华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第十五次会议决议公告

第九届监事会第十五次会议2022年8月2日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－090
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年7月30日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月2日以现场及通讯方式召开。
出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事陶然先生因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席吴峻先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于收购东营天东制药有限公司31.25%股权的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分
配的议案
结合公司2021年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。
5票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届监事会第十五次会议2022年8月2日特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2022年8月4日
报备文件：第九届监事会第十五次会议决议
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