为公司
6.05第四届董事会非独3302435699.9894--
立董事候选人选举洪晓光为公司
6.06第四届董事会非独3302435699.9894--
立董事候选人选举李文峰为公司
7.01第四届董事会独立3302435699.9894--
董事候选人选举王腾蛟为公司
7.02第四届董事会独立3302435699.9894--
董事候选人选举朱敬生为公司
7.03第四届董事会独立3302435699.9894--
董事候选人选举白明为公司第
7.04四届董事会独立董3302435699.9894--
事候选人选举王新军为公司
8.01第四届监事会非职3302435699.9894--
工代表监事候选人选举张世栋为公司
8.02第四届监事会非职3302435699.9894--
工代表监事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案6、7、8对中小投资者分别进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：石志远、李夏楠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2022年7月23日