深高速:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2022-050
债券代码：163300债券简称：20深高01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451债券简称：21深高01
债券代码：185300债券简称：22深高01深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十三
次会议于2022年8月1日（星期一）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年7月
26日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年7月26日。
(三)会议应到董事11人，出席及委托出席董事11人，其中董事廖湘文、王
增金、文亮、戴敬明、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔
均亲自出席了本次会议；董事胡伟因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。
(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟授权执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过关于终止吸收合并沿江公司的议案。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司终止对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“沿江公司”）的吸收合并，并提交股东大会审议，有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《关于终止吸收合并沿江公司的公告》。
-1-(二)审议通过关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开2022年第一次临时股东大会，以审议关于终止吸收合并沿江公司的议案；并同意授权本公司董事长根据实际情况按照有关规章制度
的规定最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定酌情修订、增加或减少股东大会审议事
项、推迟或取消股东大会。
上述议案（一）的有关事项需提交本公司股东大会审议，本公司计划于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会以特别决议案方式审议该事项。
2022年第一次临时股东大会的通知将于2022年8月3日公告，有权出席股东大
会的股权登记日为2022年8月12日。
特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年8月1日